河南思维自动化设备股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李欣、主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
1、报告期内，公司营业收入同比增长84.65%，主要原因：
一是报告期内河南蓝信科技有限责任公司（以下简称“蓝信科技”）并表原因，报告期内蓝信科技实现营业收入28,494.13万元，上年同期无此项；
二是报告期内公司本部（不含蓝信科技，以下简称“思维公司”）原主营业务营业收入（上年同期口径）同比增长15.06%。
2、归属于上市公司股东的净利润同比增长450.71%，原因如下：
一是公司通过多次交易对蓝信科技形成控制，购买日对原持有股权的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额约55,590.86万元确认投资收益，上期无此事项；
二是报告期对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，纳入合并范围，蓝信科技前三季度实现净利润15,926.53万元；
三是报告期内思维公司（上年同期口径）主营业务实现的净利润同比增长10.11%，因股权激励影响本期净利润5,603.32万元及理财产品收益同比减少1,876.94万元，本报告期内思维公司财务报表反映实现归属于上市公司股东的净利润为7,392.72万元。
3、基本每股收益同比增长363.10%，主要原因：归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
注（1）：应收款项同比增长94.29%，主要原因：报告期内蓝信科技并表原因。
注（2）：预付款项同比增长252.56%，主要原因：报告期内蓝信科技并表原因。
注（3）：其他应收款同比增长89.03%，主要原因：报告期内蓝信科技并表原因。
注（4）：存货同比增长51.67%，主要原因：报告期内蓝信科技并表原因。
注（5）：其他流动资产同比增长111.37%，主要原因：报告期内蓝信科技并表原因。
注（6）：长期股权投资同比减少100.00%，主要原因：报告期对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，蓝信科技纳入合并范围，对蓝信科技长期股权投资进行抵销。
注（7）：固定资产同比增长57.87%，主要原因：报告期内蓝信科技并表原因。
注（8）：无形资产同比增长71.02%，主要原因：报告期内蓝信科技并表原因。
注（9）：商誉同比增长100.00%，主要原因：报告期对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，合并成本大于蓝信科技可辨认净资产公允价值的份额确认为商誉。
注（10）：应付票据同比增长100.00%，主要原因：报告期内蓝信科技并表原因。
注（11）：预收账款同比增长477.76%，主要原因：报告期内蓝信科技并表原因导致预收结算货款大幅增加。
注（12）：应交税费同比增长147.95%，主要原因：报告期内蓝信科技并表原因。
注（13）：应付股利同比增长35.05%，主要原因：报告期内公司实施了现金分红，部分股东现金分红暂由公司代管。
注（14）：其他应付款同比增长5,502.80%，主要原因：一是报告期内公司实施了限制性股票股权激励，按回购义务金额确认负债；二是报告期末公司应付赵建州、西藏蓝信股权转让款14,800万元，上期末无此事项。
注（15）：递延所得税负债同比增长1,369.15%，主要原因：报告期对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，购买日蓝信科技相关资产公允价值大于账面价值，形成递延所得税负债。
单位：元
■
注（1）营业收入同比增长84.65%，主要原因：一是报告期内蓝信科技并表原因，蓝信科技实现营业收入28,494.13万元纳入合并报表，上年同期无此项；二是报告期内公司本部（不含蓝信科技，以下简称“思维公司”）原主营业务营业收入（上年同期口径）同比增长15.06%。
注（2）营业成本同比增长71.97%，主要原因：同营业收入变动原因。
注（3）销售费用同比增长97.82%，主要原因：一是报告期内蓝信科技并表原因；二是报告期内公司实施限制性股票激励，激励对象包括公司部分销售骨干，相关股权激励费用410.75万元计入销售费用。
注（4）管理费用同比增长149.07%，主要原因：一是报告期内蓝信科技并表原因；二是报告期内公司实施限制性股票激励，激励对象包括公司部分核心管理人员，相关股权激励费用4,693.22万元计入管理费用。
注（5）研发费用同比增长86.08%，主要原因：一是报告期内蓝信科技并表原因；二是报告期内公司实施限制性股票激励，激励对象包括公司核心研发人员，相关股权激励费用1,747.01万元计入研发费用。
注（6）财务费用同比减少349.09%，主要原因：报告期内蓝信科技并表原因。
注（7）投资收益同比增长1,305.21%，主要原因：公司通过两次交易对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，于购买日对原持有股权的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额确认投资收益约55,590.86万元；思维公司支付蓝信科技股权转让款后，持有的闲置资金规模大幅减少，收到的投资收益规模大幅下降。
单位：元
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计2019年度净利润较上年同期大幅增长。主要原因如下：
原因说明一：投资收益因素。公司通过两次交易对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，于购买日对原持有股权的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额确认投资收益约55,590.86万元。
原因说明二：蓝信科技并表因素。报告期对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，蓝信科技纳入合并范围，引起相关报表项目相应变化，上年同期无此因素。
综合上述因素，公司预计2019年度实现的净利润较上年同期大幅增长。
■
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-091
河南思维自动化设备股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年10月28日以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于审议〈公司2019年第三季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2019年第三季度报告全文》及《公司2019年第三季度报告正文》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
同意补选赵建州先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于部分高级管理人员任职调整的议案》。
具体内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于公司部分高级管理人员职务调整的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）会议审议通过了《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2019年11月13日（周三）下午14:30在郑州市高新区杜兰街63号公司6楼会议室召开2019年第三次临时股东大会，同时提供网络投票方式。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2019年10月29日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-092
河南思维自动化设备股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年10月28日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。
本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，会议形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于审议〈公司2019年第三季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2019年第三季度报告全文》及《公司2019年第三季度报告正文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2019年10月29日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-093
河南思维自动化设备股份有限公司
关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、变更注册地址情况
变更前：郑州市高新区科学大道97号
变更后：郑州市高新区杜兰街63号
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
鉴于公司上述注册地址的变更情况，根据相关法律法规要求，拟修改《公司章程》相应条款，具体如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变，以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2019年10月29日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-094
河南思维自动化设备股份有限公司
关于补选公司第三届董事会非独立董事的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）原董事成世毅先生因个人原因已辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东李欣先生、郭洁女士、王卫平先生共同提名，经董事会提名委员会审查通过，公司于2019年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选重大资产重组之标的公司一一河南蓝信科技有限责任公司（以下简称“蓝信科技”）董事长赵建州先生为公司第三届董事会非独立董事（简历附后），并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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董事会
2019年10月29日
赵建州先生简历：
赵建州，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，大专学历。曾任郑州铁路局电务检测所调研员，河南蓝信科技股份有限公司董事长、总经理，现任蓝信科技董事长、总经理。
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-095
河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司部分高级管理人员职务调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员任职调整的议案》。鉴于公司已完成对河南蓝信科技有限责任公司收购，为适应新的经营发展需要，提高上市公司决策效率，统一各公司管理秩序，提升企业活力，公司董事会对部分高级管理人员的职务进行了调整，具体调整如下：
公司总经理方伟先生、副总经理解宗光先生、总工程师徐景胜先生、财务总监孙坤先生及董事会秘书苏站站先生职务及相应职责不变；因工作调整原因，高亚举先生、秦伟先生、焦炳岩先生、卢利勇先生不再担任副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，高亚举先生、秦伟先生、焦炳岩先生、卢利勇先生分别持有公司股票58.45万股、38.00万股、24.00万股、3.50万股，占公司总股本的0.30%、0.20%、0.12%、0.02%。前述离任高管将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的规定及相关承诺。
公司及公司董事会对高亚举先生、秦伟先生、焦炳岩先生和卢利勇先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心地感谢！
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2019年10月29日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-096
河南思维自动化设备股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月13日 14点30分
召开地点：郑州市高新区杜兰街63号河南思维自动化设备股份有限公司6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月13日
至2019年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告和2019年第三次临时股东大会会议材料详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
登记时间为2019年11月13日上午8:00-11:30，下午13:00-14:30
（二）登记方式
1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2019年第三次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。
（三）登记地点
河南省郑州市高新区杜兰街63号公司董事会办公室。
六、其他事项
（1）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。
（2）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（3）联系地址：郑州市高新区杜兰街63号公司董事会办公室。
邮编：450001 联系方式：0371-60671678
传真：0371-60671529 联系人：苏站站
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2019年10月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南思维自动化设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月13日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2019年第三季度报告
公司代码：603508 公司简称：思维列控
