东莞铭普光磁股份有限公司
关于设立全资子公司并完成工商
注册登记的公告
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-085
东莞铭普光磁股份有限公司
关于设立全资子公司并完成工商
注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资子公司东莞铭同精密电子有限公司，该子公司于近日取得了东莞市市场监督管理局颁发的营业执照。
2、根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项属于公司董事会授权董事长审批的事项，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资的全资子公司基本情况
1、名称：东莞铭同精密电子有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：广东省东莞市石排镇庙边王石岗路22号
4、注册资本：人民币伍仟万元
5、法定代表人：杨先进
6、统一社会信用代码：91441900MA54195CXH
7、成立日期：2019年11月11日
8、经营范围：研发、生产、销售：电子精密组件、精密五金、塑胶制品、塑胶电子制品、模具；货物或技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。
三、投资设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响
（一）投资设立子公司的目的
本次设立全资子公司，系公司根据未来业务发展方向所实施的投资行为，有利于公司进行产品的市场拓展，有助于进一步完善公司业务体系。
（二）存在的风险
本次对外投资存在一定的经营管理风险，子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。
（三）对公司的影响
公司本次投资为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2019年11月15日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-086
东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
公司于2019年8月27日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2019年8月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：
币种：人民币
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(二)需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品类型是保本浮动收益型理财产品，本理财产品的总体风险程度很低，工商银行承诺本金的完全保障。理财产品的在发生最不利的情况下（可能但并不一定发生），可能无法取得收益。
广东南粤银行“智慧金”存款产品类型是保本浮动收益型，产品保障资金本金但不保证收益。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
（四）本次现金管理事项对公司经营的影响
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况
币种：人民币
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四、备查文件：
1、中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品及交易凭证；
2、广东南粤银行“智慧金”存款产品协议书、说明书、风险提示书及交易凭证。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2019年11月15日
