华荣科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2019-049
华荣科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月15日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区宝钱公路555号A栋四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长胡志荣先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华荣科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席6人,独立董事李绍春先生、张伟君先生因工作原因未参加本次会议；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书郑晓荣先生出席会议；公司财务总监孙立先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2019年前三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于第四届董事会独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、关于换届选举非独立董事的议案
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5、关于换届选举独立董事的议案
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6、关于换届选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的第2项议案议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
2.公司第四届董事会由胡志荣先生、李妙华先生、李江先生、林献忠先生、陈建芬女士、徐刚先生、王传邦先生、徐宏先生8人组成，任期三年。
3.公司第四届监事会由股东代表监事李云光先生、定立中先生及职工代表监事王燕琴女士3人组成，任期三年。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：唐思杰 胡昊天
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
华荣科技股份有限公司
2019年11月16日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2019-050
华荣科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年11月15日以现场通知及电话通知方式向全体董事发出。本次会议于2019年11月15日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事胡志荣先生主持。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
经与会董事推选，选举胡志荣先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议并通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》（简历见附件）；
公司聘任以下人员为公司高级管理人员：
1、聘任胡志荣先生为公司总经理。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、聘任李妙华先生为公司副总经理。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、聘任李江先生为公司副总经理。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、聘任林献忠先生为公司副总经理。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、聘任郑晓荣先生为公司董事会秘书兼副总经理。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6、聘任孙立先生为公司副总经理、财务总监（财务负责人）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会四个专门委员会成员的议案》；
公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员组成人员如下：
1、战略委员会成员：胡志荣（担任主任委员及召集人），李江，徐刚
2、审计委员会成员：王传邦（担任主任委员及召集人），陈建芬，徐宏
3、提名委员会成员：徐宏（担任主任委员及召集人），林献忠，王传邦
4、薪酬与考核委员会成员：王传邦（担任主任委员及召集人），李妙华，徐宏
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2019年11月16日
附简历：
胡志荣先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权,高级经营师。2003年8月至2013年3月任华荣集团有限公司总经理、董事长，现任华荣科技股份有限公司总经理、董事长。现还兼任华荣集团有限公司董事长，华荣投资有限公司董事长，四川华荣投资有限公司执行董事，上海尊荣游艇俱乐部有限公司执行董事，上海丽邦地坪材料有限公司执行董事，华荣集团江苏丽邦建材有限公司执行董事，富士电梯（四川）有限公司副董事长，西昌市兴海有限公司监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李妙华先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至2011年任华荣集团有限公司副总经理，2005年至2013年任华荣投资有限公司总经理。现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李江先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，电器工程师。2003年至2011年任华荣集团有限公司副总经理。现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林献忠先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业，本科学历，高级工程师，2003年至2011年任华荣集团有限公司副总经理，现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈建芬女士，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年至2010年先后任华荣集团有限公司监事、财务总监，2010年12月曾任华荣科技股份有限公司董事长、总经理，2011年至2013年先后任华荣科技股份有限公司副总经理、财务负责人，现任华荣科技股份有限公司董事，现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣投资有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐刚先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程专业，硕士学历，正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电气防爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司总经理、天津隆电电器公司总经理。现任国家防爆产品质检中心（天津）高级顾问。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王传邦先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总经理。2016年9月起任华荣科技股份有限公司独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)经理、合伙人，南通国盛智能科技集团有限公司独立董事，上海网达软件股份有限公司独立董事，上海缥缈峰环保科技有限公司执行董事，青矩技术股份有限公司董事，南京财经大学硕士生导师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐宏先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，法学副教授。2010年7月至2012年6月任安徽省安庆市大观区人民政府区长助理、党组成员。2012年7月至2018年5月任华东政法大学博士后流动站法学博士后，现任华东政法大学法学副教授，上海恒建律师事务所兼职律师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑晓荣先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，本科学历。2006年至2010年任华荣集团总裁助理，2010年至2011年及2012年至2013年曾任华荣科技股份有限公司董事，现任华荣科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙立先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士研究生学历。曾任中海物业管理（深圳）有限公司人事部助理经理、中天勤会计师事务所审计员、普华永道中天会计师事务所深圳分所高级经理、上海雷诺尔科技股份有限公司财务总监、董秘。现任华荣科技股份有限公司副总经理、财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2019-051
华荣科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2019年11月15日以现场通知方式向全体监事发出。本次会议于2019年11月15日在公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由李云光监事主持。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》；
会议选举李云光先生为公司第四届监事会主席（简历见附件）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
监 事 会
2019年11月16日
附简历：
李云光先生简历
李云光先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年1月至2011年8月任华荣集团有限公司矿用营销中心总经理，现任华荣科技股份有限公司矿用营销中心总经理，监事会主席。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
