重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-096

重庆建工集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于2019年11月26日发出召开第四届董事会第七次会议的通知。公 司第四届董事会第七次会议于2019年12月6日下午14点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、 审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建 工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决 议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司以应收账款转让融资的议案》

为盘活公司应收账款存量资产，增强资金流动性，公司拟开展应收账款转让融资业务，融资规模不超过6亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司所属子公司协议转让所持重庆建工高新建材有限公司全部股权的议案》

为优化企业股权结构，提升管理效率，进一步发展公司装配式建筑工业业务，公司所属子公司重庆建工建材物流有限公司和重庆建工渝远建筑装饰有限公司拟将所持重庆建工高新建材有限公司100%股权协议转让给公司。经评估，本次股权转让价为1,384.82万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司资金管理办法》

为加强企业资金管理和监督，提高企业经济运行质量，根据相关制度规定，修订了《公司资金管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月七日