阳泉煤业（集团）股份有限公司
一、重要提示
（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）公司全体董事出席董事会审议季度报告。
（三）公司负责人杨乃时、主管会计工作负责人范宏庆及会计机构负责人（会计主管人员）范宏庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
（四）本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
（一）主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2019年第三季度主要生产经营数据
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（二）截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：截止报告期末，阳泉煤业（集团）有限责任公司持有的公司18,284,436股股份被上海市第一中级人民法院裁定冻结，占其持有的公司股份总额的1.30%，占总股本的0.76%；其持有的公司701,500,000股（包含“阳泉煤业（集团）有限责任公司-2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股份176,000,000股）股份已办理了股份质押登记，占其持有的公司股份总额的49.9986%，占总股本的29.1684%。
（三）截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表主要项目变动原因说明
单位：万元 币种：人民币
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其他说明：
应收账款增加的主要原因是报告期内客户回款率降低所致。
在建工程增加的主要原因是公司增加的工程和待安装设备。
短期借款减少的主要原因是公司偿还贷款所致。
应付票据增加的主要原因是报告期内母公司签发的应付票据增加所致。
应交税费减少的主要原因是报告期末应交未交的税费减少所致。
应付利息减少的主要原因是报告期内支付中期票据利息所致。
应付股利减少的主要原因是报告期内应付可续期公司债股利减少所致。
一年内到期的非流动负债减少的主要原因是报告期内支付中期票据所致。
长期借款减少的主要原因是公司偿还贷款所致。
应付债券增加的主要原因是报告期内发行公司债券所致。
其他综合收益增加的主要原因是外币报表折算差额导致本公司变动45.07万元。
专项储备增加的主要原因是公司计提专项储备所致。
2.利润表主要项目变动原因说明
单位：万元 币种：人民币
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其他说明：
财务费用减少的主要原因是偿还贷款、利息支出减少所致。
其他收益减少的主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致。
营业外支出增加的主要原因是报告期内非经营性支出同比增加所致。
3.现金流量表主要项目变动原因说明
单位：万元 币种：人民币
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其他说明：
经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内煤炭行情下降，经营现金流入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期取得借款收到的现金同比减少所致。
（二）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
（三）报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 阳泉煤业（集团）股份有限公司
法定代表人 杨乃时
日期 2019年10月29日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2019-053
债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
债券代码：155666 债券简称：19阳股02
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和资料于2019年10月21日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年10月29日（星期二）9:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。
（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2019年第三季度报告全文及正文
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司2019年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（二）关于聘任副总经理的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
由于公司副总经理赵世铎、张吉林同志工作需要，不再担任公司副总经理。
根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，刘继勇、王海风同志为公司副总经理候选人。经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，同意聘任刘继勇、王海风同志为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司董事会对赵世铎、张吉林同志在担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
附件：
刘继勇同志简历
王海风同志简历
阳泉煤业（集团）股份有限公司
董事会
2019年10月30日
附件：
刘继勇同志简历
刘继勇，男，汉族，1965年7月出生，山西阳泉人，中共党员，大学本科学历，矿井通风与安全工程成绩优异的高级工程师。历任阳泉矿务局五矿通风区技术主管，阳煤集团通风处通风管理科技术员、消尘科科长、监控中心主任、通风处处长，阳煤集团新景矿总工程师，阳煤集团碾沟煤业有限责任公司董事长、总经理，阳煤集团安全监察局副局长、通风监察处处长，阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司党委委员、总工程师，阳煤集团总工程师办公室副主任，阳煤集团防治煤与瓦斯突出管理部部长、通风部部长。现任阳泉煤业（集团）股份有限公司副总经理、通风部部长。
王海风同志简历
王海风，男，汉族，1971年8月出生，山西寿阳人，中共党员，大学本科学历，矿井通风与安全工程高级工程师。历任阳泉矿务局二矿工程区技术员，阳煤集团新元公司技术员、安全监察部副部长，阳煤集团安全监察局驻昔左区安全监察处副处长，阳煤集团寺家庄公司副总工程师、安监处处长，阳煤集团泰安公司安监处处长，阳煤集团煤矿五人小组管理部部长，阳煤集团安全监察局常务副局长、煤矿五人小组管理部部长。现任阳泉煤业（集团）股份有限公司副总经理、安全监察局常务副局长。
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2019-054
债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
债券代码：155666 债券简称：19阳股02
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次监事会会议的通知和资料于2019年10月21日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次监事会会议于2019年10月29日（星期二）14:00以通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。
（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2019年第三季度报告全文及正文
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2019年第三季度报告全文及正文进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
1.公司2019年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2019年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项。
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2019年第三季度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
公司2019年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
监事会
2019年10月30日
2019年第三季度报告
公司代码：600348 公司简称：阳泉煤业
