青岛海信电器股份有限公司
关于拟变更公司全称和证券简称的公告
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2019-052
青岛海信电器股份有限公司
关于拟变更公司全称和证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 拟变更后的公司全称为：“海信视像科技股份有限公司”
● 拟变更后的英文全称为：“Hisense Visual Technology Co., Ltd.”
● 拟变更后的证券简称为：“海信视像”
● 公司目前主营业务及内外部经营环境未发生重大变化
一、公司全称及证券简称拟变更的情况说明
2019年12月2日，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司全称的议案》以及《关于变更本公司证券简称的议案》，同意将：
1、公司中文名称由：“青岛海信电器股份有限公司”变更为“海信视像科技股份有限公司”；
2、公司英文名称由“Qingdao Hisense Electronics Co., Ltd.”变更为“Hisense Visual Technology Co., Ltd.”；
3、公司证券简称由“海信电器”变更为“海信视像”；
本次公司全称变更尚需提交股东大会审议，且尚需提交公司工商行政主管单位审核并以其核准结果为准履行相关变更登记程序。此外，公司本次证券简称变更尚需提交上海证券交易所审核。
二、公司全称及证券简称拟变更的原因说明
自成立以来，公司始终坚持以技术创新为驱动力，通过在画质芯片技术、画质算法、全场景AI生态等核心技术上不断积累，形成以视像、显示技术为支撑，以智慧云平台为依托的生态内核，并向智慧家居、智慧商用等领域广泛延伸，目前公司在视像产业收入，包括高清智能显示终端、新型显示、运营服务等业务占营业收入比重合计超过90%，公司在重构视像、显示产业链布局的同时，已从单一的电视产品制造企业逐渐发展成为集视像技术研发应用，全场景云平台运营为一体的综合解决方案提供商。未来公司将以“视像无处不在、应用无处不在、客户无处不在、关爱无处不在”为导向，构建视像行业领先的产业集群。
为更好的反映本公司主营业务和战略定位，以及满足本公司品牌管理与品牌发展需要，从而提升本公司影响力，本公司拟变更公司全称以及证券简称。
三、变更公司全称与证券简称对本公司的影响
公司本次拟变更公司全称及证券简称，符合本公司实际情况和整体利益，变更后的公司全称与本公司主营业务更为匹配，本次变更证券简称符合《上市公司变更证券简称业务指引》的要求，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
四、与本次公司全称及证券简称变更相关的后续事项
待股东大会审议通过《关于变更公司全称的议案》后，本公司将向工商行政管理机关申请办理公司全称的工商变更登记手续，以及向上海证券交易所申请办理证券简称变更的相关手续并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
（一）工商行政管理机关出具的《企业名称变更核准通知书》
（二）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2019年12月2日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2019-053
青岛海信电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要内容
2019年12月2日，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第十八次会议，为更好的反映本公司主营业务和战略定位，审议及批准了《关于变更公司全称的议案》(请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（临 2019-052）)。同时审议及批准了将《青岛海信电器股份有限公司章程》文件名称改为《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并对《公司章程》中涉及公司名称的表述条款进行统一修订。
具体内容如下：
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二、备查文件
《青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2019年12月2日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2019-054
青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议于2019年12月2日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
本次会议审议并形成如下决议：
（一）审议及批准了《关于变更公司全称的议案》
为更好的反映本公司主营业务和战略定位，以及满足本公司品牌管理与品牌发展需要，从而提升本公司影响力，同意公司中文名称由：“青岛海信电器股份有限公司”变更为“海信视像科技股份有限公司”，公司英文名称由“Qingdao Hisense Electronics Co., Ltd.”变更为“Hisense Visual Technology Co., Ltd.”。
具体请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（临2019-052）。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。
（二）审议及批准了《关于变更本公司证券简称的议案》
在变更公司全称的同时，同意公司证券简称由“海信电器”变更为“ 海信视像”。
具体请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（临2019-052）。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
（三）审议及批准了《章程修正案》
因公司拟变更公司全称，因此同意将《青岛海信电器股份有限公司章程》文件名称改为《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行统一修订。具体请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于修改公司章程的公告》（临2019-053）
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。
（四）审议及批准了《关于召开股东大会的议案》
公司将于2019年12月18日召开2019年第四次临时股东大会。
本次会议审议并通过了《关于召开股东大会的议案》,请详见同步刊登在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开股东大会的通知》。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2019年12月2日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2019-055
青岛海信电器股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月18日 13 点30 分
召开地点：青岛市东海西路17号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月18日
至2019年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）2019年12月2日《关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（临2019-052），《关于修改公司章程的公告》（临2019-053），《董事会决议公告》（临 2019-054）。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
第一步：预约登记
请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至（0532）83889556办理预约登记。上述有效证件包括但不限于股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。上述有效证件须为原件，自然人须签字，法人须盖公章。
第二步：现场登记
请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小内 （13:00-13:30）办理现场登记。
六、其他事项
（一）联系部门：证券部
（二）联系电话/传真：（0532）83889556
（三）与会股东费用自理
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2019年12月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海信电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月18日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
