澜起科技股份有限公司

2019年第三季度报告

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人杨崇和、主管会计工作负责人苏琳及会计机构负责人（会计主管人员）苏琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

注：中信证券投资有限公司持有公司IPO前股份51,033,325股，后作为公司IPO保荐机构的子公

司跟投3,389,441股，中信证券投资有限公司合计持有公司股份54,422,766股。报告期末，前述股

份均为限售流通股。

中信证券投资有限公司期末持股数量小于其持有限售条件股份数量，系根据《科创板转融通证券

出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股票所致，符合相关法律法规规定。截至2019年9

月30日，中信证券投资有限公司出借公司股份数量余额为468,300股。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司完成A股首次公开发行并于二零一九年七月二十二日在上海证券交易所科创板上市，证券简称：澜起科技，证券代码：688008。本次发行前公司总股本为1,016,832,500股，发行的股份数量为112,981,389股，本次发行完成后公司总股本已增至1,129,813,889股。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 澜起科技股份有限公司

法定代表人 杨崇和

日期 2019年10月29日

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2019-011

澜起科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 增资标的名称：Montage Technology Holdings Company Limited。

● 增资金额： 1.4亿美元。

● 本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项，无须提交公司股东大会审议批准。

● 本次增资事项尚需在境内办理商务部门、发展与改革委员会、外汇管理局等部门的备案及审批相关手续，能否完成相关手续存在不确定性。

● 因本次增资事项决策后，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.1.2条以及7.1.8条的规定，公司在连续12个月内决策进行同一类别且标的相关的交易（均为对全资子公司进行股权投资）累计金额超过公司最近一期经审计总资产的10%（包括本次增资），达到披露标准。

一、增资事项概述

1、本次增资的基本情况

为满足公司的战略规划和经营发展需要，公司拟对全资子公司Montage Technology Holdings Company Limited（以下简称“澜起开曼”）进行现金增资，增资金额1.4亿美元（最终增资金额以相关部门批准额度为准）。澜起开曼增资所获资金用于支持其全资子公司Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited（以下简称“澜起澳门”）的业务发展，满足澜起澳门的日常经营需求，加强应对国际环境变化的抗风险能力，为公司持续健康发展提供支撑。

2、本次增资的决策与审批程序

公司于2019年10月29日召开了第一届董事会第十一次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》，本次增资无须提交公司股东大会审议。本次增资尚需在境内办理商务部门、发展与改革委员会、外汇管理局等部门的备案及审批相关手续。

3、本次增资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）澜起开曼的基本情况如下：

1、公司名称：Montage Technology Holdings Company Limited

2、董事：杨崇和

3、注册资本：5万美元

4、成立日期：2010年6月17日

5、注册地址：开曼群岛

6、主营业务：投资控股

7、股权结构：公司直接持有澜起开曼100%的股权。

8、最近一个会计年度的主要财务数据：截至2018年12月31日，澜起开曼总资产为18,292.27万美元、总负债为4,000.00万美元、净资产为14,292.27万美元；2018年度营业收入为0，2018年度净利润9,997.70万美元。（上述数据均为澜起开曼单体经审计数据）

（二）澜起澳门的基本情况如下：

1、公司名称：Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited

2、董事：杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai

3、注册资本：50万澳门元

4、成立日期：2003年5月12日

5、注册地址：中国澳门

6、主营业务：集成电路原材料采购、外包生产管理及产品销售

7、股权结构：公司通过澜起开曼间接持有澜起澳门100%的股权。

8、最近一个会计年度的主要财务数据：截至2018年12月31日，澜起澳门总资产为26,459.36万美元、总负债为17,559.30万美元、净资产为8,900.06万美元；2018年度营业收入为25,781.40万美元，2018年度净利润8,357.88万美元。（上述数据均为澜起澳门单体经审计数据）

（三）本次增资方式及增资前后的股权结构

本次增资以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。

本次增资前，公司持有澜起开曼100%的股权；本次增资后，公司仍持有澜起开曼100%的股权。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次澜起开曼增资所获资金用于支持其全资子公司澜起澳门的业务发展，满足澜起澳门的日常经营需求，加强应对国际环境变化的抗风险能力，为公司持续健康发展提供支撑。

澜起开曼为公司全资子公司，本次增资风险可控且增资资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金运用，对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析及应对措施

1、本次增资事项尚需在境内办理商务部门、发展与改革委员会、外汇管理局等部门的备案及审批相关手续，能否完成相关手续存在不确定性。公司将按照有关部门的规定，依法办理相关手续。

2、本次投资标的因受到当地政策变化、市场竞争、汇率变化等因素的影响，经营存在一定风险。公司将密切关注投资标的当地政策、商业环境等因素的影响，加强公司内控制度的建设和执行，采取有效措施降低经营风险。

五、对外投资累计情况（不含本次）

自公司招股说明书于2019年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露之日起，公司对外投资情况如下：

1、2019年9月10日，经公司总经理办公会议决议，同意公司全资子公司澜起开曼在美国新设一家全资子公司Montage, Inc.，初始投资额1美元，主营业务为芯片研发及设计。该公司目前已完成登记注册工作。

2、2019年10月25日，经公司总经理办公会议决议，同意公司出资3亿元人民币在上海市设立一家全资子公司澜起投资有限公司（暂定名），作为公司的投资控股平台，重点布局集成电路和人工智能领域的产业投资机会；同时决定由澜起投资有限公司（暂定名）使用本次投资额中的1.1亿元人民币作为资本金，在江苏省昆山市设立一家全资子公司澜起投资（昆山）有限公司（暂定名）。截至本公告披露之日，前述投资标的尚未设立，投资标的名称、注册地、经营范围等最终以政府有权部门核准为准。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2019-012

澜起科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年11月25日 14点30分

召开地点：上海市虹许路358号天禧嘉福·璞缇客酒店12楼1号宴会厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月25日

至2019年11月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《澜起科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-013）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，议案2、3已经公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2019年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。议案4已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，将于《2019年第二次临时股东大会会议资料》中予以披露。公司将在2019年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2019年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3

应回避表决的关联股东名称：WLT Partners, L.P.、珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴萚石一号投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴萚石二号投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴萚石三号投资合伙企业（有限合伙）、珠海融扬股权投资合伙企业（有限合伙）、Theon Investment, LP

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2019年11月21日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱ir@montage-tech.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准。

（三）登记时间、地点

登记时间： 2019年11月21日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：上海市徐汇区宜山路900号A栋6楼董事会办公室

（四）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一） 会议联系

通信地址：上海市徐汇区宜山路900号A栋6楼

邮编：200233

电话：021-5467 9039

联系人：梁铂钴

（二） 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会

2019年10月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

澜起科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月25日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2019-013

澜起科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止时间：2019年11月19日至2019年11月20日

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事吕长江先生作为征集人，就公司拟于2019年11月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吕长江先生，其基本情况如下：

吕长江先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、会计学教授、博士生导师、复旦大学管理学院副院长、2004-2005年度美国富布赖特高级研究学者，并兼任财政部会计准则咨询委员会专家组成员、《中国会计评论》副主编、《中国管理会计》副主编。曾担任国药控股、东方财富、中国天楹、中国小商品城等公司的独立董事。现任公司独立董事。

征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为收到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

2、征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2019年10月21日召开的第一届董事会第十次会议和2019年10月29日召开的第一届董事会第十一次会议，并且对《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》和《关于提请股东大会授予董事会办理股权激励相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对公司员工形成长效激励约束机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2019年11月25日14时30分

2、网络投票时间：2019年11月25日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）会议召开地点

上海市虹许路358号天禧嘉福·璞缇客酒店12楼1号宴会厅

（三）需征集委托投票权的议案

■

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2019年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《澜起科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。

三、征集方案

（一）征集对象

截止2019年11月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2019年11月19日至2019年11月20日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序

1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、证券账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：上海市宜山路900号A栋6楼澜起科技

邮编：200233

电话：021-5467 9039

联系人：梁铂钴

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

特此公告。

征集人：吕长江

2019年10月30日

附件:

澜起科技股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本企业作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《澜起科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《澜起科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本企业作为授权委托人，兹授权委托澜起科技股份有限公司独立董事吕长江作为本人/本企业的代理人出席澜起科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本企业对本次征集投票权事项的投票意见：

■

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至澜起科技2019年第二次临时股东大会结束。

公司代码：688008 公司简称：澜起科技

中航重机股份有限公司

2019年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姬苏春、主管会计工作负责人殷雪灵 及会计机构负责人（会计主管人员）唐玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

补充说明：1、归属于上市公司股东净利润同比下降2.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加61.69%，主要原因是由于去年同期特材破产事项导致利润增加，同时，去年同期数据还包括世新公司经营亏损所致。剔除上年同期的不可比因素，则本期归属于上市公司股东的净利润同比增长10.26%。

2、经营活动产生的现金流量净额同比下降72.10%，主要原因是2019年公司主力单位订单增加较大，为保证订单交付加大了生产投入，且部分单位加大了进口材料储备等因素，导致了现金支付同比增加较大。但经营活动产生的现金净流量较2019年半年报环比有较大改善，主要是回款增加所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

■

二、本报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

■

三、本报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中航重机股份有限公司

法定代表人 姬苏春

日期 2019年10月29日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-044

中航重机股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月19日书面发出关于召开第六届董事会第十三次会议的通知，2019年10月29日公司第六届董事会第十三次会议在中航重机总部会议室以现场的方式召开。会议由董事长姬苏春同志主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《2019年第三季度报告及2019年第三季度报告正文》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于修订＜中航重机股份有限公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其他有关法律法规，同意公司对《中航重机股份有限公司公司章程》予以修订，具体详见《中航重机股份有限公司章程》。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-045

中航重机股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

依据《中华人民共和国公司法》（2018年10月修正）、中国证监会于2016年9月30日修订的《上市公司章程指引》、2018年9月30日修订的《上市公司治理准则》的规定、《上海证券交易所股票上市规则(2018修订)》的文件要求，公司对《公司章程》进行了修订，具体如下：

中航重机股份有限公司章程修订对照表：

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本事项已通过董事会审议，还需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2019年10月29日

公司代码：600765 公司简称：中航重机