山东金晶科技股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2019－042号
山东金晶科技股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2019年12月7日以电话、电子邮件的方式发出召开七届十九次董事会的通知，会议于2019年12月10日在本公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：
一、关于修改公司章程的议案
根据公司实际情况，拟对公司章程做出如下修改：
原章程“第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中四名独立董事，设董事长一人。”
现修改为：“第一百零六条 董事会由八名董事组成，其中至少二分之一或以上成员为独立董事，设董事长一人。”
表决情况：同意：8票，弃权：0票，反对：0票
二、关于调整公司第七届董事会审计委员会组成的议案
根据公司实际情况，对第七届董事会审计委员会组成做出如下修改：
原审计委员会组成：召集人：路永军，成员：邓伟、王兵舰
现调整为：召集人：路永军，成员：孙明、王兵舰
表决情况：同意：8票，弃权：0票，反对：0票
三、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案
表决情况：同意：8票，弃权：0票，反对：0票
上述详细内容详见同日披露的《关于召开山东金晶科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019－044号）。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2019年12月10日
证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2019－043号
山东金晶科技股份有限公司
关于董事去世的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司董事会于近日获悉，公司董事邓伟先生于2019年12月5日因病不幸去世。邓伟先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪守职责、忠实诚信地履行了董事应尽的职责和义务，为公司的发展壮大做出了重要贡献。
公司全体员工及董事、监事、高级管理人员对邓伟先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢和崇高的敬意，同时对邓伟先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2019年12月10日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2019-044
山东金晶科技股份有限公司
关于召开2019年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月27日 14 点 00分
召开地点：公司418会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月27日
至2019年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2019年12月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
六、其他事项
1、联系人：董保森
2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3581362
3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
4、邮政编码：255086
5、出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。
特此公告。
山东金晶科技股份有限公司董事会
2019年12月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东金晶科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
