四川蓝光发展股份有限公司
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-177号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）
债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）
债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）
债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）
债券代码：162505（19蓝光07）
四川蓝光发展股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于2019年11月29日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第三十次会议通知及材料；
（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，截止2019年12月4日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、王万峰先生、余驰先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟提供对外担保的议案》。
为落实国家普惠金融战略，保障农民工工资支付，公司（含下属控股子公司）拟为公司开发的房地产项目项下的优质劳务公司向金融机构的借款提供担保，担保金额合计不超过25,004万元。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟提供对外担保的公告》（公告编号：临2019-178号）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第十三次临时股东大会的议案》。
公司拟于2019年12月20日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2019年第十三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2019年第十三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-179号）。
公司独立董事对上述议案（一）发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）公司第七届董事会第三十次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-178号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）
债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）
债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）
债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）
债券代码：162505（19蓝光07）
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司拟提供对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：
四川盛昌建筑劳务有限公司
开平市敬军建筑劳务有限公司
北京华班建筑劳务有限公司
陕西众秦建筑工程有限公司
河南欣东劳务有限公司
湖北安鑫仁汇建设工程有限公司
洛阳龙一劳务派遣有限公司
保定天力劳务有限公司
重庆安然建筑劳务有限公司
合肥晨入劳务有限公司
合肥嘉协建筑安装有限公司
成都新金成劳务有限公司
2、本次担保金额：公司（含下属控股子公司）拟提供对外担保总额不超过25,004万元。
3、本次担保是否有反担保：无。
4、对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为落实国家普惠金融战略，保障农民工工资支付，公司（含下属控股子公司）拟为公司开发的房地产项目项下的优质劳务公司向金融机构的借款提供担保，担保金额合计不超过25,004万元，单个劳务公司每笔借款期限不超过12个月，贷款资金用途为支付劳务公司所雇用建筑工人的工资。劳务公司还款来源为总分包方根据分包合同支付的施工款项。担保具体情况如下：
■
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2019年12月4日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟提供对外担保的议案》。表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年第十三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
■
三、担保协议主要内容
公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。
四、董事会意见
1、公司本次拟为劳务公司融资提供担保，能更好的落实国家普惠金融战略，保障农民工工资支付；本次担保事项符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。
2、公司为劳务公司提供的担保，可在源头上把控施工项目劳务工资的发放，且贷款到期后将由公司下属项目公司通过委托代付方式直接向金融机构还款，不存在损害公司及股东利益的情形。为防范担保风险，公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此，公司担保风险总体可控。
3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、独立董事意见
1、公司本次拟提供对外担保，有利于保证公司房地产项目的顺利开发建设，符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
3、我们同意公司本次对外提供担保的事项，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年10月31日，公司及控股子公司对外担保余额为5,071,060万元，占公司2018年期末经审计归属于上市公司股东净资产的321.78%；其中，公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为4,849,754万元，占公司2018年期末经审计归属于上市公司股东净资产的307.74%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-179号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）
债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）
债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）
债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）
债券代码：162505（19蓝光07）
四川蓝光发展股份有限公司
关于召开2019年第十三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第十三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月20日 14点00 分
召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月20日
至2019年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2019年12月5日
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼证券部；
（三）登记时间：2019年12月19日上午9:00一12:00，下午13:00一17:00；
（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。
六、其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司董事会
2019年12月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
蓝光发展第七届董事会第三十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川蓝光发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第十三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-180号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）
债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）
债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）
债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）
债券代码：162505（19蓝光07）
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2019年11月新增项目情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年11月，公司新增房地产项目情况如下：
公司下属全资子公司杭州蓝光置业有限公司通过股权收购方式取得温州市苍南县龙港镇世纪新城片区4-15地块。该地块位于苍南县龙港镇白沙河大道西侧、南城路南侧、世纪大道北侧、学苑路东侧，土地面积约为35.34亩，容积率≤2.2，土地用途为城镇住宅用地，出让年限为70年。该项目交易总对价约为18,376.02万元，目前本公司拥有该项目51%的权益。
上述项目，未来可能因股权转让、引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-181号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150215（18蓝光02）
债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）
债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）
债券代码：155484（19蓝光02） 债券代码：155592（19蓝光04）
债券代码：162505（19蓝光07）
四川蓝光发展股份有限公司
关于提供担保进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人：天津蓝光和骏小站文旅娱乐发展有限公司（以下简称“天津蓝光和骏”）
2、担保金额：240,000万元人民币
3、是否有反担保：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准担保额度内，公司及控股子公司（包括其下属公司）近期实际发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：
一、担保情况概述
单位：万元
■
二、年度预计担保使用情况
经公司第七届董事会第十九次会议及2019年4月8日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司拟预计2019年度新增担保额度不超过785亿元，有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
截至本公告披露日，公司2019年度预计提供担保额度的使用情况如下：
单位：万元
■
备注：
（1）实施过程中，按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权增资、转让等变更事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。
（2）同时为同一笔融资的共同债务人（包括全资、非全资子公司）提供担保时，担保使用额度全部纳入非全资子公司担保额度内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：天津蓝光和骏小站文旅娱乐发展有限公司
2、住所：天津市津南区小站镇葛万北路与津歧路交口润淼佳苑创意中心401-3室
3、法定代表人：周鹏
4、注册资本：100,000万元人民币
5、主营业务范围：动漫（动画）经纪代理服务；房地产开发经营（取得许可证后经营）；酒店管理；企业形象策划；企业管理咨询服务；动漫及衍生产品设计服务；广告的设计、制作、代理、发布；组织文化艺术交流活动；体育赛事活动策划；会议及展览服务；公司礼仪服务；文艺创作服务；营业性演出（取得许可证后经营）；软件和信息技术服务业；旅游信息咨询；艺术品批发兼零售；停车场服务；自有场地租赁；以下限分支机构经营：食品销售、餐饮服务、住宿、儿童室内游戏娱乐服务。
6、公司持股比例（包括直接及间接）：公司间接持有天津蓝光和骏27%股权，天津蓝光和骏为公司下属控股子公司。
7、主要财务指标：截止2019年9月30日，总资产331,867.80万元，总负债122,034.19万元，净资产209,833.61万元；2019年1-9月，营业收入0万元，净利润-166.39万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年10月31日，公司及控股子公司对外担保余额为5,071,060万元，占公司2018年期末经审计归属于上市公司股东净资产的321.78%；其中，公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为4,849,754万元，占公司2018年期末经审计归属于上市公司股东净资产的307.74%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日
