成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于股东提议公司回购股份的公告

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-057

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于股东提议公司回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日收到代表公司1/10以上表决权的股东、公司董事长兼副总经理高扬先生提交的《关于提议公司回购股份的函告》，具体内容如下：

一、提议回购股份的原因及目的

综合考虑公司现阶段经营、财务状况及未来发展情况，基于对公司可持续发展能力及对公司股票长期投资价值的认同，提议公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份用于实施员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，以便促进公司实现长期可持续发展，提升公司价值，实现股东利益最大化。

二、提议回购股份的方式及种类

提议公司采用集中竞价方式从二级市场回购公司发行在外的人民币普通股（A股）股票。

三、提议回购股份的价格及定价原则、规模及占总股本的比例

提议公司本次回购股份的价格不超过人民币50元/股（含）。回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，且不为公司回购股份当日股票涨幅限制的价格。

提议本次回购资金总额最高为30,000万元。若按照最高回购资金总额及价格上限测算，本次回购股份数量不少于300万股（占当前总股本比例约0.8460%）且不高于600万股（占当前总股本比例约1.6920%）。

在回购股份实施期限内若公司发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，相应调整回购股份价格及规模。

四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及在回购期间的增减持计划

提议人高扬先生在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

截至本提议日，提议人高扬先生尚没有明确的股份增减持计划。若未来拟实施股份增减持，公司将严格依照法律法规及规范文件要求及时履行信息披露义务。

五、提议人将推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项，并对公司回购股份方案投赞成票的承诺

提议人高扬先生将积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项，同时承诺将在董事会及股东大会上对公司回购股份方案投赞成票。

六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

公司董事会在收到高扬先生的上述提议后，经综合考虑公司现阶段经营、财务状况及未来发展情况认为目前实施股份回购具有可行性，将尽快召开董事会审议回购股份方案并提交股东大会审议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2019年11月20日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-058

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2019年11月20日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年11月18日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意修订《公司章程》，本次章程修订是根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2016年9月30日修订公布，根据2019年4月17日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》修订）做出，符合公司规范运作和实际运营需要。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告及《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程修正案》。

（二）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司本次回购股份的方案。本次回购股份方案尚需提交股东大会以特别决议事项审议通过且尚需报中国证监会备案无异议后实施。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告及《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2019-059）。

本次回购股份方案的议案之子议案表决结果如下：

1、回购股份的目的及用途

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经综合考虑公司现阶段经营、财务状况及未来发展情况，基于对公司可持续发展能力及对公司股票长期投资价值的认同，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份。本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，有利于促进公司实现长期可持续发展，提升公司价值，实现股东利益最大化。

2、回购股份的方式

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

3、回购股份的资金来源

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

4、回购股份的价格区间、定价原则

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次回购股份的价格将不超过人民币50元/股（含）。回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，且不为公司回购股份当日股票涨幅限制的价格。

若公司在回购股份实施期限内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，将相应调整回购股票价格。

5、回购股份的种类、规模及占总股本的比例

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次回购股票的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

回购资金总额最高为30,000万元。若按照最高回购资金总额及价格上限测算，本次回购股份数量将不少于300万股（占当前总股本比例约0.8460%）且不高于600万股（占当前总股本比例约1.6920%）。

若公司在回购股份实施期限内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，将相应调整回购股份规模。

6、回购股份的实施期限

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

（1）如果触及以下条件，则提前届满：

1）如果在此期限内回购数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即自该日起提前届满；

2）如公司董事会决议终止本回购方案，则自董事会审议通过终止本回购方案之日起提前届满。

（2）如果在回购股份实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露，但顺延后将仍不超出规定的股份回购实施期限。

（3）公司在以下期间将不实施股票回购：

1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；

2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

3）中国证监会规定的其他情形。

7、股东大会对董事会和管理层实施回购方案的授权

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了配合公司本次回购股份，提请股东大会授权董事会和管理层办理回购相关事宜，包括但不限于如下事项：

（1）授权管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

（2）授权董事会根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等；

（3）授权董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案；

（4）授权董事会依据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或终止实施本回购方案；

（5）授权董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料进行修改，并办理相关报备工作；

（6）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至回购实施期限届满或回购实施完毕为止。

（三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司将于2019年12月6日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。具体修订内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告及《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2019年11月20日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-059

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、回购目的：用于员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，并将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施。

2、回购价格：不超过人民币50元/股（含）。回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，且不为公司回购股票当日股票涨幅限制的价格。

3、回购规模：回购资金总额最高为30,000万元。若按照最高回购资金总额及价格上限测算，本次回购股份数量将不少于300万股（占当前总股本比例约0.8460%）且不高于600万股（占当前总股本比例约1.6920%）。

4、回购实施期限：自股东大会通过本回购股份方案之日起不超过12个月。

相关风险提示:

1、本回购股份方案尚需提交股东大会以特别决议事项审议通过且尚需报中国证监会备案无异议后实施，存在股东大会或证监会审议未通过的风险。

2、本回购股份方案存在实施期限内公司股票价格持续超出最高回购价格，导致本次回购无法实施的风险。

3、本回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购股份方案等导致本方案受到影响的风险。

4、本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，若上述事项未能在有效期内成功实施或未能全部实施，存在回购的股份需全部或部分依法予以注销，债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

5、本回购股份方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将根据市场情况择机回购并根据回购进展及时履行信息披露义务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）拟定了本次回购股份方案，具体内容如下：

一、回购股份方案的主要内容

（一）回购股份的目的

综合考虑公司现阶段经营、财务状况及未来发展情况，基于对公司可持续发展能力及对公司股票长期投资价值的认同，公司计划回购股份，并用于员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，促进公司实现长期可持续发展，提升公司价值，实现股东利益最大化。

（二）回购股份的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（三）回购股份的价格及定价原则

本次回购股份的价格将不超过人民币50元/股（含）。回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，且不为公司回购股份当日股票涨幅限制的价格。

若公司在回购股份实施期限内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，将相应调整回购股份价格。

（四）回购股份的种类、规模及占总股本的比例

本次回购股票的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

回购资金总额最高为30,000万元。若按照最高回购资金总额及价格上限测算，本次回购股份数量将不少于300万股（占当前总股本比例约0.8460%）且不高于600万股（占当前总股本比例约1.6920%）。

若公司在回购股份实施期限内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，将相应调整回购股份规模。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

（六）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

1、如果触及以下条件，则提前届满：

（1）如果在此期限内回购数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则自董事会审议通过终止本回购方案之日起提前届满。

2、如果在回购股份实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露，但顺延后将仍不超出规定的股份回购实施期限。

（七）回购股份实施期限内的交易限制

公司在以下期间将不实施股份回购：

1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；

2、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

3、中国证监会规定的其他情形。

（八）预计本次回购股份后股权结构的变动情况

1、若本次回购股份数量为300万股，回购完成后公司股权结构情况如下：

■

2、若本次回购股份数量为600万股，回购完成后公司股权结构情况如下：

■

注：1、上述“本次回购股份前”和“本次回购股份后”的“无限售条件流通股”中均包含了以下“承诺锁定股份”：

（1）成都天兴仪表（集团）有限公司承诺：其持有的44,002,000股公司股份自成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组及向高扬等发行股份购买资产（以下简称“本次重大资产重组”）完成后36个月内不以任何方式进行转让。

（2）宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）承诺：其持有的30,000,000股公司股份自本次重大资产重组完成后36个月内不以任何方式进行转让。

（3）平潭天瑞祺投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：其持有的15,000,000股公司股份自本次重大资产重组完成后36个月内不以任何方式进行转让。

截至本公告日，上述“承诺锁定股份”在限售期内，不影响本次回购股份总数。除上述“承诺锁定股份”外，本次回购股份前，公司实际无限售条件流通股的股份数量为141,508,250股，占公司总股本比例为39.91%。本次回购股份完成后，公司实际无限售条件流通股的股份数量区间为135,508,250股至138,508,250股，占公司总股本比例区间为38.21%至39.06%。

2、本次回购股份后股权结构情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的为准。

（九）管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展的影响分析

根据公司披露的2019年第三季度报告：截至2019年9月30日，公司总资产为27.34亿元，归属于上市公司股东的净资产为21.90亿元，2019年1-9月实现归属上市公司股东的净利润为3.13亿元，公司财务状况良好。

假设按照资金总额上限30,000万元实施股份回购，本次回购资金约占公司总资产的比重为10.97%，约占净资产的比重为13.70%。未来公司将根据实际发展需求，以自有资金或自筹资金自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内择机实施回购，回购资金规模及回购进度均在公司可控范围之内。

本次回购完成后，不会导致公司控制股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

本回购股份方案体现了管理层对公司可持续发展能力及对公司股票长期投资价值的认同，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司管理层认为本次回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展和上市地位产生重大不利影响。

（十）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否存在买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明及在回购期间的增减持计划：

1、经自查，（1）ZHOU DAIXING（周代星）先生基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益，计划自2018年10月16日起12个月内，通过二级市场增持公司股票，最后一笔增持时间为2019年9月20日，落于本次自查期间内，ZHOU DAIXING（周代星）先生增持公司股份事宜已履行了相应的信息披露程序，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为；

（2）公司前任副总经理、财务总监、董事会秘书王冬先生基于个人资金需求，计划自2019年9月16日起至2019年12月31日止通过二级市场减持公司股票。王冬先生在2019年9月16日-2019年9月20日期间内实施了减持，落于本次自查期间内，王冬先生减持公司股份事宜已履行了相应的信息披露程序，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

除上述股份变动情形外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东和实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股票的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人尚没有明确的股份增减持计划。若未来上述人员拟实施股份增减持，公司将严格依照法律法规及规范文件要求及时履行信息披露义务。

（十一）本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划：

本回购股份方案的提议人为代表公司1/10以上表决权的股东、公司董事长兼副总经理高扬先生。高扬先生经综合考虑公司现阶段经营、财务状况及未来发展情况，基于对公司可持续发展能力及对公司股票长期投资价值的认同，提议公司进行股份回购并于2019年11月11日向公司提交了《关于提议公司回购股份的函告》（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于股东提议公司回购股份的公告》（公告编号：2019-057））。高扬先生在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至本公告日，提议人高扬先生尚没有明确的股份增减持计划，若未来拟实施股份增减持，公司将严格依照法律法规及规范文件要求及时履行信息披露义务。

（十二）公司持股5%以上股东未来六个月的减持计划

公司持股5%以上的股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津君睿祺”）计划在2019年9月16日至2020年3月15日期间以集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过19,500,000 股（占本公司总股本比例约5.4991%）（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上的股东、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-038））。

未来，天津君睿祺将在上述减持计划内合法减持，亦不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易。截至本公告日，除天津君睿祺外，公司其他持股5%以上的股东尚没有明确的股份减持计划，若未来拟实施股份减持，公司将严格依照法律法规及规范文件要求及时履行信息披露义务。

（十三）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益

的相关安排

公司本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内全部转让，若未能在规定的期限内实施完成，未转让的股份将依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。

二、股东大会对董事会和管理层实施回购方案的授权

1、授权管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

2、授权董事会根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的时间、价格、数量等；

3、授权董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案；

4、授权董事会依据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或终止实施本回购方案；

5、授权董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料进行修改，并办理相关报备工作；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的审议及实施程序

1、2019年11月20日，公司召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

2、本次回购股份方案尚需提交股东大会以特别决议事项审议通过且尚需报中国证监会备案无异议后实施。

3、独立董事对公司回购股份事项发表了同意的独立意见：

（1）公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。

（2）公司本次回购股份方案是在综合考虑公司现阶段经营、财务状况及未来发展情况，基于对公司可持续发展能力及对公司股票长期投资价值认同的基础上做出，公司拟用回购的股份实施员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，有利于促进公司实现长期可持续发展，提升公司价值，实现股东利益最大化，本次回购不会对公司的未来发展产生重大不利影响。

（3）假设本次回购资金上限30,000万元全部使用完毕，按照2019年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为10.97%，约占净资产的比重为13.70%；未来公司将根据实际发展需求，以自有资金或自筹资金自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内择机实施回购，回购资金规模及回购进度均在公司可控范围之内，本次回购不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

（4）按照回购数量600万股测算，本次回购完成后不会导致公司控制股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

基于上述判断，独立董事一致同意公司本次回购股份的事项，认为公司本次回购股份符合实际发展情况，符合有关法律、法规及规范运作等相关规定，具有合理性、可行性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、回购股份方案的不确定性风险

1、本回购股份方案尚需提交股东大会以特别决议事项审议通过且尚需报中国证监会备案无异议后实施，存在股东大会或证监会审议未通过的风险。

2、本回购股份方案存在实施期限内公司股票价格持续超出最高回购价格，导致本次回购无法实施的风险。

3、本回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购股份方案等导致本方案受到影响的风险。

4、本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，若上述事项未能在有效期内成功实施或未能全部实施，存在回购的股份需全部或部分依法予以注销，债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

5、本回购股份方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将根据市场情况择机回购并根据回购进展及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、关于股东提议公司回购股份的函告

2、第八届董事会第二十四次会议决议

3、独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购股份事项的独立意见

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2019年11月20日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-060

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2019年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。

3、本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月6日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月6日9:30一11:30、13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2019年12月5日15:00至2019年12月6日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年11月28日

7、出席对象：

（1）截至2019年11月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

（1）《回购股份的目的及用途》

（2）《回购股份的方式》

（3）《回购股份的资金来源》

（4）《回购股份的价格区间、定价原则》

（5）《回购股份的种类、规模及占总股本的比例》

（6）《回购股份的实施期限》

（7）《股东大会对董事会和管理层实施回购方案的授权》

特别说明：议案1和议案2为以特别决议通过的议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-058）、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程修正案》、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2019-059）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2019年12月6日上午8:30到下午15:00

信函或传真方式登记须在2019年12月6日下午15:00前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

4、会议联系方式

联系人：金晋、董玉欢

联系电话：010-53259188

公司传真：010-84306824

邮政编码：102200

联系邮箱：000710@berrygenomics.com

5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

1、《第八届董事会第二十四次会议决议》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2019年11月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月6日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

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备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

章程修正案

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过。

《公司章程》具体修订的内容如下：

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除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

董事会

2019年11月20日