海南天然橡胶产业集团股份有限公司

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人王任飞、主管会计工作负责人王劲 及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债项目变动超过30%说明

■

（1）应收票据减少，主要是部分银行承兑汇票到期承兑或转让所致。

（2）持有待售资产减少，主要是本期完成处置待售资产所致。

（3）预付款项增加，主要是本期预付橡胶收入保险费所致。

（4）在建工程增加，主要是胶园基础建设投入增加所致。

（5）商誉增加，主要是本期溢价收购非同一控制下企业所致。

（6）衍生金融负债增加，主要是本期期末金融工具浮亏增加所致。

（7）应付账款减少，主要是本期支付年初货款所致。

（8）持有待售负债减少：主要是本期完成出资待售负债所致。

（9）一年内到期的非流动负债增加：主要是期末一年内到期的长期借款增加所致。

（10）长期借款减少：主要是一年以上长期借款减少所致。

（11）其他综合收益增加，主要是外币报表折算差异增加所致。

（12）未分配利润增加，主要是本期经营盈利增加所致。

（二）损益表项目变动超过30%的说明

■

（1）研发费用增加:主要是本期加大研发投入所致。

（2）财务费用减少:主要是本期借款减少，借款费用相应减少所致。

（3）其他收益增加:主要是本期确认天然橡胶收入保险赔偿增加所致。

（4）投资收益减少:主要是本期衍生金融工具处置收益较上年同期减少所致。

（5）公允价值变动收益减少：主要是期末金融工具持仓浮动盈利减少所致。

（6）资产减值损失增加:主要是本期橡胶价格上升，存货跌价准备转回所致。

（7）资产处置收益减少:主要是本期处置资产收益减少所致。

（8）营业外收入减少:主要是本期确认的赔偿收入较上年同期减少所致。

（9）所得税费用增加:主要是本期递延所得税费用增加所致。

（三）现金流量表项目变动超过30%的说明

■

（1）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期增加并购投资支出。

（2）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是上年同期收到17.9亿元募集资金，使得上年同期筹资活动现金净流入较大。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-086

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于公司控股子公司为其控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：R1 Delta CIS Pte Ltd

● 本次担保金额：650.25万美元

● 本次担保是否有反担保：无

● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

公司控股子公司R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1公司”）的控股子公司R1 Delta CIS Pte Ltd（以下简称“R1 Delta公司”）长期向俄罗斯JSC Cordiant公司销售天然橡胶，销售期限通常为90-150天。为缓解资金压力，R1 Delta公司拟与银行达成协议，在无追索权的基础上对上述应收账款进行贴现。

由于近年来俄罗斯的国家风险偏高，新加坡各银行不愿承担风险，因此，R1 Delta公司与瑞士Gazprom银行达成协议，银行愿意在无追索权基础上给予贷款，但要求R1 Delta公司的两个股东按持股比例进行担保。为确保R1 Delta公司顺利开展橡胶销售业务，R1公司拟按持股比例为R1 Delta公司的银行融资提供担保，担保金额为650.25万美元。

二、担保人基本情况

公司名称：R1 International Pte. Ltd

类型：私人股份有限公司

地址：8 Robinson Road, ASO Building #05-00， Singapore 048544

注册资本金：5,912,599美元

经营范围：橡胶批发(包括橡胶中间商)

截至2018年12月31日，R1公司资产总额人民币149,249万元，负债总额105,156万元，净资产44,093万元。2018年，R1公司实现营业收入647,898万元，净利润1,020万元。（以上数据已经审计）

截至2019年9月30日，R1公司资产总额人民币122,402万元，负债总额76,125万元，净资产46,277万元。2019年1-9月，R1公司实现营业收入464,625万元，净利润1,146万元。（以上数据未经审计）

公司直接持有R1公司73.46%股权，通过全资子公司间接持有R1公司15.39%股权。

三、被担保人基本情况

公司名称：R1 Delta CIS Pte Ltd

类型：私人股份有限公司

地址：221 Henderson Road, Henderson Building #08-15, Singapore-159557

注册资本金：100万美元

经营范围：经营天然橡胶、合成橡胶、油料化工及相关产品。

截至2018年12月31日，R1 Delta公司资产总额人民币13,010万元，负债总额7,917万元，净资产5,092万元；2018年，R1 Delta公司实现营业收入50,470万元，净利润632万元。（以上数据已经审计）

截至2019年9月30日，R1 Delta公司资产总额人民币15,937万元，负债总额10,727万元，净资产5,210万元。2019年1-9月，R1 Delta公司实现营业收入36,457万元，净利润702万元。（以上数据未经审计）

R1公司持有R1 Delta公司51%股权。

四、担保的主要内容

（一）担保方式：连带担保责任。

（二）担保期限：自本次董事会审议通过之日起一年。

（三）担保额度：650.25万美元。

五、董事会意见

公司于2019年10月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于R1公司为其控股子公司提供担保的议案》，同意R1公司按持股比例为R1 Delta公司的银行融资提供担保，担保金额为650.25万美元。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《海南橡胶对外担保制度》的相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：

公司控股子公司R1公司为其下属子公司提供的担保，是为了满足下属公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该项议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年10月28日，公司对控股子公司提供的担保总额为121,447万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的12.14%；公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司的担保）为123,193万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的12.31%，不存在其他对外担保，无逾期担保。

八、备查文件

1、海南橡胶第五届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事的独立意见

3、R1 Delta公司营业执照和最近一期的财务报表

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-082

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开，公司已于2019年10月25日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶2019年第三季度报告（全文及正文）》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶2019年度内部控制自我评价工作方案》

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶关于调整公司机构设置的议案》

同意公司撤销农旅事业部，将其职责分别划入总部企业发展部、资产管理部和全资子公司海南天然橡胶产业集团金橡有限公司和海南瑞橡热带经济投资集团有限公司；同意公司撤销资本运营部，成立金融事业部，将全资子公司东橡投资控股（上海）有限公司和海南东坤股权投资基金管理有限公司划入金融事业部管理。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《海南橡胶关于以R1公司股权质押进行贷款的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意公司将持有的R1 International Pte. Ltd 71.58%股权向中国农业银行股份有限公司海口海秀支行进行质押。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《海南橡胶关于以江苏爱德福乳胶制品有限公司股权质押进行贷款的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意公司将持有的江苏爱德福乳胶制品有限公司80%股权向兴业银行股份有限公司海口分行进行质押，申请不超过人民币22,000万元的并购贷款，用于置换原股权收购的自有资金。

全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《海南橡胶关于R1公司为其控股子公司提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意公司控股子公司R1 International Pte. Ltd按持股比例为其下属子公司R1 Delta CIS Pte Ltd的银行融资提供担保，担保金额为650.25万美元，担保期限为自本次董事会审议通过之日起一年。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《海南橡胶关于为江苏爱德福乳胶制品有限公司提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意公司为控股子公司江苏爱德福乳胶制品有限公司提供总额度不超过人民币2亿元的融资担保，担保期限为自本次董事会审议通过之日起，至公司2020年度为下属子公司提供融资担保审批通过之日止。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《海南橡胶关于为青岛龙胶国际贸易有限公司提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意公司为全资子公司青岛龙胶国际贸易有限公司提供总额度不超过人民币2亿元的融资担保，担保期限为自本次董事会审议通过之日起，至公司2020年度为下属子公司提供融资担保审批通过之日止。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-083

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开，公司已于2019年10月25日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶2019第三季度报告（全文及正文）》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事对公司2019年第三季度报告（全文及正文）进行了审议，并提出如下审核意见：

公司2019年第三季度报告（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2019年三季度报告的财务状况及经营成果等事项；未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2019年10月29日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-084

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于以R1公司股权质押进行贷款的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《海南橡胶以R1公司股权质押进行贷款的议案》。现将有关情况公告如下：

一、股权质押情况概述

基于公司整体融资需求考虑，为满足公司经营和业务发展需要，补充营运资金，公司于2019年4月30日与中国农业银行股份有限公司海口海秀支行签订并购借款合同，借款金额为257,540,000元人民币，该合同项下借款的担保方式为信用，追加公司持有的 R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1公司”）71.58%股权质押。中国农业银行股份有限公司海口海秀支行已于2019年4月30日放款，现根据合同要求，拟将公司持有的R1公司71.58%股权进行质押。

该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《公司章程》相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对象基本情况

1、公司名称：中国农业银行股份有限公司海口海秀支行

2、统一社会信用代码：91460100713894729D

3、类型：其他股份有限公司分公司(非上市)

4、法定代表人：许天忠

5、成立日期：1999-09-01

6、注册地址：海口市海秀大道华侨新村106号

7、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；买卖政府券；代理收付款项；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算；办理结汇、售汇；办理其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务；经中国人民银行批准的其他业务。

8、公司与交易对象不存在关联关系

三、质押标的公司基本情况

1、公司名称：R1 International Pte. Ltd

2、类型：私人股份有限公司

3、登记注册号：200104842R

4、经营范围：橡胶批发(包括橡胶中间商)

截至2018年12月31日，R1公司资产总额人民币149,249万元，负债总额105,156万元，净资产44,093万元。2018年，R1公司实现营业收入647,898万元，净利润1,020万元。（以上数据已经审计）

截至2019年9月30日，R1公司资产总额人民币122,402万元，负债总额76,125万元，净资产46,277万元。2019年1-9月，R1公司实现营业收入464,625万元，净利润1,146万元。（以上数据未经审计）

公司直接持有R1公司73.46%股权，通过全资子公司间接持有R1公司15.39%股权。

四、交易的主要内容

1、贷款金额：257,540,000元人民币

2、贷款期限：7年

3、贷款条件：信用。追加公司持有的 R1公司71.58%股权质押。

4、贷款开始日：2019年4月30日

五、对公司的影响

公司本次将控股子公司的股权进行质押向银行申请贷款，充分考虑了公司目前的资金状况，控股子公司股权质押完成后不会产生不可控风险，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-085

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于以江苏爱德福乳胶制品有限公司

股权质押进行贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于以江苏爱德福乳胶制品有限公司股权质押进行贷款的议案》。现将有关情况公告如下：

一、股权质押情况概述

2019年7月9日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，同意公司以人民币36,711.22万元收购江苏爱德福乳胶制品有限公司（以下简称“爱德福公司”）80%股权。

基于整体融资需求，为满足公司经营需要，补充营运资金，公司拟将持有的爱德福公司80%股权向兴业银行股份有限公司海口分行进行质押，申请不超过人民币22,000万元的并购贷款，用于置换原股权收购的自有资金。

该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《公司章程》相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对象基本情况

1、公司名称：兴业银行股份有限公司海口分行

2、统一社会信用代码：914600000905426975

3、类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

4、法定代表人：黎规群

5、成立日期：2014-03-24

6、注册地址：海南省海口市龙华区金龙路7号

7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

8、公司与交易对象不存在关联关系

三、质押标的公司基本情况

1、名称：江苏爱德福乳胶制品有限公司

2、统一社会信用代码：91321000795370709Y

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：李奇胜

5、注册资本：5,000万元人民币

6、成立日期：2006-12-05

7、注册地址：扬州市江都区郭村工业集中区

8、经营范围：生产乳胶制品、床上用品、家具日用品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年12月31日，爱德福公司资产总额32,384万元，负债总额12,536万元，净资产19,848万元。2018年度，爱德福公司实现营业收入39,205万元，净利润3,730万元。（以上数据已经审计）

截至2019年9月30日，爱德福公司的资产总额30,250万元，负债总额8,604万元，净资产21,646万元。2019年1-9月，爱德福公司实现营业收入28,643万元，净利润1,688万元。（以上数据未经审计）

公司持有爱德福公司80%股权。

四、交易的主要内容

1、贷款金额：人民币22,000万元

2、贷款期限：5年

3、贷款条件：公司将持有的爱德福公司80%股权进行质押。

五、对公司的影响

公司本次将控股子公司的股权进行质押向银行申请贷款，充分考虑了公司目前的资金状况，控股子公司股权质押完成后不会产生不可控风险，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-087

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于为江苏爱德福乳胶制品有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏爱德福乳胶制品有限公司

● 本次担保金额：总额度不超过人民币2亿元的融资担保

● 本次担保是否有反担保：无

● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司江苏爱德福乳胶制品有限公司（以下简称“爱德福公司”）的日常经营需要，确保其项目收购、厂房及生产线建设、拓展销售渠道、品牌经营以及补充流动资金等事项的顺利实施，公司拟为爱德福公司提供总额度不超过人民币2亿元的融资担保。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：江苏爱德福乳胶制品有限公司

2、统一社会信用代码：91321000795370709Y

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：李奇胜

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、成立日期：2006-12-05

7、注册地址：扬州市江都区郭村工业集中区

8、经营范围：生产乳胶制品、床上用品、家具日用品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年12月31日，爱德福公司资产总额32,384万元，负债总额12,536万元，净资产19,848万元。2018年，爱德福公司实现营业收入39,205万元，净利润3,730万元。（以上数据已经审计）

截至2019年9月30日，爱德福公司资产总额30,250万元，负债总额8,604万元，净资产21,646万元。2019年1-9月，爱德福公司实现营业收入28,643万元，净利润1,688万元。（以上数据未经审计）

公司持有爱德福公司80%股权。

三、担保的主要内容

（一）担保方式：连带担保责任

（二）担保额度：总额度不超过人民币2亿元

（三）担保授权期限：自本次董事会审议通过之日起，至公司2020年度为下属子公司提供融资担保审批通过之日止。

四、董事会意见

公司于2019年10月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于为江苏爱德福乳胶制品有限公司提供担保的议案》，同意公司为爱德福公司提供总额度不超过人民币2亿元的融资担保。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《海南橡胶对外担保制度》的相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：

公司对江苏爱德福乳胶制品有限公司的融资担保，有利于江苏爱德福乳胶制品有限公司业务发展及生产经营。本次担保风险可控，审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益。我们同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年10月28日，公司对控股子公司提供的担保总额为121,447万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的12.14%；公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司的担保）为123,193万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的12.31%，不存在其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

1、海南橡胶第五届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事的独立意见

3、爱德福公司营业执照和最近一期的财务报表

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-088

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于为青岛龙胶国际贸易有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：青岛龙胶国际贸易有限公司

● 本次担保金额：总额度不超过人民币2亿元的融资担保

● 本次担保是否有反担保：无

● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

为有效利用青岛地区作为国内天然橡胶集散地、进口胶集聚地的区位优势，满足公司全资子公司青岛龙胶国际贸易有限公司（以下简称”青岛龙胶”）业务发展的资金需求，公司拟为青岛龙胶提供总额度不超过人民币2亿元的融资担保。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：青岛龙胶国际贸易有限公司

2、统一社会信用代码：91370220MA3NYXGA2H

3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人：陈祖敬

5、注册资本：2,000万元人民币

6、成立日期：2019-01-04

7、注册地址：山东省青岛市保税港区北京路43号办公楼二楼209室-001(A)

8、经营范围：橡胶及橡胶制品的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止、管控类除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年9月30日，青岛龙胶的资产总额3,121万元，负债总额1,345万元，净资产1,776万元。2019年1-9月，青岛龙胶实现营业收入12,147万元，净利润-223万元。（以上数据未经审计）

公司持有上海龙橡国际贸易有限公司100%股权，上海龙橡国际贸易有限公司持有青岛龙胶100%股权。

三、担保的主要内容

（一）担保方式：连带担保责任

（二）担保额度：人民币2亿元

（三）担保授权期限：自本次董事会审议通过之日起，至公司2020年度为下属子公司提供融资担保审批通过之日止。

四、董事会意见

公司于2019年10月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于为青岛龙胶国际贸易有限公司提供担保的议案》，同意公司为青岛龙胶提供总额度不超过人民币2亿元的融资担保。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《海南橡胶对外担保制度》的相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：

本次担保事项是为满足全资子公司青岛龙胶正常经营和业务发展需要，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略，公司能够有效控制和防范风险，不存在损害公司和股东的利益。本次担保事项的表决程序和结果合法、有效，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年10月28日，公司对控股子公司提供的担保总额为121,447万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的12.14%；公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司的担保）为123,193万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的12.31%，不存在其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

1、海南橡胶第五届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事的独立意见

3、青岛龙胶营业执照和最近一期的财务报表

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

独立董事对第五届董事会

第二十六次会议部分议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，在认真审阅相关材料后，我们现就第五届董事会第二十六次会议部分议案发表如下独立意见：

1、我们对《海南橡胶关于以R1公司股权质押进行贷款的议案》进行了审议，认为：根据公司与农业银行签订的并购借款合同，借款担保方式要求公司质押公司持有的R1公司股权，本次股权质押是为满足公司经营和业务发展需要，有利于公司补充营运资金，遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度执行，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案。

2、我们对《海南橡胶关于以江苏爱德福乳胶制品有限公司股权质押进行贷款的议案》进行了审议，认为：公司以江苏爱德福乳胶制品有限公司的80%股权进行质押贷款，是为了满足公司的正常资金需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》有关规定。我们同意公司向银行办理质押事宜。

3、我们对《海南橡胶关于R1公司为其控股子公司提供担保的议案》进行了审议，认为：公司控股子公司R1公司为其控股子公司按持股比例提供的担保，是为了满足下属公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该项议案。

4、我们对《海南橡胶关于为江苏爱德福乳胶制品有限公司提供担保的议案》进行了审议，认为：公司对江苏爱德福乳胶制品有限公司的融资担保，有利于江苏爱德福乳胶制品有限公司业务发展及生产经营。本次担保风险可控，审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益。我们同意该项议案。

5、我们对《海南橡胶关于为青岛龙胶国际贸易有限公司提供担保的议案》进行了审议，认为：本次担保事项是为满足全资子公司青岛龙胶国际贸易有限公司正常经营和业务发展需要，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略，公司能够有效控制和防范风险，不存在损害公司和股东的利益。本次担保事项的表决程序和结果合法、有效，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该项议案。

独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

2019年10月28日

2019年第三季度报告

公司代码：601118 公司简称：海南橡胶