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陈齐坚先生简历

陈齐坚，男，1983 年出生，汉族，中国国籍，毕业于西南科技大学，会计专业。曾就职于奥康鞋业销售有限公司财务部会计、财务部经理。现任中瓯地产集团有限公司监事、温州中瓯房地产有限公司监事、永嘉中瓯房地产有限公司监事、温州中瓯物业管理服务有限公司监事、温岭中梁豪置业有限公司监事。陈齐坚先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

陈齐坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。陈齐坚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈齐坚先生本人未持有公司股份，其配偶持有公司25,200股股份。经在最高人民法院网查询，陈齐坚先生不属于“失信被执行人”。

林鹏先生简历

林鹏，男，1974年出生，汉族，中国国籍，毕业于北京航空航天大学，会计学专业。曾就职于浙江康龙鞋业有限公司监事、福州奥康鞋业有限公司监事。现任永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司董事。林鹏先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

林鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。林鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，林鹏先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-145

中捷资源投资股份有限公司

关于召开2019年第六次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议决议，召集召开公司2019年第六次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.会议届次：公司2019年第六次（临时）股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。2019年11月17日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议决议，公司将召开2019年第六次（临时）股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年12月5日下午15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月5日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月4日下午15:00至2019年12月5日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年11月29日（星期五）。

7．出席对象：

（1）于2019年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

1.《关于修改公司章程的议案》

2.《关于补选第六届董事会董事的议案》

2.01《关于提名余雄平先生为第六届董事会董事的议案》

2.02《关于提名张黎曙先生为第六届董事会董事的议案》

2.03《关于提名李辉先生为第六届董事会董事的议案》

3.《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

3.01《关于提名李会女士为第六届董事会独立董事的议案》

3.02.《关于提名庄慧杰先生为第六届董事会独立董事的议案》

4.《关于补选第六届监事会监事的议案》

4.01《关于提名林鹏先生为第六届监事会监事的议案》

4.02《关于提名陈齐坚先生为第六届监事会监事的议案》

（二）其它事项

1.议案1、议案2.01已经2019年10月08日召开的第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。

2.议案2.02、议案2.03、议案3已经2019年11月17日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。

3.议案4已经2019年11月17日召开的第六届监事会第二十次（临时）会议审议通过。

4.议案1须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

5.议案2、议案3、议案4须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

6.根据《中捷资源投资股份有限公司累积投票制度实施细则》规定，为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。

7.议案 2、议案3、议案4采用累积投票制进行表决，公司股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表，以下均非累积投票提案：

■

四、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。采用邮箱方式登记的，请将相关登记材料发送至cgq@zoje.com。

2.登记时间：

传真或邮箱登记时间：2019年12月2日-12月4日上午9:00一12:00，下午13:00一17:00

现场登记时间：2019年12月5日上午9:00一12:00。

3.登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

4.联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536。

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.《第六届董事会第二十四次（临时）会议决议》

2.《第六届董事会第二十八次（临时）会议决议》

3.《第六届监事会第二十次（临时）会议决议》

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年11月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”；投票简称为“中捷投票”。

2.议案设置及填报表决意见。

■

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（议案3.00，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年12月5日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

中捷资源投资股份有限公司

2019年第六次（临时）股东大会表决投票授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席中捷资源投资股份有限公司2019年第六次（临时）股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话： 年 月 日

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-146

中捷资源投资股份有限公司关于取消召开公司

2019年第五次（临时）股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定取消原定于2019年12月13日召开的第五次临时股东大会。

一、取消本次股东大会的有关情况

1、取消的股东大会的类型和届次：2019年第五次（临时）股东大会

2、取消的股东大会的召开日期：2019年12月13日下午15:00

3、取消的股东大会的股权登记日：2019年12月6日（星期五）

4、取消的股东大会通知情况：公司于2019年10月28日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第五次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-125）。

6、取消的股东大会投票情况：本次股东大会原定于2019年12月13日下午15:00召开现场会议，会议提供网络投票，通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

二、取消本次股东大会的原因

公司原计划于2019年12月13日召开2019年第五次（临时）股东大会，审议《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》、《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》等三项议案，具体内容详见公司于2019年10月28日披露的《关于召开2019年第五次（临时）股东大会的通知》 (公告编号：2019-125）。

2019年11月17日，公司董事张炫尧先生、独立董事肖莹女士向公司董事会提出辞职，监事秦琴女士向公司监事会提出辞职，详情参见公司于2019年11月18日披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2019-135）、《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-137）、《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2019-138）。

鉴于上述议案已无继续提交股东大会审议的必要，因此董事会决定取消2019年第五次（临时）股东大会涉及的上述全部议案暨取消本次股东大会。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年11月18日