广州酒家集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年10月29日
(二)股东大会召开的地点：公司13楼会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长康健主持了本次股东大会现场会议。会议召集程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事杨祖一、独立董事姚文英因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周小力出席了本次会议；公司高管姜兆新、汪欣、邵明海、吕文颖、郭忠列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：马绍坤、许丽
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2019 年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2019年10月30日
日出东方控股股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-062
日出东方控股股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-065
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年10月25日、10月28日和10月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况，请投资者注意投资风险。
●经公司自查并向控股股东书面征询确认，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
●公司于2019年9月5日，披露了《日出东方控股股份有限公司股东减持股份计划公告》（2019-046），控股股东一致行动人江苏太阳神管理咨询有限公司、江苏月亮神管理咨询有限公司、江苏新典管理咨询有限公司拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份均不超过 5,000,000股，三家合计拟减持比例不超过公司总股本的1.875%。控股股东一致行动人本轮减持股份计划尚未实施完毕。请投资者注意投资风险。
●公司主要从事热水器、厨电、清洁能源采暖、净水等产品的研发、生产和销售，当前公司业务及研发未涉及有关区块链领域，主营业务未发生变化。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年10月25日、10月28日、10月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
本公司董事会通过电话及现场询问方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
（一）公司目前经营情况正常，不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(五) 股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公
司股票的行为。
三、董事会声明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《股票上市
规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事
会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日
2019年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人（会计主管人员）赖小成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目说明：
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-055
广州酒家集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会第三十六次会议于2019年10月24日以电子邮件的方式发出会议通知，于2019年10月28日在公司2号会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事5人，实际表决董事5人（李进一董事提前审阅会议材料后委托沈肇章董事现场出席会议表决），公司监事、部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案均获通过，详见如下：
一、《广州酒家集团股份有限公司2019年第三季度报告》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。
公司2019年第三季度报告全文的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
二、《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-059）。
三、《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
四、《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
五、《广州酒家集团股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-060）。
六、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）
会议同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于聘任公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2019-061）。
七、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）
公司将于2019年11月20日在14：30在广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-062）。
特此公告。
● 报备文件
公司第三届董事会第三十六次会议决议
广州酒家集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-056
广州酒家集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会第二十三次会议于2019年10月24日以电子邮件的方式发出会议通知，于2019年10月28日在公司2号会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案均获通过，详见如下：
一、《广州酒家集团股份有限公司2019年第三季度报告》
表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
监事会认为：1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；
2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，公允反映了公司截至2019年9月30日的财务状况以及2019年1-9月的经营成果和现金流量；
3、在公司监事会出具本意见前，报告期内没有发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
二、《广州酒家集团股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
会议同意公司根据实际经营情况，对2019年度日常关联交易预计额度进行调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-060）。
三、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
会议同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于聘任公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2019-061）。
特此公告。
● 报备文件
公司第三届监事会第二十三次会议决议
广州酒家集团股份有限公司监事会
2019年10月30日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-058
广州酒家集团股份有限公司
2019年前三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2019年前三季度主要经营数据
1、报告期内主营业务按产品分项
单位：万元 币种：人民币
■
2、报告期内主营业务按销售模式分项
单位：万元 币种：人民币
■
3、报告期内主营业务按地区分项
单位：万元 币种：人民币
■
说明：
1、2019年前三季度速冻食品收入同比增长31.38%，主要系公司推出新品，加大促销力度，各渠道销售增幅明显。
2、2019年前三季度境内广东省外收入同比增长43.94%，主要系公司加大省外市场拓展力度，省外销售业务进一步增长。
二、2019年前三季度经销商变动情况
单位：个
■
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-059
广州酒家集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月28日公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，公司结合实际情况，拟对现行的《公司章程》相关条款进修改，具体内容如下：
■
以上《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。本次公司章程修订经股东大会审议通过后，授权董事会全权负责向工商等相关管理部门办理相关登记手续。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-060
广州酒家集团股份有限公司
关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次调整日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
1.本次调整前日常关联交易的审议程序
2019年1月18日，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项的议案》，预计2019年度公司（含子公司，下同）与关联方广州市弘鼎餐饮管理有限公司（下称“弘鼎公司”）发生日常经营性关联交易金额不超过1,000万元。
2.本次调整日常关联交易的审议程序
2019年10月28日，经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案审议全体董事均无须回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）本次调整关联交易的预计金额和类别
调整后，2019年度公司（含子公司）预计向弘鼎公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过2,200万元。具体内容如下：
公司调整2019年日常关联交易预计金额
单位：万元
■
本次关联交易事项涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1.关联人基本情况：广州市弘鼎餐饮管理有限公司
（1）名称：广州市弘鼎餐饮管理有限公司
（2）法定代表人：李大江
（3）注册地址：广州市越秀区中山五路219号第五层及第七层（部位：7楼8706之三）
（4）注册资本：1,000万元
（5）成立时间：2015年6月19日
（6）主营业务：酒类批发；预包装食品批发；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；非酒精饮料、茶叶批发；乳制品批发；散装食品批发；水果批发；冷冻肉批发；蛋类批发；生鲜家禽批发；海味干货批发；清洁用品批发；计算机零配件批发；餐饮管理；贸易咨询服务。
（7）财务状况：
截至2019年9月30日，弘鼎公司资产总额为1,653.08万元，净资产为983.24万元，2019年1-9月净利润为98.34万元。（数据未经审计）
（8）股权结构：
■
2.与上市公司的关联关系：公司全资子公司一一广州酒家集团利口福食品有限公司持有弘鼎公司10%的股权，根据《企业会计准则第36号-关联方披露》的有关规定，弘鼎公司与公司构成关联关系。
3.履约能力分析：弘鼎公司目前正常经营，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容。公司（含子公司）与弘鼎公司的关联交易主要为公司主营产品的销售，包括但不限于月饼系列产品、速冻食品、腊味食品、菜式类食品等。
（二）上述关联交易的价格是参照市场公允价格执行，具体交易内容将根据签署的协议执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）必要性：公司（含子公司）与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司的生产经营和持续发展。
（二）公允性：公司日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。
（三）独立性：上述关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果影响较小。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
报备文件
1.公司第三届董事会第三十六次会议决议
2.公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项事前认可意见
3.公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
4.广发证券股份有限公司关于广州酒家集团股份有限公司调整2019年度日常关联交易预计额度事项的核查意见
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-061
广州酒家集团股份有限公司关于聘任公司2019年度
财务审计机构及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）2019年10月28日第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任广州酒家集团股份有限公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，并授权公司董事长根据实际审计业务确定其审计报酬。
公司独立董事发表独立意见，认为：
1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2018年度审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、公正、客观的审计原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责。
2.本次聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本议案在提交董事会审议前，独立董事已发表事前认可意见，聘任程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事长在授权范围内，根据实际审计业务确定审计报酬。
该议案尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-062
广州酒家集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月20日 14点30分
召开地点：广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月20日
至2019年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上内容已经公司2019年10月28日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过，相关内容参见2019年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账号卡和有效持股凭证；
（二） 委托代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
（三） 法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
（四） 异地股东也可以采用传真、信函方式登记；
（五） 登记时间：
（1）2019年11月19日，8：30-12：00时，14：00-17：30时；
（2）2019年11月20日，13:00一14:00时；
（六） 登记地点：
上述第（1）项登记时间的登记地点为：广州市荔湾区中山七路50号西门口广场13楼广州酒家集团股份有限公司董事会办公室。
上述第（2）项登记时间的登记地点为：广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室。
六、其他事项
（一）与会人员交通及食宿费用自理
（二）联系地址：广州市荔湾区中山七路50号西门口广场13层
（三）联系人：李立令、梁洁
（四）联系电话：020-81380909；传真：020-81380611-810
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州酒家集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月20日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603043 公司简称：广州酒家
