山煤国际能源集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2019-074号
山煤国际能源集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月29日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2019年12月2日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，充分利用公司短期闲置资金，增加公司投资收益，在保证正常经营及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过20亿元人民币自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，期限一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。根据公司资金计划，若公司需要提前结束本次购买理财产品事宜，可提前五个工作日通知理财服务机构。
公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权之人在不超过20亿元理财产品的额度范围内签署相关合同，公司管理层组织相关部门实施。
独立董事发表独立意见，认为：公司本次以自有闲置资金购买理财产品事宜，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，且不影响公司主营业务的发展。该事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次购买理财事项，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
关于本次购买理财产品的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于以自有闲置资金购买理财产品的公告》（临2019-075号）。
表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2019年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》
本次股东大会增加临时提案的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于2019年第六次临时股东大会增加临时提案的公告》（临2019-076号）。
表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2019年12月2日
证券代码：600546 证券简称： 山煤国际 公告编号：临2019-075号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于以自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 理财服务机构：山西省金融资产交易中心有限公司
● 购买理财金额：不超过20亿元人民币
● 购买理财产品名称：山西省创业投资基金管理集团有限公司2019年第一期融资、临汾市创业投资基金管理有限公司2019年第一期融资。
● 理财期限：365天
● 履行的审议程序：山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对此发表了同意的意见。本次购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。
一、本次购买理财产品情况
（一）购买理财产品目的
为了提高公司资金使用效率，充分利用公司短期闲置资金，增加公司投资收益，在保证公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过20亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2019年12月2日，公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。本次购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）资金来源
本次购买理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。
（三）购买理财产品的基本情况
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鉴于理财合同尚未签署，由于公司本次购买理财产品事项需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权之人在不超过20亿元理财产品的额度范围内签署相关合同，公司管理层组织相关部门实施。
（四）公司对购买理财产品相关风险的内部控制
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。公司将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。
二、本次购买理财的具体情况
（一）理财合同主要条款
1、山西省创业投资基金管理集团有限公司2019年第一期融资
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2、临汾市创业投资基金管理有限公司2019年第一期融资
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（二）购买理财产品的资金投向
本次购买理财产品的资金投向为山西省创业投资基金管理集团有限公司和临汾市创业投资基金管理有限公司用于补充流动资金或对外投资等。
（三）风险控制分析
1、公司本次购买理财产品是在保证公司正常经营及确保资金安全的情况下进行，并选择山西省金融资产交易中心有限公司作为服务机构。山西省金融资产交易中心有限公司是山西省人民政府根据《山西省人民政府关于同意设立山西省金融资产交易中心有限公司的批复》（晋政函〔2015〕69号）文件批准设立的专业化金融资产交易场所。经营范围为：各类金融资产及金融产品交易、登记、托管、结算服务。山西省金融资产交易中心有限公司资信、财务状况良好。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的相关情况，若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
3、公司独立董事、监事会有权对本次购买理财产品情况进行监督和检查。
三、购买理财产品服务机构的情况
（一）服务机构的基本情况
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（二）服务机构最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
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（三）关联关系情况
山西省金融资产交易中心有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司近期财务数据
单位：万元
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截至2019年9月30日，公司货币资金为580,888.15万元，本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的34.43%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。本次购买理财产品是公司在保证正常经营及确保资金安全的情况下进行的现金管理，有利于提高公司的资金使用效率和收益。
根据新《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》之规定，公司购买理财产品计入“债权投资”科目。
五、风险提示
本次购买的理财产品为低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益可能具有不确定性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
1、公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，本次购买理财产品事项尚需公司股东大会审议批准。
2、监事会意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保流动性和资金安全的前提下，使用公司部分自有闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
3、独立董事意见：公司本次以自有闲置资金购买理财产品事宜，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，且不影响公司主营业务的发展。该事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次购买理财事项。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况
单位：万元
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特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董 事 会
2019年12月2日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2019-076号
山煤国际能源集团股份有限公司关于
2019年第六次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第六次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年12月12日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：山西煤炭进出口集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年11月27日公告了股东大会召开通知，单独持有60.43%股份的股东山西煤炭进出口集团有限公司，在2019年11月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，充分利用公司短期闲置资金，增加公司投资收益，在保证正常经营及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过20亿元人民币自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年11月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月12日 15点00分
召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月12日
至2019年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经2019年11月26日公司第七届董事会第十次会议审议通过，议案2已经2019年12月2日公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年11月27日、2019年12月3日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2019年12月2日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月12日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
