上海置信电气股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-081号
上海置信电气股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年11月6日发出会议通知，会议于2019年11月13日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事刘广林回避表决，由其他10名非关联董事进行表决。表决结果为10票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2019年11月13日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-082号
上海置信电气股份有限公司
关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”或“置信电气”）及下属子公司拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网融资租赁”）开展无追索权的分期收回应收账款保理业务，合计金额不超过人民币2.5 亿元，有效期自双方签订《国内保理业务合同》生效之日起5年，保理费用根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动商定。
● 历史关联交易：
1、2019年度，公司预计向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司销售商品不超过435,000万元，采购商品不超过12,500万元；预计向国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）及所属公司销售商品不超过225,000万元，采购商品不超过53,000万元；预计在中国电力财务有限公司日均存款不超过50,000万元，综合授信不超过180,000万元；预计承租国网电科院及所属公司房产合计租金634.26万元，向国家电网及所属公司出租房产合计租金225.05万元，租赁国网电科院所属公司房产配套综合管理服务合计租金2,431.79万元。
2、2019年，控股子公司重庆市亚东亚集团变压器有限公司（以下简称“重庆亚东亚”）与国网电科院签订《实物资产交易合同》，由国网电科院受让重庆亚东亚的部分房产土地。
一、关联交易概述
为进一步优化资产结构，提高资金使用效率，根据实际经营需要，公司及下属子公司拟与国网融资租赁开展无追索权的分期收回应收账款保理业务，合计金额不超过人民币2.5 亿元，有效期自双方签订《国内保理业务合同》生效之日起5年，保理费用根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动商定。
公司于2019年11月13日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。独立董事事前审核该议案并发表了独立意见。
本次事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称：国网国际融资租赁有限公司
2、法定代表人：李国良
3、注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路288号508-10
4、注册资本：407,600万元人民币
5、企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
6、经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；投资管理；财务顾问咨询；企业管理咨询；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
国网电科院为公司控股股东，持有公司31.57%股权；国家电网为国网电科院唯一股东，持有其100%股权。国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）为国网融资租赁控股股东，持有其75%股权；国家电网为英大集团唯一股东，持有其100%股权。
三、关联交易的主要内容和定价原则
（一）关联交易主要内容
国网河北综合能源服务有限公司（以下简称“河北综合能源”）与公司下属子公司签订20KV以下交流变压器采购合同、2019年河北南网配变重过载治理及能效提升项目非晶变成套总承包（EPC）工程合同，约定由公司下属子公司向河北综合能源提供非晶合金节能变压器及工程总承包，河北综合能源按年支付货款，合同期限60个月。
公司及下属子公司拟以上述分期收回应收账款与国网融资租赁开展无追索权的应收账款保理业务，合计金额不超过人民币2.5亿元，有效期自双方签订《国内保理业务合同》生效之日起5年，保理费用根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动商定。
（二）关联交易定价原则
公司及下属子公司与国网融资租赁开展保理业务的费率参照市场价确定，即在正常商业交易的情况下，国网融资租赁向公司及下属子公司收取保理费用的费率参照金融市场同类业务的费率商定。
四、关联交易目的、对上市公司的影响
公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理业务有利于进一步优化资产结构，提高资金使用效率，符合实际经营需要。
五、关联交易履行的审议程序
2019年11月13日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，董事会11名董事中，关联董事刘广林回避表决，其余10名董事表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事进行事前审核并发表独立意见，认为本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。董事会审议时，关联董事回避表决，该关联交易决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次关联交易事项。
本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、置信电气第七届董事会第八次会议决议
2、置信电气独立董事关于开展应收账款保理业务的事前认可意见
3、置信电气独立董事关于开展应收账款保理业务的独立意见
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2019年11月13日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2019-083号
上海置信电气股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月29日 14点
召开地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月29日至2019年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，《置信电气第七届董事会第八次会议决议公告》已于2019年11月14日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：国网电力科学研究院有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2、登记时间：2019年11月26日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
3、登记地址：上海市长宁区天山西路588号
4、联系电话：021-52311588 传真：021-52311580
联系部门：证券业务部
六、其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：上海天山西路588号
联系部门：证券业务部 邮政编码：200335
电话：021-52311588 传真：021-52311580
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2019年11月14日
附件1：授权委托书
报备文件：置信电气第七届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海置信电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月29日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
