上海天永智能装备股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人（会计主管人员）盘瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.5 资产负债表指标变动分析
1.6 单位：元
■
2、利润表指标情况分析
单位：元
■
1.7 现金流量表情况分析
单位：元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2019-038
上海天永智能装备股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月25日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。
（二）本次会议通知于2019年10月15日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年第三季度报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-040）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董 事 会
2019年10月28日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2019-039
上海天永智能装备股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月25日以现场方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。
（二）本次会议通知于2019年10月15日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
监事会认为：《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《2019年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
监 事 会
2019年10月28日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2019-040
上海天永智能装备股份有限公司
关于公司聘任证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月25日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意公司聘任仪峰先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。仪峰先生简历见附件。
仪峰先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、公司控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董 事 会
2019年10月28日
附件：仪峰先生简历
仪峰，男，1989年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。曾任康佳集团毅康科技有限公司证券事务代表、上海市中智能停车股份有限公司信息披露负责人兼证券事务代表。2019年9月加入本公司，就职于董事会办公室，现任公司证券事务代表。
仪峰先生联系方式如下：
通讯地址：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号
邮编：201806
电话：021-50675528
传真：021-50675578
邮箱：943731796@qq.com
2019年第三季度报告
公司代码：603895 公司简称：天永智能
