亚振家居股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高伟、主管会计工作负责人赵海燕及会计机构负责人（会计主管人员）赵海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

■

1、货币资金：较期初减少60.47%，主要是本期购买理财产品以及固定资产等投入付尾款；

2、应收账款：较期初减少9.36%，主要是前期欠款回款增加；

3、预付款项：较期初增加65.23%，主要是进口家具及软装饰品、费用的预付款增加；

4、其他应收款：较期初增加20.20%，主要是本期其他往来款项增加；

5、存货：较期初增加4.66%，主要是直营门店面积增加，增加AZ1865、麦蜂（MAXFORM）新品及高定出样；

6、其他流动资产：较期初增加162.45%，主要是报告期公司使用闲置资金购买银行理财产品；

7、固定资产及在建工程：固定资产较期初增加37.08%，在建工程较期初减少39.05%，主要是本期在建工程完工转固定资产；

8、长期待摊费用：较期初减少15.47%，主要是报告期内装修等项目按规定摊销所致；

9、递延所得税资产：较期初增加20.32%，主要是本期亏损及可抵扣时间性差异按规定计提；

10、应付职工薪酬：较期初减少11.91%，主要是组织结构和人员结构优化调整所致；

11、应交税费：较期初减少43.51%，主要是销售额下降相应的税金减少；

12、实收股本及资本公积：实收股本较期初增加20.00%，资本公积较期初减少11.58%，主要是以资本公积金转增股本，每10股转增2股；

13、未分配利润：较期初减少26.71%，是本期亏损导致。

利润表项目：

■

1、营业收入：比上年同期减少6.98%，其中第一、第二季度累计同比下降12.93%，第三季度同比增加5.51%；

2、营业成本：比上年同期增加0.39%，主要是销售下降，产能利用不足使产品成本中人工成本和固定成本分摊增加；

3、税金及附加：比上年同期减少15.73%，主要是销售同比下降，税费减少；

4、管理费用：比上年同期减少14.81%，主要是加强了费用管理，包括职工薪酬、办公费、差旅费和其他费用下降较多；

5、研发费用：比上年同期减少9.30%，主要是研发投入与同期相比减少；

6、资产减值损失：比上年同期增加1356.25%，主要是本期呆滞商品、存货减值准备计提增加；

7、信用减值损失：比上年同期增加，主要是坏账计提增加。

现金流量表项目：

■

1、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加6,932.96万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金同比减少；

2、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少2,943.01万元，主要是本期到期赎回的理财产品金额减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期未发生筹资活动。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 亚振家居股份有限公司

法定代表人 高伟

日期 2019年10月27日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-031

亚振家居股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2019年10月27日14:00-16:00在公司三楼会议室召开。会议通知于10月17日以书面形式发出，会议应到董事5名，实际参会董事5名，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议与现场表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于《2019年第三季度报告》及其正文的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2019年第三季度报告》。

二、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

经审议，董事会同意拟终止募集资金投资项目“信息化系统建设项目”、“家居服务云平台项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计3,292.42万元（包含利息与理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、关于向关联方转让子公司股权的议案

经审议，公司董事会同意向关联方转让子公司股权的事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易无需经过有关部门批准。本次交易对价未超过3,000万元，也未达到本公司上年度经审计净资产的5%，无需股东大会审议。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于向关联方转让子公司股权的公告》。

四、关于聘任副总经理的议案

经审议，董事会同意聘任财务总监赵海燕女士为公司副总经理。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

五、关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2019年10月27日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-032

亚振家居股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于2019年10月27日下午13：00-14：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2019年10月17日以书面形式发出。会议监事3人，参会监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，一致通过如下决议：

一、关于《2019年第三季度报告》及其正文的议案

监事会认为公司《2019年第三季度报告》及其正文编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年三季度的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2019年第三季度报告》。

二、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

公司拟终止募集资金投资项目“信息化系统建设项目”、“家居服务云平台项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计3,292.42万元（包含利息与理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

经审核，我们认为：本次终止的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。

该议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2019年10月27日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-033

亚振家居股份有限公司关于终止部分募投项目

并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次终止的募集资金投资项目：信息化系统建设项目、家居服务云平台项目

● 项目终止后剩余募集资金用途：亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”或“亚振家居”）终止募集资金投资项目“信息化系统建设项目”、“家居服务云平台项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计3,292.42万元（包含利息与理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

● 本事项已经公司于2019年10月27日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2756号《关于核准亚振家具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,474.95万股，每股发行价为7.79元，应募集资金总额为人民币426,498,605.00元，根据有关规定扣除券商承销和保荐费用30,854,902.35元，实际新股募集资金395,643,702.65元，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币383,953,702.65元。该募集资金已于2016年12月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]5082号《验资报告》验证。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构和相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以确保专款专用。上述募集资金存储情况如下：

单位： 万元

■

公司于 2018年4月25日和2018年5月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更营销网络扩建项目实施方式的议案》，公司拟将“营销网络扩建项目”中投资方式增加对经销商开店投资共计5,000万元，主要用于对经销商开店的样品及硬装投入。（详见公司2018-011公告）

公司于 2018年8月14日和2018年8月31日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将“生产线技术改造项目”余额3,275.63万元（含利息）募集资金全部变更至“沙发及家具等扩产项目”建设中。（详见公司2018-034公告）

截至2019年9月30日，公司募投项目情况如下：

单位： 万元

■

二、本次拟终止的募投项目的基本情况

公司现有的信息化软件、仓储以及服务平台等软件平台系统已经能满足现状的需求，拟终止募集资金投资项目“信息化系统建设项目”、“家居服务云平台项目”，同时为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将以上两项目终止后的剩余募集资金3,292.42万元（包含利息与理财收益235.21万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

截至2019年9月30日，以上两项目募集资金的使用及剩余情况具体如下：

单位：万元

■

公司已召开第三届董事会第六次会议审议通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，审议通过后方可实施。因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过，存在一定时间间隔，上述具体金额以股东大会审议通过后实际转出募集资金专用账户的实际金额为准。

三、本次拟终止的募投项目的主要原因

公司“信息化系统建设项目”原计划在公司全面实施SAP-ERP系统，建成涵盖营销管理平台、企业资源管理系统、人力资源管理系统等方面各应用模块，以及相关硬件设备及配套工程。预计总投资2,976.00万元，其中：硬件投入1,250.00万元，软件及维护费用1,050.00万元，项目建设及实施费用676.00万元。

家具生产组织具有“多品种、小批量、高质量、快交货”的特征，从行业特征、公司发展和业务规模来看，继续实施SAP-ERP系统已不再合适。公司原ERP供应商广东数夫家具软件有限公司针对行业特点对其F18家具ERP系统进行了重大升级，升级后，公司形成了以数夫F19家具ERP系统为主，辅以数夫MES系统、数夫DRP系统及其他相关软件有效运行的信息化系统，并通过了两化融合验收。

公司“家居服务云平台项目”原计划在家居消费者、家具代理商和品牌家居生产企业之间实现产品、信息和服务实时交换，运用现有网络与云科技手段建立的O2O立体性服务平台。预计总投资3,080.50万元，其中：自动化智能型仓储设备及安装2,500.00万元，信息系统硬件投入165.50万元，一期平台及相关软件开发110.00万元，铺底流动资金305.00万元。

公司利用现有条件，对仓储进行了合理改造，并对每个储位进行条码管理，满足现有规模下的公司的存储及运输要求；公司通过微信公众号、呼叫中心系统、会员管理系统、售后维修系统、分销系统、ERP系统等相关功能进行有机互联，已经初步建成能够提供售前、售中、售后各类服务的统一服务平台，可满足当下消费者服务需求。

综上，现有仓储以及服务程序等软件平台系统已经能满足现状的需求。

为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，拟终止募集资金投资项目“信息化系统建设项目”、“家居服务云平台项目”，并将剩余的募集资金永久补充流动资金，便于有效缓解资金压力，增强公司的竞争力。

四、本次拟终止的募投项目的剩余募集资金使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟结合公司生产经营实际情况将该两项目终止后的剩余募集资金3,292.42万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

剩余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

五、本次拟终止的募投项目对公司经营的影响

1、本次终止募集资金投资项目“信息化系统建设项目”、“家居服务云平台项目”不存在损害全体股东利益的情形。不会对公司经营产生重大不利影响。

2、项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，降低财务费用，提高资金使用效益。

六、相关承诺

公司在最近十二个月内未进行风险投资（参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的投资基金除外），未为控股子公司以外的对象提供财务资助；公司承诺本次补充流动资金后十二个月内，不进行风险投资（参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的投资基金除外）及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、相关的专项意见

（一）独立董事意见

公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，是根据当前实际情况做出的合理决策，补流资金有助于公司开展与主营业务相关的生产经营活动，降低财务费用，保障公司持续稳定发展, 有利于公司股东特别是中小股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，并将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

经公司第三届监事会第六次会议审议，监事会认为：本次终止的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：亚振家居募集资金部分投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高剩余募集资金使用效率。保荐机构对亚振家居本次终止募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第六次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、中泰证券股份有限公司关于亚振家居股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2019年10月27日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-034

亚振家居股份有限公司

关于向关联方转让子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向本公司原副总经理徐辉转让子公司广州亚振家居有限公司（以下简称“广州亚振”）的100%股权和深圳亚振智能家居科技有限公司（以下简称“深圳亚振”）的100%股权。其中广州亚振股权作价10万元，深圳亚振股权作价370万元。

● 过去12个月公司与同一关联人徐辉未发生关联交易。未与其他关联人发生与本次交易类别相关的交易。

● 关联人补偿承诺：不适用

● 公司第三届董事会第六次会议审议通过了本次转让子公司股权的事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2019年10月27日，公司与徐辉签署了《关于广州亚振家居有限公司股权转让协议》、《关于深圳亚振智能家居科技有限公司股权转让协议》，约定将所持有的广州亚振股权作价10万元和深圳亚振股权作价370万元的价格转让给徐辉，以上价格以两公司账面净资产为基础，经双方协商确定。

徐辉为公司原副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，也未达到本公司上年度经审计净资产的5%，无需股东大会审议。

二、关联方介绍

徐辉，男，中国国籍，现居江苏省如东县掘港镇泰山路188号20室，历任广州亚振及深圳亚振总经理、本公司董事、副总经理。现已从本公司离职。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别

公司拟向原副总经理徐辉转让全资子公司广州亚振及深圳亚振100%股权。

2、权属状况说明

本次交易标的产权清晰，不存在抵押，质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况的说明

①广州亚振成立于2017年8月，注册资本1,500万元，本公司持有其100%股权。截止2019年9月30日，公司账面净资产为-269.99万元，总资产1,426.31万元，总负债1,696.30万元。公司主要运营亚振品牌产品在广州市场的销售业务，自成立以来持续亏损，累计亏损1,769.99万元。

②深圳亚振成立于2018年1月，注册资本1,500万元，本公司持有其100%股权。截止2019年9月30日，深圳亚振账面净资产262.33万元，总资产1,158.31万元，总负债895.98万元。深圳亚振主要运营亚振品牌产品在深圳市场的销售业务，自成立以来持续亏损，累计亏损1,237.67万元。

4、交易标的账面价值

单位：万元

■

（二）交易标的均为公司股权，本公司均持有其全部股权。本次交易将导致公司合并报表范围变更，广州亚振、深圳亚振在交易后不再纳入本公司合并报表范围。

（三）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次股权转让的基准日为2019年9月30日，截止2019年9月30日，广州亚振净资产为-269.99万元，深圳亚振净资产为262.33万元，以净资产为基础，经双方协商，对广州亚振全部股权作价10万元，深圳亚振全部股权作价370万元。广州亚振对占用本公司及本公司其他子公司资金1,399.90万元分三年还清，深圳亚振对占用本公司及本公司其他子公司资金375.64万元分三年还清，受让方徐辉对两公司债务承担连带担保责任。

公司对上述股权未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不存在涉及上述资权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

四、关联交易的主要内容和履约安排

交易的主要内容为：

转让方：亚振家居股份有限公司

受让方：徐辉

标的公司：1、广州亚振家居有限公司，住所：广州市海珠区新港东路1000号第六层自编号6019；

2、深圳亚振智能家居科技有限公司，住所：深圳市福田区福保街道福田保税区红柳道2号铭可达物流园4楼B#08房、B#09房。

成交价格：广州亚振股权作价10万元，深圳亚振股权作价370万元

付款方式：转让款在协议生效后十个工作日内，一次性支付；欠款在协议签署日后三年内分期偿还，每年偿还额不低于欠款金额的三分之一。交易各方各自承担交易过程中各自应付的税费。

交割及交易完成：受让方付款后，转让方将向受让方出具收据证明受让方已经支付完毕所有转让价款。

协议生效：自签署之日起生效。

五、该项交易的目的以及对上市公司的影响

公司按协商价格转让上述股权后，一是避免在广深地区运营亏损扩大；二是股权转让收回部分投资；三是徐辉受让后，仍然作为公司在广深地区的经销商销售本公司产品，公司在广深地区市场拓展得以继续。广州亚振、深圳亚振不再纳入本公司合并报表范围。

公司不存在为该标的公司担保、委托该公司理财事项。交易各方各自承担交易过程中各自应付的税费。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2019年10月27日召开的第三届董事会第六次会议全票审议通过了《关于向关联方转让子公司股权的议案》。

公司独立董事对该关联交易予以事前认可，同意将本次关联交易议案提交董事会审议。独立董事对本次关联交易发表独立意见，认为：本次向关联方转让子公司股权事宜符合相关法律法规，转让方案合理、可行，符合公司长远计划，转让定价符合相关法律法规的规定。不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次董事会议召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次向关联方转让子公司股权事项。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

七、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于向关联方转让子公司股权事项的事前认可意见；

3、独立董事关于向关联方转让子公司股权事项的独立意见；

4、广州亚振、深圳亚振2018年经审计财务报表，2019年9月30日未经审计财务报表

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2019年10月27日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-035

亚振家居股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年10月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，公司董事会同意聘任赵海燕女士为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。

赵海燕女士为公司财务总监，未持有公司股份，且与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。赵海燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

公司独立董事就聘任副总经理事项发表了独立意见：公司副总经理候选人赵海燕女士的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；其任职资格符合担任上市公司副总经理的条件，能够胜任岗位职责的要求，聘任合法有效。为此，我们同意董事会聘任财务总监赵海燕女士为公司副总经理。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2019年10月27日

赵海燕女士简历：

赵海燕，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任国际纸业亚洲区财务经理、特雷通集团财务总监、开润股份财务总监，现任本公司财务总监、副总经理。

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-036

亚振家居股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月15日 14点 00分

召开地点：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月15日

至2019年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详见2019年10月29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2019年11月12日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司董秘办。

3、登记时间：2019年11月12日上午8：00一11：00，下午 13：00一17：00。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：公司董秘办

联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

电话：0513-84296021

传真：0513-84295688

联系人：张大春 王庆红

2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚振家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-037

亚振家居股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理徐辉先生的书面辞职报告辞去公司副总经理职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，徐辉先生的辞职报告送达董事会之日起生效。徐辉先生辞职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。

徐辉先生辞去副总经理职务后，将不再担任公司的任何职务。公司及董事会对徐辉先生担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2019年10月27日

公司代码：603389 公司简称：亚振家居

2019年第三季度报告