广东通宇通讯股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2019-050

广东通宇通讯股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

★特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；

3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案需对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

现场会议时间：2019年11月14日（周四）下午14:30开始

网络投票时间：2019年11月13日（周三）-2019年11月14日（周四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11月 14日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年11月 13日下午 15:00 至 2019 年11 月14日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：广东中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第三届董事会

5、主持人：董事刘木林先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计11名，代表有表决权的股份数为221,975,332股，占公司总股本65.7042%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）6名，代表有表决权的股份444,450股，占公司股份总数的0.1316%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数额221,630,982股，占公司总股本的65.6023%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数额 344,350股，占公司总股本0.1019％。

4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意221,942,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对30,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

其中中小投资者表决情况为：同意411,550股，占出席会议中小股东所持股份的92.5976%；反对30,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.7724%；弃权2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6300％。

2、审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意221,970,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中中小投资者表决情况为：同意439,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.9875%；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0125%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所

2、律师姓名：张潇扬、苏佳玮

3、结论性意见：

北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于广东通宇通讯股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司

二〇一九年十一月十四日