增资项目信息

增资企业：湖北三江航天万山特种车辆有限公司 增资企业：化学工业岩土工程有限公司

经济类型：国有独资/国有全资公司(企业) 经济类型：国有控股企业

注册资本：27200.000000 万人民币 注册资本：17050.000000 万人民币

所属行业：汽车制造业 职工人数：1527 所属行业：专业技术服务业 职工人数：279

经营范围：WS系列汽车整车、底盘及零部件的技术研究开发与技术服务、研制、生产、销售;WS系列特种车辆及零部件的技术研究开发与技术服务、研制、生产、销售;铸锻件及工具、模具的技术研究开发与技术服务、研制、生产、销售;机械、动力设备修理及安装;车辆维修技术研究、开发及咨询服务;自有房屋租赁;自有场地租赁;机械设备租赁;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 经营范围：承包境外地基与基础工程、境内国际招标工程及境外工程所需设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需劳务人员；承包境外岩土工程和境内国际招标工程；承包境外上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程勘察（甲级）；（工程地质勘察、岩土工程、水文地质勘察及钻井、工程测量及城市规划测量），岩土工程包括岩土工程勘察；岩土工程设计、岩土工程治理、岩土工监测和岩土工程监理；工程咨询（甲级）；地基与基础工程施工（一级）；生态修复、污染土治理、环保工程、场地调查、环境评价、环境技术咨询；地理信息系统工程、不动产测绘、摄影测量与遥感；土壤与地下水修复、河道治理、湖泊治理、环境影响评价、污染水处理、地质灾害治理、生态流域治理、矿山治理、特种工程专业承包。

股权结构：中国航天三江集团有限公司 100.0% 股权结构：中国化学工程股份有限公司 100.0%

拟募集资金金额：不低于22000万元 拟募集资金金额：视募集情况而定

拟募集资金对应持股比例：视征集情况而定 拟募集资金对应持股比例：不高于33%

拟新增注册资本：7560-15464 万元 拟新增注册资本：视募集情况而定

拟增资价格：设有保留底价，视征集情况而定 拟增资价格：视募集情况而定

原股东是否参与增资：是 职工是否参与增资：是 原股东是否参与增资：否 职工是否参与增资：是

募集资金用途：主要用于研发体系和能力建设、制造能力智能化改造及保障体系建设等。 募集资金用途：优化股权结构，完善公司治理结构，增强公司实力，提升综合竞争力。

增资达成或终结的条件：1.征集到不超过4家符合条件的意向投资者，合计认购新增注册资本7560万元-15464万元，最终投资者须经增资人股东审核同意，并与增资人现有股东签订《增资协议》，则本次增资达成。 增资达成或终结的条件：增资达成条件：征集到符合条件的合格意向投资人，满足本次募集资金和持股比例的要求，经增资方有权批准机构批准并签订《增资协议》，且本次增资价格不低于经核准或备案的评估结果。

2. 如本次增资征集到符合条件的外部投资者，但新增外部投资者合计认购新增注册资本低于7560万元，则增资人将不变更增资条件，向交易所出具书面通知后，按照5个工作日为1个周期延长信息披露，继续征集意向投资方，最多延长至征集到合格的意向投资方（信息披露期不超过12个月）。延长期内已提交的投资申请不可更改或撤回，对意向投资者仍具有约束力，已交纳的保证金不得申请退还，按保证金的处置条款进行处理。 增资后企业股权结构：增资完成后，中国化学工程股份有限公司持股比例不低于55%；员工持股平台拟持股比例不高于12%；公开增资引入新进战略投资人合计拟持股不高于33%。

3. 信息披露期满，如未产生符合条件的意向投资人，或最终投资人与增资人股东未能就《增资协议》达成一致，或未取得增资人股东批准同意的，经增资人书面通知联交所，本次增资终结，增资人不承担任何违约责任。 对增资有重大影响的相关信息：

增资后企业股权结构：本次增资完成后，投资人（含员工）持股不超过30.12%，原股东持股不低于69.88%。 本项目公告期内，根据《中国化学股份规划发﹝2019﹞358 号》，增资人分立减资程序正在办理中，具体内容详见交易所备查文件。本次增资引入投资人的增资价格及对应持股比例，按增资人减资后的注册资本进行计算。本项目公告期即为尽职调查期，意向投资人应在公告期内完成对本项目的尽职调查。

对增资有重大影响的相关信息： 项目联系人：郑烨琳

本次增资原股东及员工持股平台将以非公开协议方式与外部投资者同时同股同价完成本次增资工作，共同签署增资扩股协议并完成出资，享有同等权益；其中原股东拟追加投资37000万元，员工持股平台拟投资1000万元-5000万元。 联系方式：010-51915345

项目联系人：王迪 信息披露期满日期：2019-12-27

联系方式：010-51917888-309 (项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

增资企业：江苏中煤长江生物科技有限公司 增资企业：化学工业第一勘察设计院有限公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有控股企业

注册资本：7500.000000 万人民币 注册资本：3000.000000 万人民币

所属行业：其他制造业 职工人数：140 所属行业：专业技术服务业 职工人数：290

经营范围：生物产品技术研发；配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、单一饲料的生产、销售；粮食收购；粮油销售；添加剂预混合饲料的生产、销售；兽药（不含兽用生物制品、特殊药品、原料药）销售；饲料添加剂 、饲料原料的销售；猪的养殖、销售；场地租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经营范围：工程勘察、地基与基础工程施工、工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、工程物探、地震地质、环境地质、建筑工程设计、咨询、监理、环境影响评价及水气分析、塑料及玻璃钢加工、房地产开发、冷却塔安装;住宿(限分支机构经营);房屋出租;汽车及建筑设备租赁;承担本行业国内和国外外资工程的勘察、咨询、设计和监理项目,上述项目所需的设备、材料及零部件出口,对外派遣本行业的勘察、咨询、设计和监理劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**

股权结构：中煤长江地质集团有限公司 100.0% 股权结构：中国化学工程第十三建设有限公司 100%

拟募集资金金额：视征集情况而定 拟募集资金金额：视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例：49% 拟募集资金对应持股比例：10.0000 - 30.0000 %

拟新增注册资本：3843.1372万元 拟新增注册资本：不高于1765.000000 万人民币

拟增资价格：视征集情况而定 拟增资价格：视征集情况而定

原股东是否参与增资：否 职工是否参与增资：否 原股东是否参与增资：否

募集资金用途：本次募集资金用于改善公司资本结构, 补足公司发展所需核心资源与能力，扩大市场占有率。 职工是否参与增资：是

增资达成或终结的条件：征集到符合条件的意向投资方，意向投资方接受增资条件且增资价格不低于经备案的对应资产评估结果，与增资人及增资原股东就《增资协议》达成一致，则增资达成。 募集资金用途：本次募集资金的用途是用于增强公司资本实力，优化股权结构，整合行业优质资源，扩大公司经营规模。

增资后企业股权结构：增资完成后，原股东中煤长江地质集团有限公司持股比例为51%，外部投资人持股比例为49%。 增资达成或终结的条件：增资达成条件：征集到符合条件的合格意向投资人，满足本次募集资金和持股比例的要求，经增资方有权批准机构批准并签订《增资协议》，且本次增资价格不低于经核准或备案的评估结果。

对增资有重大影响的相关信息： 增资终结的条件：未产生合格意向投资方，或最终投资方与增资方未能就《增资协议》达成一致，则增资终结。

1、根据《中煤长江地质集团关于减少江苏中煤长江生物科技有限公司实收资本的通知》，增资人账面资本公积（股本溢价）4026.98万元转增实收资本，然后实施减资，减资后实收资本由现行7500万元变更为4000万元。目前增资人暂未完成工商变更登记手续。本次增资引入投资人的增资价格及对应持股比例，按增资方减资后的注册资本进行计算。本项目公告期即为尽职调查期，意向投资人应在公告期内完成对本项目的尽职调查。 2、募集资金超出新增注册资本金额的部分计入资本公积。 增资后企业股权结构：增资完成后，公开增资引入新进投资人持股比例不高于30%（单个投资人不低于10%），非公开增资引入的员工跟投平台持股比例不高于19%，原股东持股比例不低于51%。

项目联系人：吴楠 对增资有重大影响的相关信息：

联系方式：010-51918742 通过增资扩股引入新进投资人后，新进投资人持股比例合计不高于49%，其中公开增资引入新进投资人持股比例不高于30%，非公开增资引入的新进投资人（员工跟投平台）持股比例不高于19%，原股东持股比例不低于51%。各投资人具体持股比例以增资方有权批准单位批准为准。

信息披露期满日期：2019-12-24 项目联系人：孟凯

(项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)