哈尔滨电气集团佳木斯股份有限公司
关于变更董事会薪酬与考核委员会委员的公告
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-073
哈尔滨电气集团佳木斯股份有限公司
关于变更董事会薪酬与考核委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11 月15日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了关于《变更董事会薪酬与考核委员会委员》议案，现将具体情况公告如下：
聂传波先生因个人原因，辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员的职务；为不影响公司董事会薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，公司拟增补王非先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，增补后公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：
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任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 15 日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-074
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于董事会授权总经理办公会
审批决策权限的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《董事会授权总经理办公会审批决策权限》的议案，为提高经营效率、规范公司运作，保持公司决策连续性，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》以及公司《章程》的规定，结合国家国资委关于“三重一大”规定的相关要求，公司董事会在其审议权限范围内，根据《股票上市规则》第9.1条涉及的“购买或者出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等”事项，将未达董事会审议标准事项的决策权，授权公司总经理办公会议审批决策，决策权限及标准如下：
1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产的10%；单笔交易金额不超过2,500 万元；
5、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述指标中的资产总额是指公司合并资产负债表列报的资产总计；营业收入是指公司合并利润表列报的营业总收入；净利润是指公司合并利润表列报的归属于母公司所有者的净利润；净资产是指公司合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益。
审批权限授予有效期限为一年，自董事会审议通过起算。
备查文件：《董事会授权总经理办公会审批决策权限清单》
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2019年11月15日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-075
哈尔滨电气集团佳木斯股份有限公司
关于为公司董监高人员购买责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11 月15日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议了关于《购买上市公司董监高责任险》的议案，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
责任保险的具体方案如下：
1、投保人：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不低于人民币3,000 万元/年
4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准）
5、保险期限：直至第八届董事会、监事会任期届满为止
董事会提请股东大会在上述权限内授权总经理办公会办理全体董监高责任险购买 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事和监事对本议案回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月15 日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-076
哈尔滨电气集团佳木斯股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2019年11月14日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2019年11月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过关于《变更董事会薪酬与考核委员会委员》的议案
经与会董事认真讨论，审议通过《变更董事会薪酬与考核委员会委员》的议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《变更董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过关于《董事会授权总经理办公会审批决策权限》的议案
经与会董事认真讨论，审议通过《董事会授权总经理办公会审批决策权限》的议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会授权总经理办公会审批决策权限的公告》。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
3、审议关于《购买上市公司董监高责任险》的议案
根据公司章程及相关法规的规定，全体董事对此项议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议；
本议案表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于为公司董监高人员购买责任险的公告》。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 15 日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-077
哈尔滨电气集团佳木斯股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2019年11月14日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2019年11月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席刘汉成先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
1、审议关于《购买上市公司董监高责任险》的议案
根据公司章程及相关法规的规定，全体监事对此项议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议；
本议案表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于为公司董监高人员购买责任险的公告》。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
监 事 会
2019 年 11 月 15 日
独立董事就第八届董事会第七次会议
相关事项出具的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的规定， 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事，就公司于2019年11月15日召开的第八届董事会第七次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于变更董事会薪酬与考核委员会委员的独立意见
1、公司本次增补董事会薪酬与考核委员是源于公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员出现变动，是为了保证公司董事会薪酬与考核委员会能够正常运作，表决程序合法有效，任职资格符合有关规定。
2、本次增补事项不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、同意增补王非先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员任期至第八届董事会任期届满。
二、关于董事会授权总经理办公会审批决策权限的独立意见
为了提高公司决策效率，完善法人治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》以及公司《章程》的规定，公司董事会在其决策权限内，结合“三重一大”重点审核事项，对总经理办公会审批决策权限予以授权，授权审议事项主要包括：
1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产的10%；单笔交易金额不超过2,500 万元；
5、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述指标中的资产总额是指公司合并资产负债表列报的资产总计；营业收入是指公司合并利润表列报的营业总收入；净利润是指公司合并利润表列报的归属于母公司所有者的净利润；净资产是指公司合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益。
审批权限授予有效期限为一年，自董事会审议通过起算。
本次董事会授权总经理办公会审批决策权限符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意董事会授权总经理办公会审批决策权限。
三、关于购买上市公司董监高责任险的独立意见
公司董事、监事及高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等 原因面临管理风险和法律风险，为其购买责任保险，有利于防范其在履职过程中 对公司造成的风险，保障相关人员权益，促进责任人员履职尽责。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意为公司全体董监高人员购买责任险。
独立董事：董惠江 蔡 昌 金惟伟
2019年11月15日
