梦网荣信科技集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-140

梦网荣信科技集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知及会议材料于2019年11月29日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年12月4日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司梦网科技提供担保的议案》。

1．公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）向交通银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过人民币60,000万元的综合授信，其中固定资产贷款额度为人民币35,000万元，期限为10年；组合额度为人民币25,000万元，期限为2年。

同意以梦网科技名下位于深圳市龙岗区坂田街道宗地号为G03603-0048的新型产业用地[产权证号：粤（2016）深圳市不动产权第0192414号]提供抵押担保，公司及子公司深圳市物联天下技术有限公司提供连带责任保证，共同为梦网科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信提供最高额保证，保证期限至授信业务期限届满之日后2年止。

2．同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-141）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

1.同意公司以信用方式向招商银行股份有限公司大连分行申请不超过6,400万元人民币的综合授信额度，期限1年。

2.同意授权公司财务经理李海鹰女士代表公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2019年12月5日

证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-141

梦网荣信科技集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过人民币60,000万元的综合授信，其中固定资产贷款额度为人民币35,000万元，期限为10年；组合额度为人民币25,000万元，期限为2年。

以梦网科技名下位于深圳市龙岗区坂田街道宗地号为G03603-0048的新型产业用地[产权证号：粤（2016）深圳市不动产权第0192414号]提供抵押担保，以公司及子公司深圳市物联天下技术有限公司（以下简称“物联天下”）提供连带责任保证，共同为梦网科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信提供最高额保证，保证期限至授信业务期限届满之日后2年止。

公司于2019年12月4日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司梦网科技提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市梦网科技发展有限公司

成立日期：2001年9月3日

注册地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二楼202、203、206。

法定代表人：余文胜

注册资本：20,000万人民币

经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息系统集成及服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。许可经营项目：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）和互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务（不含互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务；网络文化经营。

与本公司关联关系：全资子公司，本公司持有其100%股权。

主要财务数据（以下财务数据均为子公司单体口径，未合并其下属子公司）：

单位：人民币万元

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三、担保协议的主要内容

1. 物联天下、公司及梦网科技名下固定资产共同为梦网科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过人民币60,000万元的综合授信提供担保。本次授信固定资产贷款额度为人民币35,000万元，期限为10年；组合额度为人民币25,000万元，期限为2年。

2. 截至本公告日，上述担保事项相关方尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：梦网科技为公司全资子公司，子公司物联天下、公司及梦网科技名下固定资产共同对其向银行申请的综合授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障梦网科技持续、稳健发展，在本次担保期内公司有能力对梦网科技经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。同意将此事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保金额约合人民币200,500.00万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的44.07%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董事会

2019年12月5日