上海汇丽建材股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程光、主管会计工作负责人张至纯及会计机构负责人（会计主管人员）张至纯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比是否会发生重大变动具有不确定性，主要原因是联营公司上海汇丽涂料有限公司的经营业绩具有较大的不确定性。
公司名称 上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人 程光
日期 2019年10月28日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2019-017
上海汇丽建材股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日以通讯方式召开第八届董事会第十一次会议。本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
一、审议通过公司2019年第三季度报告全文及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于上海汇丽地板制品有限公司部分国有土地被收回的议案》
相关内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》的《上海汇丽建材股份有限公司关于上海汇丽地板制品有限公司部分国有土地被收回事项的公告》。
公司独立董事已对此项议案发表独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2019年11月19日召开2019年第一次临时股东大会，相关内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》的《上海汇丽建材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2019 -018
上海汇丽建材股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日以通讯方式召开第八届监事会第九次会议。本次监事会会议应到监事5名，实到5名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过公司2019年第三季度报告全文及正文。
监事会认为：
1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2019年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于上海汇丽地板制品有限公司部分国有土地被收回的议案》
监事会认为：此次上海汇丽地板制品有限公司所属部分国有土地被收回事项是政府的改造工程，土地评估方和事项办理方都受政府部门委托，土地评估依据市场原则。不存在损害公司及公司股东利益的情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《选举监事的议案》
公司收到股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司函：因工作需要，推荐王吉担任上海汇丽建材股份有限公司监事，吴炎不再担任上海汇丽建材股份有限公司监事。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常开展，根据股东推荐，现提名王吉先生为第八届监事会监事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
公司监事会对吴炎先生在担任公司监事期间的辛勤付出表示衷心感谢！
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事候选人王吉先生简历
王吉，男，1983年3月出生，硕士研究生，民建会员。经历：2007年7月毕业于马来西亚林国荣创意科技大学本科；2007年7月一一2011年2月马来西亚林国荣创意科技大学经理；2011年2月一一2012年7月，UCSI大学硕士研究生；2012年7月一一2013年8月，马来西亚亚洲城市大学大中华区总经理；2013年9月至今，任通用技术集团投资管理有限公司总部存量项目经理。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司监事会
2019年10月30日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2019 -019
上海汇丽建材股份有限公司
关于上海汇丽地板制品有限公司
部分国有土地被收回事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海汇丽地板制品有限公司（以下简称“地板公司”、“该公司”）所属康桥镇康桥东路201号国有工业用地（南汇区康桥镇18街坊1/2丘）将被收回土地面积1255.00平方米，用于康桥东路（御秀路-张东路）改建工程。
一、土地收回事项概述
为了完善上海市浦东新区交通路网和基础设施，浦东新区拟对康桥东路（御秀路一一张东路）实施改建工程，改建工程被委托单位为上海市工程建设咨询监理有限公司（以下简称“市建监理公司”），并负责办理建设用地审批。地板公司被收回土地也属该工程区域范围内。
市建监理公司已委托博文房地产评估造价集团有限公司（以下简称“博文评估公司”）对公司所涉被收回土地1255.00平方米进行评估，估值为人民币5,602,320.00元，折合土地面积单价4,464.00元/平方米。
此次国有土地收回事项不会对公司正常经营业务造成影响，将对公司的财务指标产生积极影响。
提请董事会授权公司下属地板公司经营层全权办理本次土地收回相关事宜，包括签订补偿协议等。
本次土地收回交易事项未构成关联交易。本次土地收回交易未构成重大资产重组。
二、收回土地主体基本情况
收回土地主体市建监理公司受上海市浦东新区建设和交通委员会委托，其基本信息如下：
公司名称： 上海市工程建设咨询监理有限公司
公司性质： 有限责任公司
营业期限： 1993-08-30至无固定期限
注册资本： 1200万元人民币
住 所： 浦东新区康桥工业区康桥东路201号3幢208室
法定代表人：王一鸣
经营范围： 工程建设专业领域的科技咨询业务，代理招投标业务，建设监理业务，工程造价咨询业务，工程结算审价业务，工程测量业务，工程建设项目管理，信息协调及技术资源交流业务。
三、被收回土地基本情况
■
四、土地收回协议的主要条款及履约安排
1、土地收回补偿的单价为4,464.00元/平方米，总价为人民币5,602,320.00元。补偿定价详见市建监理公司委托博文评估公司出具的《上海汇丽地板制品有限公司位于上海市浦东新区康桥镇康桥东路201号国有工业用地市场价值估价》【博文房估字（2018）第0602-TD-25号】房地产估价报告。
2、土地收回补偿款支付时间限制：自土地收回协议签字盖章且公司有权决策机构批准协议生效后6个月内一次性全部支付。
3、土地收回补偿款由上海市浦东新区建设和交通委员会资产管理和结算服务中心直接支付给地板公司。
五、本次土地收回事项对公司的影响
此次国有土地收回事项所涉及的土地系地板公司出租给利乐食品机械（上海）有限公司厂房区域外土地，该收回事项不会对地板公司租赁业务造成影响，将对公司的财务指标产生积极影响。
六、应当履行的审议程序
上述事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，还需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：2019-020
上海汇丽建材股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月19日 下午2 点30 分
召开地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月19日
至2019年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述两项议案经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议
审议通过，相关决议内容详见2019年10月30日上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一） 登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。
1、法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
2、个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
（二）登记时间：2019年11月15日和11月18日（上午9:00-11:00，下午2:00-4:00）在本公司办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记，传真以2019年11月18日16:00前公司收到为准。
（三） 登记地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号213室公司董事会办公室。
六、其他事项
（一） 出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点， 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（二） 本次会议食宿、交通费用自理。
（三） 联系方式：
联 系 人：曹曼华 联系电话：021-58138712、58138717
传 真：021-58134499 邮政编码：201318
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海汇丽建材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2019年第三季度报告
公司代码：900939 公司简称：汇丽建材
