湖北宜化化工股份有限公司
关于对外提供担保的公告
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-089
湖北宜化化工股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产570.07%，对资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产570.07%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产180.34%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
本公司拟为子公司湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）、内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国农业银行股份有限公司松滋市支行等2家金融机构，合计担保金额为13，700万元，分为2个担保事项。2019年11月19日，公司召开第九届董事会第十九次会议，逐项审议通过了以下2个担保事项。
1、为子公司松滋肥业向中国农业银行股份有限公司松滋市支行10,000万元借款提供担保。担保期限为三年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、为子公司内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司当阳城区分理处3700万元借款提供担保。担保期限为三年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、湖北宜化松滋肥业有限公司
住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）
注册资本：40000万
法定代表人：严东宁
成立日期：2011年
与本公司关系：系本公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至2020年6月18日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
公司主要财务指标: 截止2018年12月31日，松滋肥业的资产总额为1,983,646,457.44 元，负债1,459,615,524.29 元，所有者权益524,030,933.15 元；营业收入1,699,503,885.51 元，净利润67,953,839.32 元。
截止2019年9月30日，松滋肥业的资产总额2,349,226,551.09 元，负债1,910,833,373.03 元，所有者权益438,393,178.06 元；松滋肥业实现营业收入936,329,560.90 元，净利润-86,870,299.66元。
2、内蒙古宜化化工有限公司
住 所：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
注册资本：90000万元
法定代表人：熊业晶
成立日期：2009年4月27日
与本公司关系：系湖北宜化化工股份有限公司全资子公司
经营范围：生产销售：碳化钙、氢氧化钠、盐酸、氯、乙炔、氯乙烯、氢、一氧化碳、氯化氢、1,2一二氯乙烷、硫酸、甲醛溶液；一般经营项目：生产销售：纺织袋、塑料产品及塑料合金、石灰石、聚氯乙烯、季戎四醇、甲酸钠；热电联产；化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；煤炭批发经营；销售：煤炭、焦炭、焦粉、焦粒、日用百货、建筑材料。
内蒙宜化公司主要财务指标:截止2018年12月31日，内蒙宜化的资产总额为4,077,272,411.33元，负债3,786,468,661.18元，所有者权益290,803,750.15元；内蒙宜化实现营业收入3,225,870,813.16元，净利润75,507,145.92元。
截止2019年9月30日，内蒙宜化的资产总额3,916,770,626.06 元，负债3,558,267,581.04 元，所有者权益358,503,045.02 元；内蒙宜化实现营业收入2,044,389,761.58 元，净利润69,281,276.39 元。
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保的总金额为13,700万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为保证担保。
待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次为子公司松滋肥业和内蒙宜化担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司为本公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为松滋肥业和内蒙宜化的银行借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为618,925万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为570.07%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为195,797万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为180.34%；担保债务未发生逾期。
六、备查文件
公司第九届董事会第十九次会议决议 。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2019年11月19日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-090
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开2019年第十次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2019年第十次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2019年11月19日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第十次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2019年12月6日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年12月5日下午15:00-2019年12月6日下午15:00。交易系统投票时间：2019年12月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
股权登记日：2019年12月3日
（七）出席对象：
1、截止2019年12月3日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司聘请的其他人员。
（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室
二、会议审议事项：
（一）《关于对外提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-089号公告）
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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四、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间： 2019年12月3日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
5、会议联系方式：
地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
邮编：443000
联系电话：0717-8868081
传真：0717-8868058
电子信箱：280851889@qq.com
联 系 人：赵焕宇
6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件：
1、公司第九届董事会第十九次会议决议
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2019年11月19日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2019 年12月6的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2019年第十次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
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委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019－091
湖北宜化化工股份有限公司
九届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九次董事会于2019年11月19日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对外提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-089号公告）
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2019年第十次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-090号公告）
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2019年11月19日
