家家悦集团股份有限公司
2019年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 家家悦集团股份有限公司
法定代表人 王培桓
日期 2019年10月29日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-084
家家悦集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年10月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于〈公司2019年第三季度报告〉及主要经营数据的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、审议并通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-085
家家悦集团股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司独立董事陈国欣先生已向董事会提交书面辞职报告，申请辞去第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务；上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。详见公司2019年10月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（2019-083）。
2019年10月29日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名顾国建先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经公司第三届董事会提名委员会审核，未发现顾国建先生有不得担任上市公司独立董事的情形。顾国建先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事职务的要求。顾国建先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司已将上述独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核并审核通过。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
附：候选人简历
顾国建：男，1954年6月出生，中国国籍，本科学历，现任上海商学院教授、上海连锁经营研究所所长，知名的零售专家，专注零售业态和连锁经营方式研究。20多年来坚持探索中国现代零售业发展理论与连锁企业发展实践结合的实证研究，其发起组织的连锁超市生鲜食品自主经营的农超对接和促使加工贸易内销转型的内外贸对接活动对行业产生深远影响，是中国现代零售业态和连锁经营方式积极的创导者和推动者。2003年创办了上海连锁经营研究所，2007年创办了中国超市联合采购联盟。
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-086
家家悦集团股份有限公司
关于2019年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2019年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2019年第三季度门店变动情况
2019年第三季度，公司新开门店13家，其中胶东地区7家，其他地区6家；各业态新开门店情况：大卖场8家，综合超市5家；报告期内关闭门店8家。报告期末，公司门店总数763家。
1、新开门店明细
■
2、关闭门店情况
■
二、2019年第三季度新签项目情况
报告期内，公司新签约门店13家，具体情况如下：
■
三、2019年第三季度主要经营数据
1、分地区门店主营业务收入情况
单位：元 币种：人民币
■
2、分业态门店主营业务收入情况
单位：元 币种：人民币
■
注：
1、主营业务收入为连锁门店主营业务收入，不包含生产加工、配送批发及其他业务收入；
2、胶东地区指威海、烟台、青岛，其他地区指山东省内除胶东地区以外及河北张家口地区；
3、公司专业店主要包括宝宝悦和电器城，其中宝宝悦主要销售的是母婴用品，电器城主要销售的是家用电器。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-087
家家悦集团股份有限公司
关于部分首发募集资金专项账户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督
管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2612号）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股，发行价为每股人民币13.64元，共计募集资金122,760万元，扣除发行费用8,331.85万元，本次募集资金净额为人民币114,428.15万元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]5096号）。
二、募集资金存放和使用情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储。2016年12月16日公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司山东省分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与交通银行股份有限公司威海分行签署了《募集资金四方监管协议》（以上协议统称为《监管协议》），详见公司 2016-002号公告。
由于更换持续督导保荐机构，公司及保荐机构东兴证券股份有限公司于2019年3月31日与中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司山东省分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与交通银行股份有限公司威海分行签署了《募集资金四方监管协议》，以上协议统称为《监管协议》。公司对募资资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《募集资金管理制度》及监管协议执行。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
■
三、募集资金专户销户情况
截至本公告日，公司在中国银行股份有限公司山东省分行开立的募集资金专户余额为0元，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，减少管理成本，公司已办理完毕中国银行股份有限公司山东省分行募集资金专户的销户手续。公司及保荐机构东兴证券股份有限公司与中国银行股份有限公司山东省分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-088
家家悦集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年12月21日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，购买额度不超过人民币45,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司于2018年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2018-042号《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期收回的情况
（一）公司于2019年9月18日购买中国民生银行股份有限公司 “中国民生银行挂钩利率结构性存款”，使用募集资金人民币3,000万元。具体内容详见公司2019年9月19日于指定信息披露媒体发布的《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。
上述理财产品于2019年10月28日收回，公司收回本金人民币3,000万元，并收到存款收益11.34万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）中国民生银行挂钩利率结构性存款
1、投资及收益币种：人民币
2、认购金额：3,000万元
3、预期收益率：3.55%/年
4、收益起算日：2019年10月29日
5、产品期限：41天
6、产品到期日：2019年12月9日
公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及其控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险、短期的现金管理，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 截至本公告日，公司闲置募集资金购买现金管理产品情况
截至公告日,公司闲置募集资金进行现金管理金额为21,000万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为24,000万元。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-089
家家悦集团股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月14日 15点00分
召开地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月14日至2019年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
已经分别在公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，请参见2019年 10月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间：2019年11月12日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
(二) 登记地点：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）
(三) 登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。
六、其他事项
(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。
(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。
(三) 联系方式
联系人：周承生
联系地址：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）
邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn
联系电话：0631-5220641
传真： 0631-5288939
邮编：264200
特此公告。
家家悦集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
家家悦集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603708 公司简称：家家悦
上海万业企业股份有限公司
2019年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人邵伟宏 及会计机构负责人（会计主管人员）郭瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
单位：元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、自公司首次实施回购至2019年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份27,300,484股，占公司目前总股本的比例为3.386%，成交最高价为13.20元/股，成交最低价为9.81元/股，支付总金额为303,137,761.27元（不含佣金等交易费用）。详情参见公司于2019年10月9日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海万业企业股份有限公司
法定代表人 朱旭东
日期 2019年10月29日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2019-051
上海万业企业股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于2019年10月17日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知，会议于2019年10月29日以通讯方式召开，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。本次董事会会议由董事长朱旭东先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过议案如下：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》；
具体内容详见公司于2019年10月30日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2019年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任郁皓然女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司于2019年10月30日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2019-053）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2019-052
上海万业企业股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度主要经营数据如下：
1、2019年7-9月，公司房地产开发无新增土地储备。
2、2019年7-9月，公司房地产项目累计新开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。
3、2019年7-9月，公司房地产项目销售累计签约面积为1,986平方米，同比下降96.78%；签约金额为4,959万元，同比下降94.72%。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2019-053
上海万业企业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郁皓然女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满。
郁皓然女士已参加上海证券交易所组织的第73期董事会秘书资格培训并取得了董事会秘书任职资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于证券事务代表的任职条件要求。截至目前，郁皓然女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
郁皓然女士简历详见本公告附件。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2019年10月30日
附：郁皓然女士简历
郁皓然女士，中共党员， 1992年11月生，本科学历。已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格、深圳证券交易所董事会秘书任职资格、注册金融理财师（中级）、中国国际标准舞拉丁舞铜牌、证券从业二级资格证书等。2017年获“董秘原创派”2017征文大奖赛特等奖。曾任鹏起科技发展股份有限公司（A股代码：600614；B股代码：900907）董事会办公室主管、江苏雅百特科技股份有限公司（002323）证券事务代表、上海来伊份股份有限公司（603777）证券事务代表。
公司代码：600641 公司简称：万业企业
