安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2019-042

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第五次会议通知于2019年12月3日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2019年12月13日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议同意对原《公司章程》部分条款进行修改，并通过《安徽九华山旅游发展股份有限公司章程》（修订稿）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2019年12月14日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-044）】

二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

会议同意对原《股东大会议事规则》部分条款进行修改，并通过《安徽九华山旅游发展股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

三、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

会议同意对原《董事会议事规则》部分条款进行修改，并通过《安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

四、审议通过了《关于提名增补董事会非独立董事候选人的议案》

经股东提名并由董事会提名委员会审查，会议同意提名李强先生、徐守春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

鉴于本次增补董事是根据拟修改的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故提名人选需待《关于修改〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过后，再提请股东大会进行选举。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人将报请公司2019年第二次临时股东大会以累积投票制选举。

五、审议通过了《关于提名增补董事会独立董事候选人的议案》

经股东提名并由董事会提名委员会审查，董事会同意提名汪早荣先生为第七届董事会独立董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满日止。

以上独立董事候选人未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

鉴于本次增补独立董事是根据拟修改的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故提名人选需待《关于修改〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过后，再提请股东大会进行选举。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，将报请公司2019年第二次临时股东大会选举。

六、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2019年12月30日在公司五溪山色大酒店会议中心召开2019年第二次临时股东大会。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2019年12月14日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-045）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2019年12月14日

附件：

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

李强先生，1969年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。先后担任安徽皖投工业投资有限公司总经理，安徽省投资集团控股有限公司副总工程师，安徽省高新技术产业投资有限公司总经理、党委副书记，安徽皖投矿业投资有限公司执行董事兼总经理，安徽皖投工业投资有限公司执行董事兼总经理，安徽省投资集团控股有限公司战略投资部总经理，现任安徽省投资集团控股有限公司经营管理部（安全环境部）总经理。

徐守春先生，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任中国石油天然气运输公司安徽分公司财务副经理、财务经理，现任安徽省高新技术产业投资有限公司计划财务部总经理。

汪早荣先生，1962年9月生，汉族，籍贯浙江建德，计算机工学学士，中级工程师，智游宝创始人。先后担任中国磁记录设备公司计算中心工程师，杭州深大电子信息工程有限公司总经理，和君商学院首届智慧旅游班导师，首都经济贸易大学MTA学生职业发展导师，龙岩市旅游专家咨询委员会特聘专家，新疆旅游协会副会长，浙江省旅游大数据专家顾问，中关村智慧旅游创新协会旅游创业创新研究院（ATEI）专家顾问团产业专家，浙江商会新旅游委员会副主任等职务，现任浙江深大智能科技有限公司董事长兼总经理。

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2019-043

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第五次会议通知于2019年12月3日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2019年12月13日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于提名补选监事会监事候选人的议案》

经股东提名并由监事会审查，会议同意提名施国华先生为公司第七届监事会监事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2019年12月14日

附件：

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第七届监事会监事候选人简历

施国华先生，1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，中级会计师。先后担任青阳县陵阳镇财政所会计，青阳县朱备镇财政所会计、所长，青阳县新河镇财政分局局长，青阳县经信委党组成员等职务，本公司董事；现任青阳建设投资集团有限公司党委委员、总会计师。

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2019-044

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国人民共和国公司法》（2018年修订）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）等法律法规及规范性文件的相关规定，同时因公司发展需要，建议将董事会的董事人数由9名调整为11名，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，并提请股东大会授权董事会办理章程备案事宜。

2019年12月13日，公司第七届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2019年12月14日

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2019-045

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月30日 14点30分

召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月30日

至2019年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、5、6已经公司2019年12月13日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2019年12月14日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案4已经公司2019年12月13日召开的第七届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2019年12月14日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡原件及复印件。

2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡原件及复印件。

(二)出席现场会议的股东登记安排

1、登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办

2、登记时间：2019年12月27日8:30～17:00

3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明

4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件

5、异地股东可用传真或信函方式登记

六、其他事项

(一)本公司联系方式

联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区，邮政编码：242800

联系人姓名：张先进

联系电话：0566-5578822、0566-5578829

传 真：0566-5578801

电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc

本次股东大会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2019年12月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽九华山旅游发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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