北方光电股份有限公司
公司代码：600184 公司简称：光电股份
2019年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长李克炎、总经理张百锋、主管会计工作负责人张沛及会计机构负责人（会计主管人员）左方成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北方光电股份有限公司
法定代表人 李克炎
日期 2019年10月29日
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2019-32
北方光电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年10月29日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市长乐中路35号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事范国滨因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席栗红斌、监事孔晓华因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
■
3、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
■
4、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
律师：汪艳萍、赵娟娟
2、律师见证结论意见：
光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北方光电股份有限公司
2019年10月30日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2019-33
北方光电股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2019年10月18日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2019年10月29日下午15:30在公司会议室召开。
3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举李克炎先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（临2019-34）。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会成员组成的议案》
公司第六届董事会已选举产生，根据有关规定，将公司董事会各专门委员会组成人员进行重新选举，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。
董事会薪酬与考核委员会：张国玉（主任委员）、张明燕、刘贤钊
董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、许国嵩
董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、张国玉、崔东旭
董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、张国玉、崔东旭、陈良、刘贤钊
董事会风险管理委员会：张百锋（主任委员）、陈友春、张明燕、许国嵩、陈良
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任张百锋先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（临2019-34）。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
聘任陈良先生、刘向东先生、周立勇先生、张卫先生、曹双喜先生为公司副总经理，聘任张沛女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（临2019-34）。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
因工作需要，聘任籍俊花女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《公司2019年第三季度报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2019-34
北方光电股份有限公司
关于董事会完成换届选举并选举董事长、
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于公司第六届董事会专门委员会委员成员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。
现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司六届董事会组成情况
1.董事长：李克炎
2.董事会成员：李克炎、崔东旭、张百锋、许国嵩、陈良、刘贤钊、陈友春（独立董事）、张明燕（独立董事）、张国玉（独立董事）。
3. 董事会专门委员会组成
董事会薪酬与考核委员会：张国玉（主任委员）、张明燕、刘贤钊
董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、许国嵩
董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、张国玉、崔东旭
董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、张国玉、崔东旭、陈良、刘贤钊
董事会风险管理委员会：张百锋（主任委员）、陈友春、张明燕、许国嵩、陈良
二、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任张百锋为公司总经理；聘任陈良、刘向东、周立勇、张卫、曹双喜为公司副总经理；聘任张沛为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，与公司第六届董事会任期相同。公司高级管理人员简历附后。
公司董事会秘书联系方式为：
联系电话：029-82537951
传真号码：029-82526666
电子邮箱：newhgzqb@163.com
联系地址：陕西省西安市新城区长乐中路35#
邮编：710043
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日
附：公司高级管理人员简历
张百锋：男，汉族，出生于1971年4月，中共党员，研究员级高级工程师。曾任北方光电集团有限公司副总经理、河南平原光电有限公司总经理。现任北方光电集团有限公司董事，本公司董事、总经理、党委副书记。
陈良：男，汉族，出生于1969年2月，中共党员，研究员级高级工程师。现任北方光电集团有限公司党委副书记，本公司董事、党委书记、副总经理。
刘向东：男，出生于1963年1月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本公司副总经理。
周立勇：男，出生于1968年7月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本公司副总经理。
张卫：男，出生于1970年12月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本公司副总经理。
张沛：女，出生于1973年5月，中共党员，研究员级高级会计师，曾任北方光电集团有限公司财务金融部部长、山东工业集团有限公司总会计师。现任本公司财务总监、董事会秘书。
曹双喜：男，出生于1971年4月，中共党员，研究员级高级工程师。现任本公司副总经理。
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2019-35
北方光电股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2019年10月18日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2019年10月29日在公司会议室以现场方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
选举栗红斌先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会任期相同。内容详见公司于同日披露的《关于监事会完成换届选举并选举监事会主席的公告》（临2019-36）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《2019年第三季度报告》；
监事会对公司2019年第三季度报告的书面审核意见：本次三季报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年三季度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
2019年10月30日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2019-36
北方光电股份有限公司关于监事会完成
换届选举并选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，选举栗红斌先生为公司第六届监事会股东代表监事。2019年10月24日，公司召开了2019年第三次职工代表团组长联席会议，选举王建龙先生、孔晓华先生为公司第六届监事会职工代表监事。栗红斌先生、王建龙先生、孔晓华先生共同组成公司第六届监事会。
在股东大会完成监事会换届选举后，公司于同日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举栗红斌先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会任期相同。
因任期届满，周勃先生不再担任公司职工代表监事。周勃先生在担任职工代表监事期间勤恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对周勃先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
2019年10月30日
