澳柯玛股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐玉翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2019年1月10日，公司就公司及控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司所持有的部分国有土地使用权收储事项进行了公告，详见公司于该日发布的《关于公司部分土地使用权收储的公告》（临2019-006）。
2019年1月30日，公司与青岛市黄岛区自然资源局就公司所持有的部分国有土地使用权收储事宜签署了《收回国有建设用地使用权协议书》，详见公司于2019年1月31日发布的《关于公司部分土地使用权收储事项进展公告》（临2019-009）。
2019年3月27日，公司控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司与青岛市崂山区自然资源局就其所持有的部分国有土地使用权收储事宜签署了《收回国有建设用地使用权协议书》，详见公司于2019年3月28日发布的《关于控股子公司土地使用权收储事项进展公告》（临2019-010）。
截至目前，公司正依据有关收储协议积极推进上述土地使用权收储事宜，如有重要进展，公司将及时履行公告义务。
（2）2019年4月26日，公司七届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内，详见公司于2019年4月27日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2019-017）。
针对本次闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，公司已于2019年5月30日前、2019年6月30日前分别补充2.5亿元、1亿元到公司经营活动中。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 澳柯玛股份有限公司
法定代表人 李蔚
日期 2019年10月29日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－032
澳柯玛股份有限公司关于
提前归还部分用于暂时补充流动
资金的募集资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月26日，公司七届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，使用部分闲置募集资金分两次于2019年5月30日前、2019年6月30日前分别补充2.5亿元、1亿元到公司经营活动中，使用期限自相应募集资金转出专户后12个月内。具体详见公司于次日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：临2019-017）。
2019年10月29日，根据相关募投项目进展情况及资金需求，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中1000万元提前归还至相应募集资金专户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2019年10月30日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－033
澳柯玛股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司七届十八次董事会于2019年10月29日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
第二项、审议通过《关于对全资子公司青岛澳柯玛洗衣机有限公司进行增资的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
根据经营需要，同意对全资子公司青岛澳柯玛洗衣机有限公司（以下简称“洗衣机公司”）进行增资。具体如下：
1、洗衣机公司基本情况
洗衣机公司注册地址位于青岛市黄岛区前湾港路315号，法定代表人为张兴起，经营范围：洗衣机系列、干衣机系列、清洁机器系列产品以及相关零部件的生产、销售、研发及售后服务，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）等。该公司目前注册资本2000万元，本公司持有其100%股权。
截至2019年9月30日，该公司总资产277.19万元，净资产-1150.23万元；2019年1-9月实现营业收入21.01万元，净利润-33.65万元（未经审计）。
2、本次增资情况
本公司出资人民币1000万元对洗衣机公司进行增资，增资后，洗衣机公司的注册资本将由目前的2000万元增加至3000万元，本公司仍将持有其100%股权。
第三项、审议通过《关于对全资子公司青岛澳柯玛电动科技有限公司股权进行内部调整的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
为便于公司电动车业务统一管理，同意将本公司持有的青岛澳柯玛电动科技有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，根据其截至2019年9月30日未经审计的净资产值及资产状况，以0元价格全部转让给澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司。转让完成后，澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司将持有目标公司100%股权。
目标公司目前主要从事电动自行车的研发、销售等业务。截至2019年9月30日，该公司总资产3449.40万元，净资产-1249.33万元，2019年1-9月实现营业收入9303.80万元，净利润-82.04万元（未经审计）。
本次股权转让所涉及的澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司同为本公司全资子公司。
第四项、审议通过《关于控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司独家出资设立青岛澳柯玛智慧园区发展有限公司的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
根据业务发展需要，同意由控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司，独家出资1000万元设立青岛澳柯玛智慧园区发展有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。具体如下：
该公司注册资本为人民币1000万元，注册地址拟设在青岛市崂山区株洲路187-1号。该公司经营范围为：智慧园区的设计、开发建设及运营管理等（最终以工商行政管理机关审批为准），其成立后，未来将负责参与竞拍及开发建设位于崂山区株洲路187-1号原青岛澳柯玛信息产业园有限公司西区地块，包括作为主体参与与其他方的合资合作。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2019年10月30日
公司代码：600336 公司简称：澳柯玛
2019年第三季度报告
