广东骏亚电子科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
证券代码： 603386 证券简称： 广东骏亚 公告编号：2019-092
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2019年3月19日至2019年11月15日，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司累计获得的与收益相关的政府补助共计人民币10,885,038.06元，具体明细如下：
单位：元
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注：“龙南电子”指公司全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司；
“惠州数字”指公司全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司；
“龙南精密”指公司全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司；
“广德牧泰莱”指公司全资孙公司广德牧泰莱电路技术有限公司；
“长沙牧泰莱”指公司全资子公司长沙牧泰莱电路技术有限公司；
“深圳牧泰莱”指公司全资子公司深圳市牧泰莱电路技术有限公司。
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
以上各项补助均已到账，公司根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的相关规定确认上述事项，并划分补助类型。本次公告的政府补助将对公司2019年年度利润产生一定影响。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准（详见公司定期报告）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2019年11月19日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-093
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项新增股份发行已完成，公司注册资本由人民币206,143,200元增加至人民币226,300,768元。公司于2019年10月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2019年10月29 日披露的《广东骏亚：关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-087）。
近日，公司已办理完成相关工商变更登记手续，并取得惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：9144 1300 7820 1088 67
名 称 ：广东骏亚电子科技股份有限公司
类 型 ：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住 所 ：惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区
法定代表人 ：叶晓彬
注 册 资 本：贰亿贰仟陆佰叁拾万零柒佰陆拾捌元人民币
成 立 日 期：2005年11月22日
营 业 期 限：长期
经 营 范 围：研发、生产和销售印制电路板、HDI线路板、特种线路板、柔性线路板，电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件，半导体、光电子器件、电子元器件及其贴组装测试；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。产品在国内外市场销售。普通货运（凭许可证经营）。对在“惠州市惠城区三栋数码工业园25号区”的自有厂房进行出租。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2019年11月19日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-094
广东骏亚电子科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月18日
(二)股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25号区6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事刘品女士、独立董事钟兵新先生、刘剑华先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事郑昱聪先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书李朋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请新增综合授信并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况。
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案非累积投票议案，议案均审议通过。
2、本次会议的议案3为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理所持表决权的三分之二以上审议通过。
3、本次会议案2为关联议案，关联股东骏亚企业有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：罗增进、王晶
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，广东骏亚本次股东大会的召集和召开程序符 合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合 法有效。
四、备查文件目录
1、广东骏亚电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于广东骏亚电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
广东骏亚电子科技股份有限公司
2019年11月19日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-095
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用不超过人民币3,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时、足额把该部分资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2019年7月13日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东骏亚：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-068）。
2019年11月18日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金人民币1,500.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至本公告披露日，公司已累计归还上述暂时用于补充流动资金的募集资金共计1,500.00万元，其余用于临时补充流动资金的募集资金将全部在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2019年11月19日
