福建福能股份有限公司
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-075
转债代码：110048 转债简称：福能转债
转股代码：190048 转股简称：福能转股
福建福能股份有限公司
第九届董事会第十七次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2019年10月30日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2019年11月6日上午9:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设长乐外海海上风电场C区项目的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《关于投资建设长乐外海海上风电场C区项目的公告》（公告号：2019-076）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告号：2019-077）。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2019年11月8日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-076
转债代码：110048 转债简称：福能转债
转股代码：190048 转股简称：福能转股
福建福能股份有限公司
关于投资建设长乐外海
海上风电场C区项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资项目概述
（一）为更好地推进海上风电项目的建设、运行，2018年，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）与海峡发电有限责任公司共同投资设立福建省福能海峡发电有限公司（以下简称“福能海峡”），负责开发建设和运营福建省福州市长乐外海海上风电场区B、C区（800MW）项目，公司直接、间接持有福能海峡68.15%股份。上述C区项目已获得福建省发展和改革委员会出具的《关于长乐外海海上风电场C区项目核准的批复》（闽发改网审能源〔2018〕214号）核准，拟开工建设。
（二）2019年11月6日，公司召开第九届董事会第十七次临时会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于投资建设长乐外海海上风电场C区项目的议案》。根据公司《章程》规定，本投资事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）本投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
（一）项目投资主要内容
长乐外海海上风电场C区项目建设地点位于福建省福州市长乐区海岸线以东33-48公里外海海域，陆上集控站位于长乐区松下镇首祉村。项目建设规模为498MW，主要建设8MW以上海上风力发电机组，建设1座220KV海上升压变电站及配套工程和1座陆上集控站。
（二）项目投资金额
项目计划总投资为104.13亿元，其中项目资本金占项目总投资的比例为30%,项目建设资金来源为福能海峡资本金和银行贷款等其他融资方式。
（三）项目建设期
项目建设期4年，主体工程计划于2020年3月开工建设。
（四）项目可行性分析
根据项目可行性研究报告测算，该项目年等效发电小时数约3,506小时，年上网电量约17.39亿千瓦时，年可实现营业收入约13.04亿元，年均利润总额约5亿元。项目全投资内部收益率约（税后）8.27%，资本金内部收益率约（税后）13.88%。
（五）审批程序
该项目已获福建省发展和改革委员会核准批复。
三、本次投资对公司的影响
公司地处国家风电政策重点推动地区，投资建设长乐外海海上风电场C区项目，将加强公司风电业务的市场竞争力和市场地位，项目建成后将为公司形成新的利润增长点，有利于提升公司未来盈利能力。
四、本次投资的风险分析
海上风电项目建设周期较长，建设期内及运营期间，有可能出台下调电价、调峰补偿、风功率预测偏差考核、新能源优化运行调度、限电等相关政策，特别是电价的下调，将影响项目的总体收益。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2019年11月8日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-076
福建福能股份有限公司
关于召开2019年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月25日 14点50分
召开地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路118号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月25日
至2019年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于2019年11月19日上午8:00一一12:00、下午14:30一一17:30到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于2019年11月19日下午17:30）。
（二）登记地点：福州市五四路75号福建外贸大厦29层，福建福能股份有限公司董事会办公室。
（三）登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票帐户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）。
六、其他事项
（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；
（二）会议联系方式
联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室
联系电话：0591-86211285
传 真：0591-86211275
邮 编：350003
联 系 人：郑怡、蔡伟
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2019年11月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月25日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
