上海岩石企业发展股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2019－069

上海岩石企业发展股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2019年11月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》；

因公司业务发展需要，拟设立全资子公司上海军酒有限公司，注册资本1亿元，详见同日披露的《关于拟设立全资子公司的公告》。本议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

因公司业务发展需要，拟将公司名称由“上海岩石发展股份有限公司”变更为“上海贵酒股份有限公司”。公司名称变更尚需公司股东大会审议通过后办理工商变更登记手续。详见公司同日披露的《关于变更公司名称的公告》,本议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

因公司名称变更需修订公司章程相应条款。本议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》。

具体内容详见于同日披露的《关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海岩石发展股份有限公司董事会

2019年11月16日

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2019－070

上海岩石企业发展股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海军酒有限公司

●投资金额：注册资本人民币1亿元

●特别风险提示: 本次拟设立全资子公司已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，公司拟设立全资子公司上海军酒有限公司，现就本次拟设立子公司的相关情况公告如下：

一、投资概述

1．投资的基本情况

为拓展业务，公司拟设立全资子公司上海军酒有限公司。

2．董事会审议情况

2019年11月 15日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

3．本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1．拟设立公司概况

公司名称：上海军酒有限公司

出资人：上海岩石企业发展股份有限公司

股东结构：上海岩石企业发展股份有限公司持股100%

出资方式：货币

注册资本：1亿元人民币

2．子公司拟从事的具体业务

子公司拟从事的具体业务为散酒销售。

3．子公司的具体安排

目前正在筹备阶段，将尽快完成工商注册登记。公司实缴出资及本年度开展业务所需流动资金为公司自有资金。

三、对外投资的风险分析

子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度，建立完善的激励机制与风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。

截至目前，拟设立的子公司处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

《第八届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年11月16日

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2019－071

上海岩石企业发展股份有限公司

关于变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●变更后的公司名称：上海贵酒股份有限公司，公司名称变更尚需公司股东大会审议通过。

●公司简称：岩石股份，股票代码600696保持不变。

●风险提示：1、目前公司的白酒业务主要为酒类销售，销售规模较小，尚处于业务发展初期，业务转型不确定性较大，敬请投资者注意风险。

2、本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准，后续如果变更证

券简称需符合《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》的规定。

一、公司董事会审议变更公司名称的情况

2019年11月 15日，上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将公司名称由“上海岩石企业发展股份有限公司”变更为“上海贵酒股份有限公司”，公司简称 “岩石股份”，股票代码600696保持不变，该议案需提请公司股东大会审议批准。

二、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

1、目前公司的白酒业务主要为酒类销售，销售规模较小，尚处于业务发展初期，业务转型不确定性较大，敬请投资者注意风险。

2、本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准，后续如果变更证

券简称需符合《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》的规定。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年11月 16日

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2019-072

上海岩石企业发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海岩石企业发展股份有限公司（下称“公司”）于2019年11月 15 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日修订）、《上市公司章程指引》的最新规定,同时为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益,拟对《公司章程》的相应条款作如下修订，有关情况如下：

■

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年11月 16日

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2019-073

上海岩石企业发展股份有限公司关于

2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2019年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2019年11月28日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海存硕实业有限公司

2.提案程序说明

公司已于2019年11月12日公告了股东大会召开通知，单独持有21.03%股份的股东上海存硕实业有限公司，在2019年11月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

鉴于公司第八届董事会第二十二次会议已于2019 年 11月 15日审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》，现将该议案提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。具体议案内容详见公司2019年11月16 日披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年11月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年11月28日 14点 30分

召开地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月28日

至2019年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2019 年 11 月 12 日、2019年11月 16 日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：上海存硕实业有限公司、五牛股权投资基金管理有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司、上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、上海五牛政尊投资中心（有限合伙）、上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）、上海五牛启尊投资中心（有限合伙）、上海五牛始尊投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会或其他召集人

2019年11月16日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

上海岩石企业发展股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。