山煤国际能源集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人王为民、主管会计工作负责人钟晓强及会计机构负责人（会计主管人员）程文珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司货币资金较期初减少了43.14%，主要是报告期内公司归还信用证及部分到期债务，减少融资规模所致。
公司可供出售金融资产较期初减少了100%，主要是根据新金融工具准则调入“其他权益工具投资”的原因所致。
公司长期应收款较期初减少了32.37%，主要是报告期内公司归还融资租赁款后收回保证金所致。
公司长期股权投资较期初增加了136.41%，主要是报告期内公司参与投资山煤上海设备租赁公司所致。
公司其他非流动资产较期初增加了65.88%，主要是报告期内公司所属煤矿支付村庄搬迁费所致。
公司应付票据较期初减少了63.47%，主要是报告期内公司归还到期票据所致。
公司应交税费较期初减少了52.07%，主要是报告期内公司缴纳上年企业所得税，本年增值税税率降低等原因所致。
公司长期应付款较期初减少了30.44%，主要是报告期内公司偿还融资租赁款所致。
公司预计负债较期初增加了37.32%，主要是报告期内公司煤矿计提矿山环境治理恢复基金、确认诉讼损失等原因所致。
公司资本公积较期初增加了156.64%，主要是报告期内公司出售11家子公司部分股权所致。
公司销售费用较上年同期增加了145.59%，主要是报告期内公司扩大直销煤业务比例，铁路运费增加所致。
公司营业外支出较上年同期增加了112.42%，主要是报告期内公司预计诉讼损失增加的原因所致。
公司归属于母公司股东的净利润较上年同期增加了97.71%，主要是报告期内公司自产煤产量增加利润增长所致。
公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了33.83%，主要是报告期内公司自产煤预收款增加所致。
公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了78.93%，主要是上年度收购河曲露天矿支付股权收购款，本年未发生同等规模业务所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2019-067号
山煤国际能源集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月15日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2019年10月25日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事李端生先生因公未能亲自出席，委托独立董事孙水泉先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于〈2019年第三季度报告〉的议案》
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会组成人员。调整后的董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会组成人员如下：
（1）董事会审计委员会组成人员
审计委员会由独立董事李玉敏、李端生，非独立董事陈凯组成，其中李玉敏担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
（2）董事会薪酬与考核委员会组成人员
薪酬与考核委员会由独立董事孙水泉、李玉敏，非独立董事苏新强组成，其中孙水泉担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权
三、审议通过《关于聘任孟鑫先生为公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孟鑫先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
孟鑫先生简历见附件一。
公司独立董事发表了如下独立意见，经审阅孟鑫先生的个人履历等相关资料，我们认为：孟鑫先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对孟鑫先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任孟鑫先生为公司副总经理。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2019年10月25日
附件一：
孟鑫先生简历
孟鑫，男，汉族，1983年9月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工师。曾任山煤有色金属有限公司董事、副总经理、纪检委员，山煤国际能源集团股份有限公司纪检监察室副主任，山西煤炭进出口集团有限公司清欠办公室副主任、主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2019-068号
山煤国际能源集团股份有限公司
2019年第三季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年第三季度主要生产经营数据
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以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异。
此外，由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响，公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十五日
公司代码：600546 公司简称：山煤国际
2019年第三季度报告
