苏州道森钻采设备股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人舒志高、主管会计工作负责人邹利明及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表同比重大变动项目
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3.1.2 合并利润表同比重大变动项目
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3.1.3 合并现金流量表重大变动项目
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019046
苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2019年10月22日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年10月29日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际现场和通讯方式参会董事8名。李树林先生因公出差，书面委托邹利明董事参会并表决。本次会议由公司董事邹利明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于报出公司2019年三季报的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
半年报全文及摘要详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
二、审议通过《关于公司拟清算美国控股子公司的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
由于美国控股子公司业绩一直未达到经营目标，未能达到公司投资目的。董事会同意对美国控股子公司Master Valve Inc.进行清算流程，并授权公司办理具体事宜。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019047
苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2019年10月22日以电子邮件方式送达全体监事，于2019年10月29日上午11:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事长宋克伟先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于报出公司2019年三季报的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司拟清算美国控股子公司的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2019年10月30日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019048
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于公司拟清算美国控股
子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下“公司”或者“本公司”）于2019年10月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟清算美国控股子公司的议案》，同意对美国控股子公司Master Valve USA Inc. （美国马斯特阀门公司，以下简称“马斯特阀门”）进行清算，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算手续。
本次清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、控股子公司基本情况
公司名称：Master Valve USA Inc.
注册地址：美国德克萨斯州休斯顿市
公司类型：股份有限公司
总股数：3,000,000股
成立日期：2015年1月16日
经营范围：专门从事工业球阀经营。
股权结构：苏州道森钻采设备股份有限公司，持有1,650,000股，占比55%；
冯晓天，持有600,000股，占比20%
张剪梅，持有600,000股，占比20%
剩余150,000股未发行，原计划留做员工奖励股。
主要财务数据：
截止2018年末，资产总额13,018,906.87元，净资产3,387,819.29元，净利润-4,320,178.09元。（经审计）
截止2019年9月30日，资产总额16,375,237.94元，净资产3,052,831.37元，净利润-484,575.53元。（未经审计）
二、本次清算的原因
自2015年马斯特阀门成立以来，该子公司经营团队市场开拓缓慢，经营成本管理不善，经营业绩持续亏损，未能达到公司投资预期。为优化公司资产结构，降低投资风险，及时剥离亏损业务，公司拟对马斯特阀门进行清算。
三、本次清算对公司的影响
马斯特阀门清算注销完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围，不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，最终对公司损益影响以清算注销工作完成后的数据为准。
四、其他事项
公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理相关清算手续。公司将积极关注事项进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2019年10月30日
2019年第三季度报告
公司代码：603800 公司简称：道森股份
