福建火炬电子科技股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人周焕椿及会计机构负责人（会计主管人员）周焕椿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目

■■

2、合并利润表项目

■

3、现金流量表项目

■■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2019年7月22日、8月8日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》，续聘2018年度财务报表及内部控制审计团队，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

2、鉴于郑秋婉申请辞去公司第四届监事会主席及监事职务、陈小吟申请辞去监事职务。公司经第四届监事会第十四次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司监事的议案》，同意选举曾小力先生为第四届监事会主席、李莉女士为监事，任期与第四届监事会一致。

3、公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目“CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目”原计划于 2019 年 8 月全部建成投产，项目计划建设六条生产线，设计产能 10 吨/年。报告期内，已完成主体厂房建设、装修，三条生产线已建设完成。其余三条生产线已完成纺丝、交联工序调试工作，但热解炉、热处理炉生产和交付周期较长，相关设备受供应商产能排期影响，交付时间延后， 因此其他在建生产线不能按项目计划时间完成组建。

经公司于2019年8月8日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，将“CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至 2020 年 9 月。详见公司在上海证券交易所网站披露的《火炬电子关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》。

4、报告期内，公司将全资子公司福建毫米电子有限公司45%的股权转让给泉州传世领航电子科技有限公司。本次交易价格系以北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2019）第0463号《资产评估报告》为依据，经各方协商一致，确定转让价款合计1,217.71万元人民币。本次股权转让有利于毫米电子引入战略合作伙伴，开发新的产品，提升自身的技术水平及核心竞争力，增强公司整体盈利能力，推动公司的持续与稳定发展。本次交易后，火炬电子仍对毫米电子持有控制权。

5、为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，报告期内，公司召开第四届董事会第二十二次会议及2019年第三次临时股东大会，审议关于公开发行可转换公司债券方案及相关议案。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）用于投资“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”及补充流动资金。该项目的建设有利于公司进一步满足国内市场需求，丰富产品结构，进而增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。

6、公司2015年第一期员工持股计划股票1,290,000股自2019年3月7日起锁定期满上市流通，报告期内，已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，并按规定进行了相关资产清算和分配工作。详见公司于上海证券交易所网站披露的“2019-065号”公告。

7、公司于2019年7月22日召开了第四届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年8月2日披露了回购报告书。截止至2019年9月30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 227,300股，占公司当前总股本452,665,950股的比例为0.05%。成交的最低价格为 21.81元/股，最高价格为22.10元/股，累计支付的资金总额为4,998,342.65元。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 福建火炬电子科技股份有限公司

法定代表人 蔡明通

日期 2019年10月28日

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2019-070

福建火炬电子科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年10月28日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由曾小力先生主持，审议通过如下决议：

1、审议《公司2019年第三季度报告》

监事会认为：公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二○一九年十月二十九日

2019年第三季度报告

公司代码：603678 公司简称：火炬电子