海南航空控股股份有限公司
2019年第十次临时股东大会
决议公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2019-151

海南航空控股股份有限公司

2019年第十次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年12月3日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长陈明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，徐军、刘位精、伍晓熹、刘吉春、徐经长、张英因紧急公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，李泉、赵国刚因紧急公务未能出席本次会议；

3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次会议；公司总裁马志敏、财务总监张鸿清列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司广西北部湾航空有限责任公司购买华安财产保险股份有限公司股权的报告

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：许菁菁、邬文昊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所许菁菁、邬文昊律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司

2019年12月4日

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2019-152

海南航空控股股份有限公司

股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截至本公告日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）股东海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称“美兰有限”）持有公司股份694,797,699股，占公司总股本的4.1342%。

● 减持计划的实施结果情况

2019年8月14日，海航控股对外披露《股东减持股份计划公告》（编号：临2019-097），计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的连续90个自然日内通过集中竞价方式减持股份合计不超过168,061,203股，占公司总股本的1%。

2019年9月10日，美兰有限通过公司披露《简式权益变动报告书》，权益变动后美兰有限持有公司股份838,630,299股，占公司总股本的4.99%，不再是持有公司5%以上股份的股东。

截至2019年12月2日，本次减持计划减持时间区间届满，美兰有限通过集中竞价交易方式累计减持持有的公司股份168,051,203股，占公司总股本的0.9999%。

一、减持主体减持前基本情况

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上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

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(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2019/12/4