亿嘉和科技股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜杰、主管会计工作负责人王立杰及会计机构负责人（会计主管人员）金玉敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目： 单位：元
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（2）利润表项目： 单位：元
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（3）现金流量表项目： 单位：元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）首次公开发行限售股部分上市流通的相关事项
公司股东江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）持有的首次公开发行限售股3,673,191股、南京道丰投资管理中心（普通合伙）持有的首次公开发行限售股11,019股，锁定期为公司股票上市之日起十二个月。上述限售股共计3,684,210股于2019年6月20日起上市流通。具体详见公司于2019年6月15日披露的《关于首次公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2019-031）。
（2）董事调整
2019年8月6日，公司董事会收到董事陈刚先生递交的辞职报告，陈刚先生因个人原因申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，陈刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，同时陈刚先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。陈刚先生辞去董事职务后，亦不在公司担任其他职务。具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-042）。
2019年9月9日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，陈刚先生辞去董事职务后，公司第二届董事会董事人数由8名调整为7名，根据公司实际情况，不再增补新的董事，并相应修改公司章程。具体详见公司于2019年9月10日披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-056）。
（3）2019年限制性股票激励计划
2019年6月21日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2019年8月21日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司以2019年8月22日为授予日，向符合条件的26名激励对象授予限制性股票78.20万股，授予价格为人民币25.678元/股。公司于2019年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，并于 2019 年9月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予完成后，公司注册资本由9,824.5670万元变更为9,902.7670万元。公司于2019年10月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并开始办理相关工商变更登记手续。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 亿嘉和科技股份有限公司
法定代表人 姜杰
日期 2019年10月28日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-059
亿嘉和科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年10月28日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2019年10月21日以邮件、直接送达方式向全体董事、监事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中兰新力、武常岐、袁天荣、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-060）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本次变更注册资本及修订公司章程事项在2019年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-060
亿嘉和科技股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现对相关事项说明如下：
2019年6月21日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2019年8月21日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2019年8月22日为授予日，向符合条件的26名激励对象授予限制性股票78.20万股，授予价格为人民币25.678元/股。
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月27日出具《验资报告》（中天运[2019]验字第90049号），经其审验，截至2019年8月27日，公司已收到26名激励对象缴纳的新增出资额20,080,196.00元，均以货币出资，其中新增注册资本782,000.00元，资本公积19,298,196.00元。公司于2019年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述限制性股票登记工作，并于2019年9月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体详见公司于2019年9月10日在指定信息披露媒体披露的《关于2019年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2019-055）。
本次限制性股票授予完成后，公司注册资本由9,824.5670万元变更为9,902.7670万元，现对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行相应修改，具体如下：
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除上述修订外，公司章程其他内容不变。同时授权总经理及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。
根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订公司章程事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年10月30日
公司代码：603666 公司简称：亿嘉和
2019年第三季度报告
