山东省药用玻璃股份有限公司
九届四次董事会决议公告

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2019-050

山东省药用玻璃股份有限公司

九届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2019年11月17日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2019年 11月27日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9名，现场实到董事6名，3名董事以通讯方式进行了表决。会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事审议了《关于向金融机构办理融资业务的议案》，并一致同意作出如下决议：

为进一步落实公司2018年度股东大会第九项决议：关于授权董事长在不超过8亿元人民币（包括银行承兑汇票、银行借款等，循环使用）权限内批准、签署相关融资文件及手续，并可根据融资成本及银行资信状况具体选择商业银行。

同时，根据各银行办理银行承兑汇票、银行借款等业务要求，明确各银行授信额度（如下）并签署银行要求文件。

中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度3亿元

中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度3亿元

中国银行股份有限公司沂源支行授信额度4.3亿元

东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度3.4亿元

山东沂源农村商业银行股份有限公司授信额度0.32亿元

本决议的有效期限在2018年度股东大会决议授权期限内。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0 票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十八日