浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2019-069
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月28日 14 点30分
召开地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月28日
至2019年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容详见2019年11月13日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年11月22日（周五） 9:00一11:00，13:00一16:00
2、登记地点：杭州市体育场路178 号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
（1）通讯地址：杭州市体育场路178号浙数文化董事会办公室（310039）
（2）联系人：岑斌 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2019年11月13日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙报数字文化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月28日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-070
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第三十四次会议于2019年11月12日在浙报传媒大厦19楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年11月8日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司浙江美术传媒拍卖有限公司增资的议案》
公司拟出资人民币4,000万元对全资子公司浙江美术传媒拍卖有限公司（以下简称“美术拍卖公司”）进行增资，增资完成后，美术拍卖公司的注册资本为人民币5,000万元。本次增资将增加美术拍卖公司营运资金，有利于扩大美术拍卖公司业务规模，进而增厚公司整体经营业绩。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司董事2019年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》
公司独立董事黄董良、何晓飞回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司监事2019年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司管理团队2019年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》
方案根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，围绕公司发展规划及结合公司实际制定，适用于公司管理团队。考核分配以岗位价值为基础，根据公司年度经营业绩和管理团队履行岗位职责的情况进行综合考核，依据考核结果确定管理团队的年度薪酬。方案实行以社会效益指标考核为保障、以发展指标考核为导向、以经济指标考核为核心的综合指标考核。
公司董事总经理张雪南回避表决。
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
关于公司2019年第三次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜，详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-069《浙数文化关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2019年11月13日
