梅花生物科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议
决议公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-069

梅花生物科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十六次会议于2019年12月11日上午九点半以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事5人，实到5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的全体董事认真审议，审议通过了以下议案：

1.关于修订《公司章程》部分条款的议案

因公司相关业务需要拟修订《公司章程》部分条款：

原条款：

第十三条 公司的经营范围：

许可经营项目：生产味精[谷氨酸钠（99%味精）、味精]；一般经营项目：对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料（危险化学品除外、药物除外）、鸟苷、香精香料的投资和销售（获得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口、技术进出口。（上述范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。（具体内容以工商登记为准）。

拟修订为：

第十三条 公司的经营范围：

许可经营项目：生产味精[谷氨酸钠（99%味精）、味精]；预包装食品的批发兼零售；一般经营项目：对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料（危险化学品除外、药物除外）、鸟苷、香精香料的投资和销售（获得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口、技术进出口、自有房屋租赁。（上述范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。（具体内容以工商登记为准）。

除以上条款外，公司章程其他条款内容不变。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》公告编号：2019-070）

2.关于董事换届选举的议案

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。

2.1 关于提名王爱军女士为公司第九届董事会董事候选人的议案；

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.2 关于提名何君先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.3 关于提名梁宇博先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.4 关于提名罗青华先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.5 关于提名郭春明先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（董事候选人简历附后）。

上述议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对公司董事会换届选举发表了意见，认为：董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定。待独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后，同意将上述董事候选人提交股东大会审议。

3.关于2017年第一期员工持股计划展期的议案

根据公司《2017年第一期员工持股计划》的相关规定，2017年第一期员工持股计划（以下简称员工持股计划）存续期将于2020年1月15日届满。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司员工持股计划持有人的利益，经员工持股计划持有人会议审议，拟将员工持股计划存续期延长24个月至2022年1月15日止。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于2017年第一期员工持股计划展期的公告》公告编号：2019-071）

4.关于设立SPV公司的议案

公司拟在全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司名下设立SPV公司，主要用于海外融资，新设SPV公司注册资本100美元（拟定），实际名称以最终注册为准。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

5.关于拟在境外发行债券的议案

为补充业务所需资金，拓宽融资渠道，调整债务结构，公司拟直接或间接在境外发行债券，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《梅花生物科技集团股份有限公司关于拟在境外发行债券的公告》公告编号：2019-072。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《梅花生物独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》）。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

6.关于公司向全资子公司提供担保的议案

公司拟向境外新设SPV公司提供担保，金额不超过（含）3亿美元（目前存量为0）。

提请股东大会授权董事会，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于拟向全资子公司提供担保的公告》公告编号：2019-073）

7.关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2019年12月27日下午2点，通过现场和网络相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2019-074）

三、上网公告附件

1.第八届董事会第三十六次会议决议

2.独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

3.独立董事提名人声明

4.独立董事候选人声明

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日

附：董事候选人简历

王爱军女士，1972年出生，中国国籍，汉族，曾分别在北京国际商务学院、北京大学高层管理研修班进修会计学、管理学，曾任原梅花集团董事、总经理，现任上市公司董事长。

何君先生，1974年出生，中国国籍，中共党员，汉族，曾在胜芳建设分局工作，2000年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理。现任上市公司董事、总经理。

梁宇博先生，1964年出生，中国国籍，汉族。梁宇博先生2000年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理，现任上市公司董事、副总经理。

罗青华先生，1972年出生，中国国籍，本科学历，毕业于中国人民大学。1994年7月至1996年6月，任中美史克制药有限公司人力资源部职员；1996年7月至1997年10月，任罗纳普朗克(中国)公司人力资源总监助理；1997年11月-1998年12月，任壳牌(中国)公司投资企业人力资源经理；1999年1月至今为佐佑管理顾问公司的创始合伙人。罗青华先生与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上市公司股份。罗青华先生自2015年2月13日起兼任中航光电科技股份有限公司（股票简称中航光电，股票代码002179）独立董事，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员培训结业证以及上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，现任公司独立董事。

郭春明先生，1975年生，中国国籍，汉族，中共党员，会计学副教授，管理学博士，北京大学光华管理学院EMBA，1996年-2005年为太原理工大学会计学讲师，2005年7月至2008年8月为南京财经大学会计学院会计系会计学副教授、硕士生导师，2008年8月至2016年6月在万华化学集团股份有限公司任审计部总经理、宁波万华财务总监等职，2016年6月至今为无锡北大博雅控股集团有限公司副总裁。郭春明先生曾在国内一级期刊发表论文5篇，2篇被EI全文索引，核心期刊发表论文十三篇，主持国家博士后基金两项，研究方向分别为财务管理、内部控制等，曾参与国家自然基金、国家软科学研究项目多项，并曾获得过“宁波市先进会计工作者”荣誉称号。郭春明先生已获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，现任公司独立董事。

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-070

梅花生物科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月11日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容如下：

因公司相关业务需要拟修订《公司章程》部分条款：

原条款：

第十三条 公司的经营范围：

许可经营项目：生产味精[谷氨酸钠（99%味精）、味精]；一般经营项目：对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料（危险化学品除外、药物除外）、鸟苷、香精香料的投资和销售（获得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口、技术进出口。（上述范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。（具体内容以工商登记为准）。

拟修订为：

第十三条 公司的经营范围：

许可经营项目：生产味精[谷氨酸钠（99%味精）、味精]；预包装食品的批发兼零售；一般经营项目：对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料（危险化学品除外、药物除外）、鸟苷、香精香料的投资和销售（获得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口、技术进出口、自有房屋租赁。（上述范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。（具体内容以工商登记为准）。

除以上条款外，公司章程其他条款内容不变。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○一九年十二月十一日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-071

梅花生物科技集团股份有限公司

关于2017年第一期员工持股计划

展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月11日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2017年第一期员工持股计划展期的议案》。现将公司2017年第一期员工持股计划（以下简称员工持股计划）存续期展期相关情况公告如下：

一、公司2017年第一期员工持股计划基本情况

公司于2017年1月16日召开了2017年第一次临时股东大会，会上审议并通过了《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》（具体内容详见2017年1月4日、2017年1月17日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告）。

截至2017年1月26日，公司员工持股计划专户通过二级市场购买方式（竞价交易方式）累计买入梅花生物股票29,007,028股，成交金额为人民币199,999,852.04元，成交均价约为人民币6.895元/股，买入股票数量占公司当时总股本3,108,226,603股的0.93％。公司员工持股计划已完成购买计划，购买的梅花生物股票已按照规定予以锁定，锁定期自2017年2月4日起 12个月。

根据公司员工持股计划的相关规定，2017年第一期员工持股计划存续期为自股东大会审议通过之日起36个月，员工持股计划存续期将于2020年1月15日届满。截止本公告出具日，公司员工持股计划专户中，股份余额为28,845,928股。

二、公司2017年第一期员工持股计划存续期展期的情况

根据《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划》规定，员工持股计划的存续期经员工持股计划持有人会议通过并提交公司董事会审议通过后，可相应延长。鉴于员工持股计划存续期将于2020年1月15日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司员工持股计划持有人的利益，经员工持股计划持有人会议审议，拟将2017年第一期员工持股计划存续期延长24个月至2022年1月15日止。

上述展期事项已经公司员工持股计划持有人2019年第一次会议和公司第八届董事会第三十六次会议审议通过。

三、独立董事意见

公司员工持股计划存续期展期事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意将员工持股计划存续期延长24个月。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○一九年十二月十一日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-072

梅花生物科技集团股份有限公司

关于拟在境外发行债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）为补充业务所需资金，拓宽融资渠道，调整债务结构，根据《公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资【2015】2044号）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合目前海外债券市场现状以及公司资金需求情况，经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，公司拟直接或间接在境外发行债券，具体内容如下：

一、本次债券发行的方案

1.发行债券的数量规模及币种

本次债券发行不超过（含）美元3亿元相当的境外债券，具体发行规模提请股东大会授权董事会或经营管理层根据公司资金需求、发行时的市场情况在上述范围内确定，并以国家相关部门的备案金额为准。

2.发行方式及对象

本次债券拟选择适当时机一次或分期向合格投资者发行债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3.债券期限

本次债券期限不超过（含）7年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限结构提请股东大会授权董事会或经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

4.募集资金的用途

本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充营运资金和/或偿还金融机构借款及法律法规允许的其他用途。

5.债券票面利率确定方式

本次债券为固定利率债券，通过簿记定价确定最终价格。

6.决议有效期

本次债券发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

二、本次拟发行债券的相关授权事宜

为保证本次债券工作能够顺利、高效地进行，公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司总经理为本次发行的获授权人士，全权办理本次债券发行相关事宜，包括但不限于：

1.依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行境外债规模、期限、利率、币种以及展期和利率调整、利率确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；

2.决定并聘请参与债券发行的承销商、及其他中介机构（包括但不限于评级机构、律师事务所、审计机构、信托人及各代理人等）；

3.签署与本次境外发行债券有关的合同、协议、担保协议和各项法律文件；

4.依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次境外发行债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行工作；

5.办理本次发行境外债券申报、审批、核准、发行及上市交易手续等相关事宜；

6.办理与本次债券发行相关的其他具体事宜。

上述授权有效期自股东大会批准相关授权之日起生效，有效期二十四个月。

三、担保事项

公司拟直接或间接发行债券，如通过公司新设立的SPV公司发行债券，公司拟向其提供担保，金额不超过（含）3亿美元。

四、发行的相关审批程序

本次拟发行债券方案、担保及授权事项已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施，最终方案以中华人民共和国国家发展和改革委员会等机构备案登记文件为准，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债券备案登记及相关发行进展情况。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次境外发行债券，有利于提升公司资金实力，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此同意本次境外发行债券的事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

1. 第八届董事会第三十六次会议决议

2. 独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-073

梅花生物科技集团股份有限公司

关于拟向全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：SPV公司（实际名称以最终注册为准）

● 本次担保金额：不超过（含）3亿美元（含存量）

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2019年12月11日召开了第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，公司同意全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司设立SPV公司，公司董事会同意公司向境外全资子公司SPV提供担保，金额不超过（含）3亿美元(含存量)，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象的基本情况

1.公司名称：SPV公司（实际名称以最终注册为准）

2.注册资本：100美元（拟定）

3.与公司关系：SPV公司为公司全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司旗下新设的公司

三、授权事项

提请股东大会授权董事会，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内签署相关文件和办理担保手续。

四、董事会、独立董事意见

境外全资子公司SPV公司为开展业务需要公司提供担保，该项担保已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过。独立董事对上述担保事项发表了意见：SPV公司属公司的全资子公司，担保目的在于满足业务发展需要，不会影响公司生产经营，同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、公司对外担保情况

截止本公告出具日，公司对全资子公司提供的对外担保总额为等值人民币 16.49亿元，占最近一年（2018年度）上市公司经审计净资产的17.59%；控股子公司对上市公司提供的担保总额为人民币11.71亿元，占最近一年上市公司经审计净资产的12.49%；除对控股子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件目录

1. 第八届董事会第三十六次会议决议

2. 独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-074

梅花生物科技集团股份有限公司

关于召开2019年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月27日 14点 00分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月27日

至2019年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年12月11日召开的第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，具体内容与本通知同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：议案1、议案3为特别决议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5需对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）参会方式

1. 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件1)、持股凭证和证券帐户卡。

2. 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3. 股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）参加现场会议登记时间：2019年12月26日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00

（三）登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司证券部

（四）会议联系方式

联系电话：0316-2359652

传真：0316-2359670

邮编：065001

邮箱：mhzqb@meihuagrp.com

（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）与会股东食宿及交通费自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2019年12月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

梅花生物科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-075

梅花生物科技集团股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十九次会议于2019年12月11日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式全票通过了《关于监事换届选举的议案》：

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的要求，需进行换届选举。

本届监事会同意提名常利斌先生为公司第九届监事会监事候选人。

本届监事会同意提名崔丽芝女士为公司第九届监事会监事候选人。

监事会已对上述人员任职资格进行了审查。

职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。

监事候选人简历附后。

上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十一日

附：监事候选人简历

常利斌先生，1969年生，中国国籍，汉族，2005年2月加入原梅花集团，曾任上市公司通辽基地工程负责人、新疆项目技术部负责人、工程公司负责人等职，现为公司技术总工、医药氨基酸事业部部长、公司监事会主席。

崔丽芝女士，1970年生，中国国籍，汉族，中共党员，2002年加入梅花味精，曾任营销公司内勤经理、食品原料部部长等职，2008年10月开始在江南大学在职进修管理课程，现为营销公司物流部部长、公司监事。

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-076

梅花生物科技集团股份有限公司

关于股东股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2019年12月11日接胡继军先生函告，获悉其将持有的公司部分股份办理了解除质押的相关手续，具体事项如下：

胡继军先生曾于2019年2月25日与中信建投证券股份有限公司进行股票质押回购式交易，质押无限售流通股117,400,000股，占公司目前股本总数（公司股本总数3,104,289,638股）的3.78%，质押期限为初始交易之日起一年。胡继军先生于2019年12月10日，提前偿还部分融资，解除了19,520,000股股票质押，相关手续已办理完毕。

解除质押情况如下：

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特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○一九年十二月十一日