江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2019-063
江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2019年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司利用阶段性闲置自有资金购买短期银行理财产品额度的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司利用阶段性闲置自有资金购买短期银行理财产品额度的公告》（临2019-065）”。
二、审议通过《关于公司控股子公司日常关联交易的议案》
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴廷昌先生、姜琳先生、伍栋先生回避表决。
本事项还需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于公司控股子公司日常关联交易的公告》（临2019-066）”。
三、审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（临2019-067）”。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2019年12月7日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2019-064
江苏弘业股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2019年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于公司控股子公司日常关联交易的议案》
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
监事会
2019年12月7日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2019-065
江苏弘业股份有限公司
关于控股子公司利用阶段性闲置自有资金
购买短期银行理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托理财受托方：包括但不限于华夏银行、宁波银行、兴业银行、南京银行、中信银行等银行
● 本次委托理财金额：预计未来12个月内拟用于委托理财的单日最高余额上限为2.5亿元
● 委托理财期限：不超过3个月
● 履行的审议程序：董事会审议批准
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高阶段性闲置自有资金使用效率，公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）根据经营资金需求状况，在确保日常运营及资金安全的前提下，将暂时闲置的自有资金用于适时购买安全性、流动性较高的短期银行理财产品。预计未来12个月内拟用于委托理财的单日最高余额上限为2.5亿元，在此额度内，循环使用。
（二）资金来源
爱涛文化的资金来源为自有流动资金。
（三）委托理财产品的基本情况
■
二、本次委托理财的具体情况及委托理财受托方情况
爱涛文化尚未与银行签订相关委托理财合同，后续签订相关合同达到披露标准时公司将及时披露进展公告。
三、风险控制分析
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、爱涛文化管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况，分析理财产品投资的必要性和可行性，密切跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，须及时采取相应措施，控制投资风险。
3、爱涛文化财务部必须建立台账对短期银行理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好相关账务核算工作。
4、公司独立董事、审计委员会和监事会有权对爱涛文化投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司将根据相关规定，及时发布委托理财的进展情况及定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、此次爱涛文化使用阶段性闲置自有资金适时购买短期银行理财产品，风险较小，且期限较短，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展。
2、通过适度的低风险理财投资，可以提高爱涛文化阶段性闲置资金的使用效率，获得较银行同期限定期存款更高的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、风险提示
尽管爱涛文化购买的短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受多种因素作用因产生的波动性会对上述投资带来一定的影响。爱涛文化将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
六、决策程序的履行
本事项经公司第九届董事会第十七次会议审议批准。根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》及《公司投资管理制度》的规定，本次委托理财不构成关联交易，其额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
截至本公告日，公司及控股子公司最近十二个月无委托理财的情况。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2019年12月7日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2019-066
江苏弘业股份有限公司
关于控股子公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
一、日常关联交易基本情况
公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）拟与江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）签订《建设工程施工合同》，由爱涛文化承接苏豪控股所属物业苏豪国际广场B栋办公楼装修项目，合同金额1868.38万元。
因苏豪控股为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司第九届董事会第十次会议审议通过本事项，关联董事吴廷昌先生、姜琳先生、伍栋先生回避表决。
截至本次关联交易为止，过去十二个月内公司跟同一关联人累计发生的关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产的5%以上，故本次关联交易还需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事事前认可本次关联交易，并发表的独立意见如下：
“公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司承接关联方装修项目，为爱涛文化主营业务，关联交易价格参考南京同行业同质项目水平确定，并经第三方机构审核，交易价格公允。本次关联交易金额占公司营收比例较小，不影响公司独立性，亦不存在公司及爱涛文化依赖该类关联交易的情形。
公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。同意将该关联交易提请股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。”
公司第九届董事会审计委员会对该关联交易事项发表书面意见如下：
“公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司承接关联方装修项目，为爱涛文化主营业务，关联交易价格参考南京同行业同质项目水平确定，并经第三方机构审核，交易价格公允。本次关联交易金额占公司营收比例较小，不影响公司独立性，亦不存在公司及爱涛文化依赖该类关联交易的情形。我们同意第九届董事会第十七次会议审议本事项，关联董事需回避表决。”
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：江苏省苏豪控股集团有限公司
性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：王正喜
注册资本：200000万元人民币
住所：南京市软件大道48号
主营业务：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务数据：
截至2018年末，苏豪控股总资产2,480,263.17万元，归母净资产791,261.99万元，2018年实现营业收入1,860,765.33万元，归母净利润91,154.12万元。
（二）与上市公司的关联关系
苏豪控股为本公司控股股东，为《股票上市规则》第10.1.3第（一）款规定的关联关系。
（三）履约能力分析
苏豪控股经营、财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易为爱涛文化承接苏豪控股物业的装修项目，项目总面积11890㎡，项目总造价1868.38万元，含基础设施改造、公共区域装修、办公区域装修。
本次关联交易价格参考南京办公装饰行业市场相同规模项目的利润水平确定，并经捷宏润安工程顾问有限公司审核。交易付款安排及结算方式符合行业惯例。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次爱涛文化与苏豪控股发生的关联交易为爱涛文化主营业务，该关联交易能增加爱涛文化营业规模及利润。该关联交易定价公允，付款安排及结算方式符合行业惯例，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次关联交易金额占公司营收比例较小，不影响公司独立性，亦不存在公司及爱涛文化依赖该类关联交易的情形。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2019 年12月7日
证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2019-067
江苏弘业股份有限公司关于召开2019年
第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 14 点30分
召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，议案内容详见公司于 2019年12月7日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：江苏省苏豪控股集团有限公司、爱涛文化集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续： 个人股东请持股东帐户卡、本人身份证； 委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；
法人股东请持股东单位营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、 本人 身份证及股东帐户卡办理登记手续。
（异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记）。
（二） 登记时间： 2019年12月17日一12月20日上午 9:00一11:30， 下 午 1:30一5:20。
（三） 登记地点： 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 1168 室。
六、其他事项
本次现场会议会期半天， 与会股东和代理人费用自理。
联系电话： 025-52262530、025-52278488
传真： 025-52278488
邮箱：hyzqb@artall.com
联系人： 罗凌、曹橙
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2019年12月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏弘业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
