山东石大胜华化工集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2019-054
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事吴天乐因公务出差未能出席本次董事会会议，也未委托其他董事代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2019年12月10日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第六届董事会第十五次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于2019年12月13日以现场会议方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事8人，董事吴天乐因公务出差未能出席本次董事会会议，也未委托其他董事代为表决。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过 《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2019年度财务审计服务以及内部控制审计服务,财务审计费用为人民币45万元，内部控制审计费用为人民币28万元。
公司三名独立董事对本次公司聘请2019年度审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）、通过《关于成立孙公司建设4000吨/年硅碳负极材料项目的议案》
同意公司成立孙公司建设4000吨/年硅碳负极材料项目。
表决情况：8 票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）、通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年12月30日14：00，在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室召开公司2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2019年12月14日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2019-055
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议于2019年12月10日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第六届监事会第十次会议通知和材料。
（三）本次监事会会议于2019年12月13日以通讯方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室。
（四）本次监事会应出席的监事3人，实际参与表决的监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席李彦斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)、通过《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2019年度财务审计服务以及内部控制审计服务,财务审计费用为人民币45万元，内部控制审计费用为人民币28万元。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会
2019年12月14日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2019-056
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于公司聘请2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，现就相关内容公告如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
公司原聘用的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）与公司服务合同到期，公司不再续聘其为公司2019年度财务审计机构。信永中和担任本公司审计机构期间，在执业过程中勤勉尽职，为公司提供了专业、审慎、负责的审计服务，公司董事会对此表示衷心的感谢！
经公司招标评选，公司董事会审计委员会审核，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，考虑2019年度审计工作的业务量及市场公允合理的定价原则，经招标评选,确定2019年度审计费用为：财务审计费用人民币45万元，内控审计费用人民币28万元。
二、拟聘请会计师事务所的情况
1、名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
2、统一社会信用代码：91310101568093764U
3、类型：特殊普通合伙企业
4、执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
5、成立日期：2011-01-24
6、企业地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
7、经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、聘请会计师事务所履行的决策程序
1、公司董事会审计委员会事前对立信的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为立信具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。
2、公司于2019年12月13日分别召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》。
3、公司独立董事关于公司聘请2019年度审计机构的事前认可意见如下:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2019年度审计业务的要求，我们同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，并将此议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
4、公司独立董事关于公司聘请2019年度审计机构的独立意见如下：
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格，执业记录良好，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告及内部控制审计工作的要求，能够遵循独立、客观的执业准则为公司提供专业的审计服务。公司聘请立信为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。综上，我们同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，并同意由董事会提请股东大会进行审议。
5、本次聘请审计机构事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2019年12月14日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2019-057
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月30日 14 点 00分
召开地点：山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月30日
至2019年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东应持有的证件
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记手续
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、 委托人持股凭证进行登记。
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
（三）登记时间
2019年12月26日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（四）登记地点
青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
3、联系人：张丽蕾
联系电话：0532-55710862
传 真：0532-55710859
电子邮箱：sdsh@sinodmc.com
邮政编码：266000
地 址：青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2019年12月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
山东石大胜华化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2019-058
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于成立孙公司建设4000吨/年硅碳负极
材料项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：4000吨/年硅碳负极材料项目
● 投资金额：项目总投资17478万元人民币，其中一期投资5128万元人民币
● 特别风险提示: 设立投资标的尚需工商部门核准登记。投资标的成立后，可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于成立孙公司建设4000吨/年硅碳负极材料项目的议案》，为实施公司发展战略，公司拟成立孙公司东营石大胜华创世新材料科技有限公司（该名称需经工商部门核准通过），以自有资金投资建设4000吨/年硅碳负极材料项目。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立孙公司的基本情况
1、公司名称：东营石大胜华创世新材料科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、法定代表人：侯家祥
4、注册地址：东营港经济开发区港城路以北、东港路以西、S1号路以南
5、注册资本：1000万美元
6、出资方：石大胜华（香港）有限公司
6、出资方式：出资方以现金出资，持有其100%股权
7、经营范围：锂电池负极材料、新型石墨（碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的复合材料）的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、生产、加工和销售；锂电池负极材料相关设备的技术开发、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
8、法人治理结构
（1）投资标的不设董事会，设执行董事 1 名。
（2）投资标的不设监事会，设监事 1 名。
（3）投资标的设总经理 1 名，由执行董事兼任或执行董事聘任。
以上信息最终以工商部门核准登记为准。
三、投资项目的基本情况
1. 项目名称：4000吨/年硅碳负极材料项目
2. 建设地点：东营港经济开发区港城路以北、东港路以西、S1号路以南
3. 建设实施单位：东营石大胜华创世新材料科技有限公司
4.项目建设内容：整体项目分3期建设，其中一期600吨/年硅碳负极材料生产装置及4000吨/年硅碳负极材料对应的储运设施，建设期自2020年至2021年；二期建设1400吨/年硅碳负极材料生产装置，建设期：根据市场情况择机建设，建设期12个月；三期建设2000吨/年硅碳负极材料生产装置，根据市场情况择机建设，建设期12个月；储运设施包含仓库及装卸车
5. 项目投资预算：项目总投资17478万元人民币，其中一期投资5128万元人民币
6. 项目用地面积：46331.7平方米，占地69.5亩
7. 项目建设期：一期21个月，二期12个月，三期12个月
8. 项目资金来源：自有资金
9. 项目利润总额：净利润总额5696.98万元，一期净利润额147.27万元
本项目利润预测具体情况:
（1）项目稳产后，营业收入、营业成本预测具体情况如下：
单位：万元
■
（2）根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测，本项目利润预测具体情况如下:
单位：万元
■
三、对外投资对上市公司的影响
本项目属于锂电类高新技术项目，属于国家鼓励类政策项目，本项目的建成将推动国内动力电池相关产业的快速发展，提升公司在新能源领域的竞争力。本项目的建设将实现石大胜华在新能源材料领域的重大突破，延长公司的产业链，增加企业的高科技核心竞争力。
四、对外投资的风险分析
1.产业政策风险
近几年，国家对新能源汽车的补贴政策愈加严格，补贴金额呈下降趋势，政策退坡可能会影响锂电池行业的发展速度，导致电池企业的产能发挥不及预期，对硅碳负极材料需求量和需求增速产生不利影响。
针对上述风险，本项目建设规模较小，项目投产时，靠国内、外市场需求量能够将产能消化。
2.原料风险分析
本项目所有原料均需市场外购，主要原料价格升高会对项目利润造成不利影响。
针对上述风险，原料二氧化硅、金属硅、石墨等均是量产的化工品，市场资源较多，公司可通过自身丰富的贸易渠道，有效规避原料风险，提高抗风险能力。
3.产品方案风险分析
目前，硅碳负极材料主要应用于圆柱电池使用体系中，方形和软包电池正在逐步导入，存在导入速度和效果不及预期的风险。
针对上述风险，本项目将积极拓展国内外圆柱电池生产企业等下游客户，同时配合方形和软包电池生产企业对硅碳负极材料的产品测试，推动产品导入。
4.技术来源风险分析
本项目拟采用的生产技术来自美国技术团队，该技术存在受美国技术出口管制而无法引进的风险；公司已与技术方达成初步协议，尚未签署最终合作协议，还存在技术方中间退出的风险。
针对上述风险，公司积极与技术方展开合作谈判，同时，在国内外寻找类似技术来源做备选，降低技术来源风险。
5.审批风险
本事项须经政府相关部门审批，存在审批不通过的风险。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2019年12 月14日
