河南恒星科技股份有限公司
更正公告
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019112
河南恒星科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日在公司指定媒体披露了《河南恒星科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，由于相关工作人员疏忽，会议审议事项的顺序与提案编码及授权委托书出现不一致的情形，具体情况如下：
更正前：
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01选举谢晓博先生为公司非独立董事；
1.02选举谢保万先生为公司非独立董事；
1.03选举张云红女士为公司非独立董事；
1.04选举徐会景女士为公司非独立董事；
1.05选举谢晓龙先生为公司非独立董事；
1.06选举李明先生为公司非独立董事；
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01选举王莉婷女士为公司独立董事；
2.02选举张建胜先生为公司独立董事；
2.03选举杨晓勇先生为公司独立董事；
3、审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
4、审议《关于公司2019年前三季度利润分配的预案》
5、审议《关于监事会换届选举的议案》
上述议案已经2019年10月21日召开的公司第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第三十一次会议审议通过，并于2019年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
议案1、议案2按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事6人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案3、4需对中小投资者的表决单独计票。
更正后：
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01选举谢晓博先生为公司非独立董事；
1.02选举谢保万先生为公司非独立董事；
1.03选举张云红女士为公司非独立董事；
1.04选举徐会景女士为公司非独立董事；
1.05选举谢晓龙先生为公司非独立董事；
1.06选举李明先生为公司非独立董事；
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01选举王莉婷女士为公司独立董事；
2.02选举张建胜先生为公司独立董事；
2.03选举杨晓勇先生为公司独立董事；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
5、审议《关于公司2019年前三季度利润分配的预案》
上述议案已经2019年10月21日召开的公司第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第三十一次会议审议通过，并于2019年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
议案1、议案2按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事6 人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案4、5需对中小投资者的表决单独计票。
除上述更正内容外，其他内容不变。就此给投资者造成的不便深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作，敬请广大投资者谅解。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2019年11月6日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019113
河南恒星科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2018年10月12日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过12个月）低风险保本型理财产品。具体内容详见公司2018年10月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。该事项已经2018年10月30日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体内容详见2018年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》。
一、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的情况
公司于2019年9月18日与中国光大银行股份有限公司郑州分行（以下简称“光大郑分”）签订《中国光大银行对公存款周计划协议书》，以暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买光大郑分对公通知存款。公司于2019年11月6日赎回上述理财产品，年化收益率约为1.89%，实际存续天数：2019年9月18日至2019年11月6日，取得收益51,450.00元。截止公告日，上述理财产品赎回的本金和收益已全部到账。
二、公司购买理财产品的投资风险及风险控制措施
保本型理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入，但不排除此类理财产品受到市场波动的影响。
公司本次拟投资的理财产品品种已限定为具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
三、购买理财产品对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全和募投项目顺利实施的前提下进行的，对募集资金项目的建设不会带来不利影响。通过投资保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东带来更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况
1、2018年11月1日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业银行股份有限公司郑州分行（以下简称“兴业郑分”）《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于2018年11月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年12月28日赎回。
2、2018年11月7日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2018年对公结构性存款统发第一一四期产品1》。详情请参见刊登于2018年11月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2018年12月10日赎回。
3、2018年12月10日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2018年对公结构性存款统发第一二八期产品4》。详情请参见刊登于2018年12月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年3月13日赎回。
4、2018年12月24日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买光大郑分《2018年对公结构性存款统发第一三五期产品4》。详情请参见刊登于2018年12月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年3月25日赎回。
5、2018年12月26日，公司使用闲置募集资金23,000万元购买交通银行股份有限公司郑州铁道支行（以下简称“交行铁支”）《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）》。详情请参见刊登于2018年12月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年2月15日赎回3,000万元，2019年3月28日赎回20,000万元。
6、2018年12月29日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于2019年1月3日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年1月3日赎回。
7、2019年1月3日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于2019年1月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年3月29日赎回。
8、2019年1月3日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信郑分”）《共赢利率结构23714期人民币结构性存款产品》。详情请参见刊登于2019年1月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年3月29日赎回。
9、2019年3月13日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2019年对公结构性存款统发第二十八期产品3》。详情请参见刊登于2019年3月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年6月17日赎回。
10、2019年3月25日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买光大郑分《2019年对公结构性存款统发第三十三期产品3》。详情请参见刊登于2019年3月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年6月26日赎回。
11、2019年3月29日，公司使用闲置募集资金20,000万元购买交行铁支《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）》。详情请参见刊登于2019年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年6月26日赎回。
12、2019年3月29日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于2019年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年6月27日赎回。
13、2019年4月4日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买中信郑分《共赢利率结构25724期人民币结构性存款产品》。详情请参见刊登于2019年4月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年6月27日赎回。
14、2019年6月17日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2019年对公结构性存款统发第六十三期产品1》。详情请参见刊登于2019年6月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年7月17日赎回。
15、2019年6月26日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于2019年6月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年7月10日赎回。
16、2019年6月27日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于2019年6月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年9月25日赎回。
17、2019年7月2日，公司使用闲置募集资金15,000万元购买交行铁支《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）》。详情请参见刊登于2019年7月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，该理财产品于2019年9月17日赎回。
18、2019年7月10日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买光大郑分《2019年对公结构性存款统发第七十一期产品2》。详情请参见刊登于2019年7月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年9月17日赎回。
19、2019年7月17日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2019年对公结构性存款统发第七十四期产品2》。详情请参见刊登于2019年7月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年9月17日赎回。
20、2019年9月18日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于2019年9月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，该理财产品于2019年11月6日赎回。
21、2019年9月25日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于2019年9月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》，该理财产品尚未到期。
五、备查文件
1、中国光大银行内部通用凭证
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2019年11月7日
