佛山市海天调味食品股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人（会计主管人员）张永乐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2019-021
佛山市海天调味食品股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2019年10月18日以派专人送达方式向全体董事发出，会议于2019年10月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合公司章程规定的法定人数，董事长庞康主持会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文和摘要》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年第三季度报告》及《海天味业2019年第三季度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将于2019年11月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司董事会提名第四届董事会非独立董事候选人为：庞康、程雪、陈军阳、文志州、何廷伟、黄树亮；公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人为：朱滔、孙占利、晁罡。具体审议表决情况如下：
1、提名庞康先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
2、提名程雪女士为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
3、提名陈军阳先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
4、提名文志州先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
5、提名何廷伟先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
6、提名黄树亮先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
7、提名朱滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
8、提名孙占利先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
9、提名晁罡先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格；公司独立董事对董事会换届及董事候选人的提名发表了独立意见；第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生新一届董事成员。
公司第四届董事会董事候选人简历见本公告披露日同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年第一次临时股东大会会议材料》。
三、审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
详细内容见本公告披露日同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2019-022
佛山市海天调味食品股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2019年10月18日以派专人送达方式向全体监事发出，会议于2019年10月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开。出席本次会议的监事共3名，占公司全体监事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席文志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文和摘要》
同意通过《公司2019年第三季度报告全文及摘要》。并提出如下书面审核意见：
（1）公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定；
（2）公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2019年第三季度的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员保证公司2019年第三季度报告所披露的信息不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年第三季度报告》及《海天味业2019年第三季度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。
公司第三届监事会任期即将于2019年11月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司监事会提名第四届监事会股东代表监事候选人为：陈敏、李军。本议案审议表决情况如下：
1、提名陈敏女士为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、提名李军先生为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需股东大会审议，并由累积投票制选举产生监事成员。
公司第四届监事会监事候选人简历见本公告披露日同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2019年第一次临时股东大会会议材料》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2019-023
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2019年10月29日召开职工代表大会，会议选举桂军强先生为公司第四届监事会职工代表监事。桂军强先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同公司第四届监事会任期一致。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十日
附：职工代表监事简历
桂军强先生，1984年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，食品工程师职称。桂军强先生2007年至今曾任海天公司蚝油厂经理、工艺部经理、质检部经理，现任公司蚝油事业部总经理、江苏海天总经理。
桂军强先生目前未持有公司股份。桂军强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2019-024
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月22日 14点00 分
召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月22日
至2019年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第十七次会议和公司第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2019年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。
（二）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（三）登记时间：2019年11月20日（ 9:00 至 11:30 13:00 至 17:30 ）。
（四）登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心。异地股东可用电子邮件和信函的方式登记，以2019年11月21日下午 17:30前公司收到的电子邮件或信件为准。
六、其他事项
1、现场会议会期预计1小时，与会股东食宿及交通费自理；
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费；
3、联系地址：广东省佛山市文沙路 16 号海天味业董事会办公室 邮政编码： 528000，会议联系人：证券事务代表吴伟明；
4、联系电话：0757-82836083 传真：0757-82873730；
5、联系邮箱：OBD@haday.cn。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
海天味业第三届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
佛山市海天调味食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
公司代码：603288 公司简称：海天味业
2019年第三季度报告
