新疆天润乳业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2019-045
新疆天润乳业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知已于2019年11月29日以书面文件或电子邮件形式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高级管理人员发出。
（三）本次董事会会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
同意公司变更注册地址，同时修订公司章程中相关条款。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn上的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议。
（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn上的《新疆天润乳业股份有限公司信息披露管理办法》。
（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn上的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2019年12月3日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2019-046
新疆天润乳业股份有限公司
关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开公司第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
一、变更注册地址
根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址进行变更。
变更前：
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
登记机关：新疆维吾尔自治区工商行政管理局
变更后：
注册地址：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号
登记机关：新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。公司原披露的办公地址、办公电话不变。
二、修订《公司章程》
鉴于公司上述注册地址的变更情况，根据《公司法》相关规定，公司同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
■
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响，本次修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2019年12月3日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2019-047
新疆天润乳业股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月18日 15点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月18日
至2019年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记所需材料
1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印 件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。
2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、 上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的， 委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人 身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书办理现场登记手续。
（二）登记时间
2019年12月10日、12月11日北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。
（三）登记地点
新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。
（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2019年12月11日19:00时）。
六、其他事项
（一）联系方式
登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部
邮编：830088
联系人：冯育菠、陶茜
电话：0991-3960621
传真：0991-3930013
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点， 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2019年12月3日
附件1：授权委托书
报备文件：《新疆天润乳业有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天润乳业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
