云南云投生态环境科技股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－089
云南云投生态环境科技股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月15日（星期五）下午14:00时；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。
2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：董事申毅
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名，其所持有表决权的股份总数为67,640,489股，占公司有表决权总股份数的36.7346％。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表本次会议有表决权股份数为67,257,989股，占公司总股份的36.5269％；通过网络投票的股东共3人，代表本次会议有表决权股份数为382,500股，占公司总股份的0.2077％。参与投票的中小投资者股东3人，代表有表决权的股份数为382,500股，占公司总股份的0.2077％。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长张清授权并经半数以上董事推举，委托董事申毅先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意24,871,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.6686％；反对82,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3314％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意299,800股，占出席会议中小股东所持股份的78.3791％；反对82,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.6209％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于出售思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物暨关联交易的议案》
表决结果：同意24,871,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.6686％；反对82,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3314％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意299,800股，占出席会议中小股东所持股份的78.3791％；反对82,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.6209％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于出售土地使用权及地上建筑物与附属物暨关联交易的议案》
表决结果：同意24,871,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.6686％；反对82,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3314％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意299,800股，占出席会议中小股东所持股份的78.3791％；反对82,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.6209％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意67,640,489股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意382,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的69.1037％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京（大成）昆明律师事务所普中华、朱宸以律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2019年第七次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2019年第七次临时股东大会决议；
2.北京（大成）昆明律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十六日
