上海浦东路桥建设股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李树逊、主管会计工作负责人杨明及会计机构负责人（会计主管人员）朱音保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2019年1-9月公司主要会计报表项目的大幅变动情况及原因（单位：元）
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内,公司作为有限合伙人之一出资参与设立“上海张江科技创新股权投资基金”(以下简称“基金”),全体合伙人认缴出资总额为人民币25.01亿元，其中公司认缴出资额为人民币5亿元。
目前基金合伙协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。
公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求及时履行后续信息披露义务。
相关公告于2019年9月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2019-054
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于2019年第三季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年第三季度，公司及子公司新签项目数量总计为40个，新签项目金额为人民币237,670.8520万元，新签项目数量较上年同期减少2.44%，新签项目金额较上年同期增加600.57%，按业务类型细分，具体情况如下：
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截至2019年第三季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2019-055
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于银行结构性存款事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月8日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司结构性存款额度的议案》，同意公司（含控股子公司）结构性存款最高额度不超过人民币40亿元，即任一时间点结构性存款余额不超过人民币40亿元，额度使用期限为公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开前一日，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2019年4月2日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司结构性存款额度的议案》，同意公司（含控股子公司）结构性存款最高额度不超过人民币40亿元，即任一时间点结构性存款余额不超过人民币40亿元，并同意公司董事会授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施，授权期限为公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开前一日。
一、结构性存款具体情况
根据上述决议，公司及控股子公司于近期利用存量资金做银行结构性存款，具体情况如下：
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二、对公司的影响
上述公司及控股子公司利用存量资金所做银行结构性存款均保本无风险。在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分临时闲置自有资金做银行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。目前公司财务状况稳健，使用该资金做结构性存款不会影响公司正常经营活动。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就公司做银行结构性存款事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在控制投资风险和不影响公司正常生产经营的前提下，公司利用闲置资金实施银行结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、累计银行结构性存款的情况
截至2019年第三季度末，公司及控股子公司银行结构性存款累计发生额为人民币742,800万元，公司及控股子公司银行结构性存款余额为人民币242,500万元。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2019-056
上海浦东路桥建设股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年10月21日一10月28日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事7名，实际参与审议表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。经与会董事审议并以书面表决方式通过如下议案：
1、《公司2019年第三季度报告》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、《关于注销上海浦东路桥建设股份有限公司安徽分公司的议案》；
同意注销上海浦东路桥建设股份有限公司安徽分公司，并授权公司经营管理层具体实施相关注销工作。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3、《关于补选部分董事的议案》；
同意提名杨明先生、陈怡女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，宋航先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。宋航先生独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
独立董事发表独立意见认为：公司董事候选人提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历及社会兼职等情况后做出的，被提名人均符合有关法律法规对董事任职资格和条件的要求，具备董事履职所需的专业知识和工作经验，相关提名、审议和表决程序合法合规。同意提名杨明先生、陈怡女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，宋航先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司股东大会审议、选举。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2019年第二次临时股东大会，会议时间：2019年11月14日下午2:30。会议地点：上海市浦东新区金新路99号上海丽昂豪生大酒店。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
上述第3项议案还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
董事会董事候选人简历
杨明先生简历
杨明，男，1968年出生，经济学学士，专业会计学硕士，会计师。曾任国泰证券有限公司业务管理部项目经理，国泰君安证券股份有限公司经纪业务总部副经理；上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理、党总支书记、总经理；新丝绸之路投资有限公司合伙人、上海国芷投资管理有限公司副总经理、上海至辉投资有限公司合伙人。现任上海浦东路桥建设股份有限公司总经理。
陈怡女士简历
陈怡，女，1978年出生，经济学学士，工商管理硕士，注册会计师。曾任浦东新区国资委企业处副主任科员、浦东新区国资委产权管理处（改革重组处）主任科员、浦东新区国资委产权管理处（改革重组处）副处长、浦东新区国资委规划发展处（研究室）副处长、上工申贝（集团）股份有限公司财务总监、上海东振创业投资有限公司投资总监。现任上海浦东发展（集团）有限公司资产管理部总经理。
宋航先生简历
宋航，男，1978年出生，会计学博士，会计学专业副教授。曾任光大证券研究所分析师、上海国家会计学院讲师。现任上海国家会计学院副教授，浙江众合科技股份有限公司独立董事。
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2019-057
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月14日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区金新路99号上海丽昂豪生大酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月14日
至2019年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年10月21日一10月28日以通讯方式召开的第七届董事会第十一次会审议通过。相关内容详见2019年10月30日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。宋航先生独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）9楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）68861925、（021）68861923
邮编：201206 传真：(021)68765759
（五）登记时间：2019年11月11日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
联系电话：（021）52383315 传真：(021)52383305
六、其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
浦东建设第七届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海浦东路桥建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2019年第三季度报告
公司代码：600284 公司简称：浦东建设
