山东玲珑轮胎股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-078
山东玲珑轮胎股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月11日
(二)股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事王法长先生逝世，董事刘占村先生因出差未参加本次会议，董事刘惠荣女士、杨科峰先生电话参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书马越川女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为全资子公司湖北玲珑轮胎有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均已审议通过；
2、议案1需对中小投资者单独计票；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所
律师：姜威、李樾
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东玲珑轮胎股份有限公司
2019年11月11日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-079
山东玲珑轮胎股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月11日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事8名，其中董事刘占村先生因事不能参会，委托董事王显庆先生代为出席并表决，独立董事王法长先生因病逝世。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
１、关于选举公司独立董事的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于选举独立董事的公告》（公告编号：2019-080）。
表决结果：同意8票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-081）。
表决结果：同意8票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2019年11 月11日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-080
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月5日获悉独立董事王法长先生因病不幸逝世的消息。具体内容详见公司于2019年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东玲珑轮胎股份有限公司关于独立董事逝世的公告》（公告编号：2019-069）。
由于王法长先生逝世后，公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务空缺。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2019年11月11日召开了第四届董事会第四次会议，经董事会推荐，提名委员会审核，会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。同意选举温德成先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。该事项经股东大会审议通过后，温德成先生将成为第四届董事会独立董事，并将担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期与公司第四届董事会任期相同。
独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2019年11月11日
附件：独立董事侯选人简历。
温德成，男，1966年生，工学博士、双硕士。1992年7月一2000年8月任山东工业大学助教、讲师。2000年9月一2005年8月任山东大学副教授，2005年9月至今任山东大学教授。职业领域为质量管理。2017年12月至今任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事。
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-081
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月27日 14 点30分
召开地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月27日
至2019年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2019年11月11日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。
2. 个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。
3. 受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。
4. 异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。
（二）登记时间：2019年11月26日8点至17点
（三）登记地点：山东省招远市公司会议室
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山东省招远市金龙路777号
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室
邮政编码：265406
联系电话：0535-8242726
邮箱：linglongdsb@linglong.cn
联系人：马越川、赵文磊
收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）
（二）其他
出席会议人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2019年11月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东玲珑轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月27日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
