南京栖霞建设股份有限公司
一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）何政武保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表相关科目变动分析
金额单位：人民币元
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情况说明：
货币资金：主要系本期预收房款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要系本期采用新金融工具准则所致。
预付款项：主要系本期预付土地出让金增加所致。
其他应收款：主要系本期应收土地竞拍保证金增加所致。
存货：主要系本期购买土地增加所致。
发放贷款及垫款：主要系本期发放贷款减少所致。
可供出售金融资产：主要系本期采用新金融工具准则所致。
长期股权投资：主要系本期收购棕榈股份股权交割完成，核算方法变更为长期股权投资核算所致。
其他权益工具投资：主要系本期采用新金融工具准则所致。
其他非流动资产：主要系本期收购棕榈股份股权交割完成，核算方法变更为长期股权投资核算所致。
应付票据：主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致。
预收款项：主要系本期无锡东方天郡、无锡栖庭项目预售房款增加所致。
其他应付款：主要系本期新成立合资子公司，应付外部股东垫付土地出让金增加所致。
一年内到期的非流动负债：主要系本期一年内到期的借款增加所致。
其他流动负债：主要系本期短期债券到期兑付所致。
其他非流动负债：主要系本期采用新金融工具准则所致。
未分配利润：主要系本期利润大幅增加所致。
少数股东权益：主要系本期新成立合资子公司，少数股东权益增加所致。
（2）合并利润表相关科目变动分析
金额单位：人民币元
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（3）合并现金流量表相关科目变动分析
金额单位：人民币元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2016年6月24日, 公司第六届董事会第十五次会议审议并通过了公开发行公司债券的相关议案，拟发行的公司债券规模不超过人民币15亿元（含人民币15亿元），期限不超过5年（含5年），拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。2016年7月11日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了上述公开发行公司债券的相关议案。2017年7月26日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南京栖霞建设股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1256号）：核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
2018年3月28日，公司发布《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告》：本期债券基础发行规模10亿元，可超额配售不超过5亿元，本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币100元，全部采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行，起息日为2018年4月2日。本期公司债券发行工作于2018年4月2日结束，实际发行规模13.4亿元，最终票面利率6.36%。
2019年7月9日，公司发布《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》：本期债券基础发行规模不超过1.6亿元，本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币100元，仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式，起息日为2019年7月12日。本期公司债券发行工作于2019年7月12日结束，实际发行规模1.6亿元，最终票面利率5.4%。
（2）2019年5月22日，公司的全资子公司无锡栖霞建设有限公司在无锡市国土资源交易中心组织实施的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以12.3113亿元人民币竞得无锡市锡国土（经）2019-7 XDG-2017-44号地块的国有建设用地使用权。该地块位于无锡市新吴区硕放街道环太湖高速公路与通祥路交叉口东南侧，出让面积为89189.1平方米，容积率1.0＜R≤1.8-2.0，规划用地性质为居住用地和商业用地。截止本报告期末，公司已支付土地款6.15565亿元。
2019年6月5日，公司在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以10.6亿元人民币竞得南京市NO.2019G17号地块的国有建设用地使用权。该地块位于南京市秦淮区朝天宫街道，出让面积为15872.26平方米，综合容积率为1.76，规划用地性质为商住混合用地、二类居住用地。截止本报告期末，公司已支付土地款5.3亿元。
2019年6月12日，公司在南京市江北新区管委会规划与国土局举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以23亿元人民币竞得NO.新区2019G07号地块的国有建设用地使用权。该地块位于南京市江北新区，出让面积为69782.75平方米，容积率1.01≤R≤1.5，规划用地性质为二类居住用地。截止本报告期末，公司已支付土地款23亿元。
2019年9月18日，公司的全资子公司苏州栖霞建设有限责任公司在苏州市自然资源和规划局举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以3.8981亿元人民币竞得苏地2019-WG-27号地块的国有建设用地使用权。该地块位于苏州市姑苏区清塘路南、清洁路西，用地面积为16275平方米，容积率1.0＜R≤1.2，规划用地性质为居住商业混合用地。截止本报告期末，公司已支付土地款1.95亿元。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.52019年第三季度经营情况
(1) 主要项目开工、竣工情况
单位：万平方米
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(2) 主要项目销售及结转情况
单位：平方米
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证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2019-043
债券简称：18栖建01 债券代码：143540
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
南京栖霞建设股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2019年10月21日以电子传递方式发出，会议于2019年10月28日在南京市仙林大道99号星叶广场5楼会议室召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2019年第三季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于海南卓辰置业有限公司减资的议案
鉴于公司目前在海口市无新的投资计划，为提高资金使用效率，公司拟减少海南卓辰置业有限公司（以下简称“海南卓辰”）的注册资本。海南卓辰目前的注册资本为人民币1.2亿元，公司拟减少出资金额人民币1.15亿元,减资后的注册资本为人民币500万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《栖霞建设关于全资子公司减资的公告》。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2019-043
债券简称：18栖建01 债券代码：143540
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
南京栖霞建设股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、减资事项概述
（一）基本情况
海南卓辰置业有限公司（以下简称“海南卓辰”）为南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或”本公司”）的全资子公司，目前的注册资本为人民币1.2亿元，公司拟减少出资金额人民币1.15亿元。 减资完成后，海南卓辰的注册资本为人民币500万元。
（二）董事会审议情况
2019年10月28日，公司第七届董事会第十一次会议审议并通过了“关于
海南卓辰置业有限公司减资的议案”，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，公司本次对全资子公司减资的事项在董事会批准权限内，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。
二、减资对象基本情况
1、基本情况
公司名称：海南卓辰置业有限公司
成立日期：2013年1月22日
注册资本：人民币1.2亿元
法定代表人：江劲松
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海南省海口市秀英区秀华路2号秀英区政府二号楼204房
经营范围：房地产开发，物业服务，自有房屋的销售、租赁；房地产经纪代理、服务；建筑材料销售；门窗及其他部配件的销售、安装、售后服务；经济信息咨询（以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营）
2、股权结构
海南卓辰为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
3、最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
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（上述2018年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告）
三、减资前后的股权结构情况
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四、本次减资的目的及对公司的影响
公司坚持深耕长三角区域的发展规划，结合海南卓辰的实际情况，公司决定对海南卓辰进行减资，这有利于公司推进业务整合和资金回笼，提高了资金使用效率。
本次减资事项，未改变海南卓辰的股权结构。减资完成后，海南卓辰仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2019年10月30日
公司代码：600533 公司简称：栖霞建设
2019年第三季度报告
