唐山三友化工股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王春生、主管会计工作负责人姚志强及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 唐山三友化工股份有限公司
法定代表人 王春生
日期 2019年10月30日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019-039号
唐山三友化工股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定和披露要求，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度主要经营数据如下：
一、 2019年第三季度公司主要产品的产量、销量、收入情况
■
二、公司主要产品的价格变动情况
■
三、公司主要原材料的价格变动情况
■
注：以上均价为不含税价格
四、其他说明
2019年三季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019-040号
唐山三友化工股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届九次董事会的会议通知于2019年10月18日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2019年10月29日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事15人，亲自出席董事15人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司2019年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事郑瑞志先生因任期即将届满，向公司董事会申请辞去独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵璇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。如赵璇先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选赵璇先生为公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，任期至第七届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人赵璇先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：临2019-041号）。
三、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步完善循环经济，减少废弃物排放，实现氨碱废弃物无害化、资源化再利用，纯碱分公司自主研发了盐石膏项目。为确保盐石膏顺利生产和销售及后期业务拓展需要，同时根据公司热电分公司业务发展需要，规范公司运作，董事会同意将公司经营范围增加“熟石膏、盐石膏的生产和销售，利用工业副产石膏制备的α型高强石膏粉、建筑石膏粉、无水石膏粉以及复配的各种磨具石膏粉的生产和销售，以上产品的加工工艺技术开发、应用配方的研发及技术成果的转让服务。煤炭批发、电力销售业务”并修改《公司章程》相应条款。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同时披露的《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-042号）。
四、审议通过了《公司总经理办公会议事规则》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
《公司总经理办公会议事规则》从董事会审议通过之日起实施。公司《总经理工作细则》与本规则规定不一致的，按本规则执行。《公司总经理办公会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《关于修订〈公司高级管理人员奖励基金管理办法〉的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。修订后的《公司高级管理人员奖励基金管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同时披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-043号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019- 041号
唐山三友化工股份有限公司关于公司
独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑瑞志先生因任期即将届满，向公司董事会申请辞去独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。鉴于郑瑞志先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，郑瑞志先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，至公司股东大会选举产生新任独立董事。
郑瑞志先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郑瑞志先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2019 年10月29 日召开七届九次董事会审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵璇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。如赵璇先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选赵璇先生为公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，任期至第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人赵璇先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：赵璇先生简历
唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件：赵璇先生简历
赵璇，男，1972年10月出生，博士研究生学历，中共党员，汉族。清华大学环境科学与工程专业学士、博士毕业。现任清华大学核能与新能源技术研究院教授，博士生导师。研究领域为水处理技术、膜/吸附材料、城市污水处理与再生、工业废水处理。
截至目前，赵璇先生未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019-042号
唐山三友化工股份有限公司关于增加公司
经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月29日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）七届九次董事会审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体情况公告如下：
一、公司经营范围增加的内容
为进一步完善循环经济，减少废弃物排放，实现氨碱废弃物无害化、资源化再利用，纯碱分公司自主研发了盐石膏项目。为确保盐石膏顺利生产和销售及后期业务拓展需要，同时根据公司热电分公司业务发展需要，规范公司运作，董事会同意将公司经营范围增加“熟石膏、盐石膏的生产和销售，利用工业副产石膏制备的α型高强石膏粉、建筑石膏粉、无水石膏粉以及复配的各种磨具石膏粉的生产和销售，以上产品的加工工艺技术开发、应用配方的研发及技术成果的转让服务。煤炭批发、电力销售业务”。
二、公司章程修改情况
原第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食用添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙生产、销售；工业液体氯化钙、工业二水氯化钙、无水氯化钙、融雪剂生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、维修（许可项目除外）、销售及相关技术服务；普通货运；货物装卸；两碱工业盐销售；房屋租赁；火力发电；热力生产和供应；饮料生产和销售；工业用水的生产和销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售。
修改后：
第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食用添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙生产、销售；工业液体氯化钙、工业二水氯化钙、无水氯化钙、融雪剂生产和销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售；熟石膏、盐石膏的生产和销售，利用工业副产石膏制备的α型高强石膏粉、建筑石膏粉、无水石膏粉以及复配的各种磨具石膏粉的生产和销售，以上产品的加工工艺技术开发、应用配方的研发及技术成果的转让服务；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、维修（许可项目除外）、销售及相关技术服务；普通货运；货物装卸；两碱工业盐销售；房屋租赁；煤炭批发、电力销售业务；火力发电；热力生产和供应；饮料生产和销售；工业用水的生产和销售。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
根据有关规定，修订后的公司章程须到工商行政管理部门备案，最终修改内容以工商行政管理部门备案的为准。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019-043号
唐山三友化工股份有限公司关于召开
2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月15日 9点 30分
召开地点：公司所在地会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月15日
至2019年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：独立董事候选人的任职资格需上海证券交易所审核无异议，股东大会方可进行审议。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司七届九次董事会审议通过，详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记
登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。
登记时间：2019年11月12日（周二）
上午 9:00一一11:00
下午14:00一一16:00
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0315-8519078、0315-8511006
传 真：0315-8511006
联 系 人：刘印江
2、现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
七届九次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
唐山三友化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2019年第三季度报告
公司代码：600409 公司简称：三友化工
