成都三泰控股集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱江、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人(会计主管人员)陈光平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组事项

公司分别于2019年8月9日和2019年8月30日召开第五届董事会第十八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案。

2019年9月10日，龙蟒大地100%股权已完成过户，龙蟒大地已成为公司的全资子公司；2019年9月16日，公司披露了《重大资产购买实施情况报告书》等公告；公司将把龙蟒大地纳入合并报表范围。

2、回购股份事项

公司于2019年9月29日召开第五届董事会第二十二次会议，逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于2019年10月12日披露了《回购报告书》和《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》，后期公司将根据回购股份情况及时履行信息披露义务。

■

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司股份回购进展情况详见“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明-2、股份回购事项”。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

成都三泰控股集团股份有限公司

法定代表人：朱江

二〇一九年十月二十五日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-099

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2019年10月21日以邮件方式发出，会议于2019年10月25日上午9:20在公司总部13楼会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2019年第三季度报告〉全文及正文的议案》

《2019年第三季度报告》全文于2019年10月28日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2019年第三季度报告》正文于2019年10月28日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于子公司受让宁波龙新化工科技有限公司部分股权的议案》

同意全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）受让上海新增鼎网络技术有限公司持有的宁波龙新化工科技有限公司（以下简称“宁波龙新”）1%的股权，受让价格为人民币10万元整。受让完成后，龙蟒大地将持有宁波龙新51%的股权，宁波龙新将纳入公司合并报表范围。

本次股权受让具体情况详见公司于2019年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于子公司受让宁波龙新化工科技有限公司部分股权的公告》。

表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-100

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2019年10月21日以邮件方式发出，会议于2019年10月25日上午9:50在公司总部13楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席朱光辉先生主持，高管列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于〈2019年第三季度报告〉全文及正文的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意《关于〈2019年第三季度报告〉全文及正文的议案》。

《2019年第三季度报告》全文于2019年10月28日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2019年第三季度报告正文》于2019年10月28日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十五日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-102

成都三泰控股集团股份有限公司

关于子公司受让宁波龙新化工科技有限公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股权受让事项概述

1、股权受让基本情况

基于业务发展需要，以及对宁波龙新化工科技有限公司（以下简称“宁波龙新”）未来发展前景的信心，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）以人民币10万元受让上海新增鼎网络技术有限公司（以下简称“新增鼎”）持有的宁波龙新1%的股权。受让完成后，龙蟒大地持有宁波龙新的股权比例由50%增至51%，并纳入公司合并报表范围。

2、董事会审议情况

公司于2019年10月25日召开第五届董事会第二十三次会议审议了《关于子公司受让宁波龙新化工科技有限公司部分股权的议案》，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果通过前述议案。

3、本次股权受让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过公司股东大会及政府有关部门批准。

二、交易对方情况介绍

1、公司名称：上海新增鼎网络技术有限公司

2、注册资本：人民币505万元整

3、法定代表人：赵力宾

4、注册地址：上海市浦东区绿科路90号

5、成立日期：2015年12月7日

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7、统一社会信用代码：91310115MA1H77MU7F

8、经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，资产管理，实业投资，会务服务，市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验)，市场营销策划，企业形象策划，电子商务（不得从事金融业务），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、家用电器、仪器仪表、酒店用品、电子产品、办公用品及设备、橡胶制品、皮革制品、金属制品、厨房用品、洗涤用品的销售，电脑图文设计、制作，包装设计，摄影摄像服务，计算机数据处理，风景园林建设工程专项设计，软件开发、维护，计算机网络工程，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、股权结构：

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10、宁波龙新另一股东新增鼎系新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资”）实际控制的公司，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，本次交易不构成关联交易以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的情况介绍

1、名称：宁波龙新化工科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330201MA2AH0ND5K

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所：浙江省宁波高新区扬帆路999弄1号6-5

5、法定代表人：赵力宾

6、成立日期：2018年01月24日

7、注册资本：1000万人民币

8、经营范围：根据甬N安经(2018)0039危险化学品经营许可证经营(在许可证有效期内经营)；化工原料及产品(不含危化品)的研发、销售；饲料、饲料添加剂、化肥、初级农产品、豆粕、金属制品、塑料制品、纸制品、木制品的销售及网上销售；矿产品、石灰、煤炭（无储存）的销售；普通货物装卸、仓储服务；企业管理咨询；商品信息咨询；商务信息咨询；展览展示服务；会务服务；计算机网络技术的研发；计算机网络工程的施工；计算机软硬件的开发；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、本次受让股权前后宁波龙新的股权结构如下表：

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10、主要财务指标：

单位：人民币：元

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四、协议主要条款

1、转让作价依据：以每1元注册资本按1.00元进行转让。

2、转让价款：人民币10.00万元（大写：人民币壹拾万元整）。

3、支付方式：合同签订后30日内一次性支付。

4、公司治理：宁波龙新董事会由3名董事组成，由龙蟒大地委派2名，董事长由董事会选举产生；不设监事会，设监事1名，由龙蟒大地委派；总经理由龙蟒大地委派人员担任。

五、涉及收购资产的其他安排

本次收购的资金来源为龙蟒大地自有资金，此次交易不涉及其他安排。

六、本次股权受让的目的及对公司的影响

饲料级磷酸氢钙英文缩写DCP，是目前我国畜禽养殖领域主要采用的一种“钙+磷”类添加剂，在饲料中的添加量一般为 1%-3%。其下游需求主要为猪饲料、禽类饲料和牛羊饲料。主要功效是为畜禽配合饲料提供磷、钙等矿物质营养。DCP 具有易于消化吸收的特性，可加速畜禽生长发育，缩短育肥期，快速增重，能提高畜禽的配种率及成活率，具有增强畜禽抗病耐寒能力，对畜禽的软骨症、白痢症、瘫疾症有防治作用。

龙蟒大地作为饲料级磷酸氢钙行业领军企业，产品远销亚、欧、美、澳等30多个国家和地区，是现行磷酸氢钙国家标准的起草单位之一，蟒牌商标是中国驰名商标。

基于龙蟒大地在磷酸氢钙领域行业领军地位及和新希望投资在饲料及养殖行业的优势资源，双方成立了宁波龙新。未来，龙蟒大地将通过宁波龙新平台集中销售磷酸氢钙产品，增强在磷酸氢钙领域的竞争力；同时，公司将加强与产业链优质企业的合作，进一步巩固并扩大龙蟒大地在磷酸氢钙行业领域的影响力。

本次股权受让完成后，宁波龙新将纳入龙蟒大地合并报表范围，龙蟒大地将全面负责宁波龙新的经营管理，新希望投资将继续利用新增鼎平台为宁波龙新的发展提供资源支持。

行业方面，由于今年生猪存栏量持续下降，猪价不断上涨。为了保证供给、稳定价格，从中央到地方密集出台各项政策促进生猪养殖，随着政策支持加盈利回升双重驱动，生猪补栏量有望逐步回升，拉动猪料需求逐步回升。饲料磷酸氢钙作为饲料添加剂，随着行业回暖，龙蟒大地作为饲料级磷酸氢钙的领军企业亦将从中受益，公司将在定期报告中披露后续的经营情况，敬请关注公司相关公告。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-101

2019年第三季度报告