珀莱雅化妆品股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人侯军呈、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人（会计主管人员）王莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2019-053
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第二届董事会第九次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2019年10月24日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年第三季度报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司拟将首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”和“产品中心建设项目”结项，终止“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金共计10,027.38万元用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-055）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-056）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2019年11月14日在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2019年10月30日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2019-054
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第二届监事会第九次会议决议的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2019年10月24日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席叶娜娜女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事现场审议通过了如下议案：
（一）、审议通过《公司2019年第三季度报告》
监事会认为：
（1）《公司2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
（2）《公司2019年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
（3）《公司2019年第三季度报告》编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证《公司2019年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次结项或终止首次公开发行募集资金投资项目，并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。我们同意公司结项或终止首次公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-055）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
监 事 会
2019年10月30日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2019-055
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于首次公开发行募集资金投资项目
结项或终止并将结余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次拟结项募集资金投资项目：营销网络建设项目、产品中心建设项目
●本次拟终止募集资金投资项目：湖州分公司化妆品生产线技术改造项目
●结余募集资金用途：拟将结余募集资金合计10,027.38万元及后续收到利息、理财收益等用于永久补充流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。
●本议案已经珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议。
公司于2019年10月29日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”和“产品中心建设项目”结项；终止“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金共计10,027.38万元用于补充流动资金。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1878号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格为每股人民币15.34元。共计募集资金人民币76,700.00万元，扣除各项发行费用人民币6,938.68万元后的募集资金净额为人民币69,761.32万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月9日出具天健验[2017]449号验资报告。
二、募集资金管理与存放情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珀莱雅化妆品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月分别与北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、平安银行股份有限公司杭州西湖支行、招商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年9月30日，公司共有4个募集资金专户，均为活期账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币 万元
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备注：2019年初，公司共有5个募集资金专户，均为活期账户。募集资金账户北京银行股份有限公司杭州中山支行银行账户（20000032392800019278906）已于2019年6月21日注销，注销时账户余额为0元。
三、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年9月30日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币 万元
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注：1、剩余募集资金中包括募集资金账户余额、理财收益和利息收入等，其中已经扣除已支付上市发行费用和银行手续费等。
2、截至2019年9月30日，募集资金专户余额应为9,989.65万元，实际余额为10,027.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异系募集资金余额中包含尚未支付的上市费用37.73万元。
四、本次拟结项或终止的募集资金投资项目的实施情况及原因
（一）本次拟结项募集资金投资项目的实施情况及主要原因
1、“营销网络建设项目”实施情况及结项原因
本项目募集资金主要用于渠道形象建设及品牌建设。渠道形象建设计划更新改造现有日化专营店、商场、超市的柜台，品牌建设通过多元化媒体渠道提升公司品牌知名度。旨在满足公司在线下渠道柜台的更新改造需求，加大品牌宣传力度，提升品牌知名度和影响力。本项目投资总额估算为63,198万元，募集资金计划投入金额为47,516.83万元，由公司自主组织和实施。
截至2019年9月30日，本项目已经全部完成投入，已投入募集资金48,061.43万元，累计投入金额超过承诺投入金额544.60万元，是由于公司使用募集资金进行理财等产生的利息收入，一并投入项目建设。目前该项目已建设完毕，公司拟将“营销网络建设项目”结项。
2、“产品中心建设项目”实施情况及结项原因
本项目募集资金主要用于建设产品中心，项目拟使用珀莱雅大厦共计5层，总建筑面积9,000平方米，产品中心主要包括市场研究中心、设计中心、创意中心、体验互动中心和大数据中心五大板块。本项目投资总额估算为22,335.47万元，募集资金计划投入金额为16,793.42万元，由公司自主组织和实施。
截至2019年9月30日，公司已投入募集资金10,618.60万元，剩余募集资金6,793.10万元（包含利息收入与理财收益）。募集资金出现结余的主要原因包括：（1）在保证项目品质及进度的前提下，有效地减少了硬件、软件、创意服务购买费的开支；（2）本项目涉及的人工费用公司以自有资金支付；（3）募集资金存放期间及使用暂时闲置募集资金进行现金管理期间产生了一定的收益。目前该项目已达到可使用状态，公司拟将“产品中心建设项目”结项。
（二）本次拟终止募集资金投资项目的实施情况及主要原因
1、“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”实施情况及终止原因
本项目募集资金主要用于对现有厂房进行装修改造，引进先进的自动化化妆品生产线及配套设备，对原有的半自动生产线进行替换，并对相应的仓储物流进行更新改造。本项目投资总额估算为7,250万元，募集资金计划投入金额为5,451.07万元，本项目由公司湖州分公司组织和实施。
2018年10月29日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目的实际运营情况和未来行业技术的发展方向，为了继续保持公司技术、工艺的先进性，进一步适应市场的需求，公司拟对项目的部分机器设备进行优化调整。由于对主要设备的购置、安装及调试周期相对较长，公司本着审慎和效益最大化原则，公司决定将“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的日期从2018年11月延期至2020年2月29日。
截至2019年9月30日，公司已投入募集资金2,243.22万元，剩余募集资金3,234.23万元（包含利息收入与理财收益）。
募集资金实施情况及终止原因：（1）本项目募集资金主要用于对现有厂房进行装修改造，引进了2条先进的自动化化妆品生产线及配套设备，对原有的5条半自动生产线进行了替换，并对相应的仓储物流进行更新改造。在总产能不变的情况下减少用工60人左右，提高了生产效率和产品质量，减少了用工成本。（2）随着设备生产商在技术、工艺方面的不断提升，以及公司充分利用多年来在化妆品制造领域积累的经验及有利条件，为提高资金使用效益，公司通过方案优化和改进，在达到相同效能的前提下，在设备选型及厂房改造和仓储物流系统改造等方面的投入均有一定程度的节约。（3）目前公司现有产能所需的生产设备和人员结构基本匹配，公司生产的产品品种和数量也基本满足市场需求，保持较好的增长势头。故暂不引进其他两条全自动化妆品生产线。
为此，基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑，拟将该募投项目终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。如果未来该募投项目产生的效益较好或市场需求扩大，公司将根据后续战略规划和市场实际情况，以自有资金适时继续投入。
五、拟结项或终止募集资金投资项目用于永久补充流动资金对公司的影响
公司本次结项或终止首次公开发行募集资金投资项目，并将结余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。此次募投资金项目结项或终止不会对公司的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。
六、剩余募集资金使用计划
为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项、终止后的结余资金共计10,027.38万元（包含截至2019年9月30日的利息与理财收益）及后续收到利息、理财收益等全部用于永久补充流动资金，上述具体金额以实际转出募集资金专用账户的金额为准。上述资金将全部用于公司日常生产经营，募集资金专用账户将在结余募集资金全部转出后予以注销。
公司承诺本次募集资金永久补充流动资金后的12个月内，不使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
七、专项意见
（一）独立董事意见
公司本次结项或终止首次公开发行募集资金投资项目，并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，独立董事一致同意结项或终止首次公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交至公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次结项或终止首次公开发行募集资金投资项目，并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。我们同意公司结项或终止首次公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。
（三）保荐机构核查意见
公司本次结项或终止首次公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次结项或终止首次公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司生产经营的实际情况、有利于公司长期稳定发展、不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对公司本次结项或终止首次公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
八、报备及上网文件
（一）珀莱雅化妆品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
（二）珀莱雅化妆品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
（三）珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
（四）国信证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2019年10月30日
证券代码：603605 股票简称：珀莱雅 公告编号：2019-056
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于修订《公司章程》
及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，相关公告内容如下：
2019年9月29日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于首次授予和预留授予的20名激励对象不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，同意将上述20名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票16,240股进行回购注销。具体内容详见公司于2019年9月30日披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2019-049）。公司实施回购注销上述限制性股票后，公司注册资本将由201,285,800元变更为201,269,560元，股本总额将由201,285,800股变更为201,269,560股（变更后的注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准）。
同时，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下：
■
本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2019年10月30日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2019-057
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于2019年第三季度
主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，现将公司2019年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2019年第三季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、2019年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2019年第三季度，公司主要产品的价格详见下表：
■
本期护肤类产品平均售价较去年同期下降13.82%，主要由于2019年第三季度售价较低的产品销售占比同比增加及买赠活动同比增加所致。
（二）2019年第三季度主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。
1、保湿剂
由于甘油、1.3丁、1.2丙等大料受环保、汇率等影响，市场行情持续上扬，2019年第三季度采购单价较2018年第三季度上涨7.72元/KG，涨幅15.69%。
2、活性物
公司产品升级换代，添加的功效成分越来越好，2019年第三季度采购单价较2018年第三季度上涨47.00元/KG，涨幅55.14%。
3、油酯蜡
由于有机硅市场行情不稳定，导致源头供货紧缺，价格上涨。同时，由于2019年第三季度泡泡面膜产量较同期大幅增长，油酯蜡类别中生产泡泡面膜专用的明细材料采购价格较高，受材料采购结构的综合影响，故2019年第三季度该类材料的采购单价较2018年三季度整体上涨了190.73元/KG，涨幅321.82%。
4、乳化剂
由于乳化剂源头供应商受环保、产能、贸易战等多方面因素的影响而涨价，故2019年第三季度采购单价比2018年第三季度上涨43.80元/KG，涨幅29.47%。
5、包装物
由于2019年第三季度面膜类包装物采购量同比增幅较大，对应的配套包材单价下降，且部分包装物结构改良升级，故2019年第三季度采购单价较2018年第三季度下降26.15%。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2019年10月30日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2019-058
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于召开2019年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月14日 14点30分
召开地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦16楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月14日
至2019年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年10月30日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记方式：
（1）参会登记时间：2019年11月12日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30
（2）登记地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦16楼会议室
（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；
2、会务联系办法：
联系人：张叶峰 联系电话：0571-87352850
传真：0571-87352813 电子邮件：proyazq@proya.com
联系地址：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦16楼会议室
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
珀莱雅化妆品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2019年第三季度报告
公司代码：603605 公司简称：珀莱雅
